Справа № 738/366/25
№ провадження 1-кс/738/294/2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів
29 липня 2025 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 25.10.2024 до ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька: АДРЕСА_1 , про те, що 25.10.2024 вона перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги на сторонній сайт, де ввела номер своєї банківської карти, та номер мобільного телефону, після чого з її банківського рахунку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , були списані грошові на загальну суму 18 000 грн.
25.10.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024270360000372 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 25.10.2024 їй у додаток «Вайбер» у груповий чат батьків від жінки на ім'я ОСОБА_5 тел. НОМЕР_2 надійшло посилання, та підпис, що за даним посиланням вона отримала грошову допомогу. ОСОБА_4 дана інформація зацікавила і вона перейшла за даним посиланням на сторонній сайт. На даному сайті було написано, що це сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інструкція, як отримати виплату від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі близько 6000 грн. Відповідно до даної інструкції, ОСОБА_4 ввела номер свого мобільного телефону, до якого був прив'язаний її банківський рахунок, та в подальшому ввела номер банківської карти для виплат, ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того як вона ввела дану інформацію, її вибило з даного сайту. Через деякий час, близько 30 хвилин після цього, ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 , були списані грошові кошти однією транзакцією на суму 18000 грн. Після цього вона звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заблокувала даний банківський рахунок. Зізвонившись з особою, яка їй надіслала дане повідомлення, вона сказала, що її акант у «Вайбер» було зламано і стороння особа, розіслала від її імені дане посилання.
06.12.2024 року слідчим було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
10.04.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
24.06.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 . В ході аналізу даної інформації було встановлено, що з вище зазначеного банківського рахунку грошові кошти сумами 330 грн., 4131грн., 8000 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та сумами 2074 грн., 3120 грн. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які в подальшому були перераховані грошові кошти.
Отримані відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2024 за № 12024270360000372.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю про рух коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у вигляді:
- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 25.10.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату винесення ухвали;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту винесення ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;
- інформацію про здійснення 25.10.2024 та 26.10.2024 будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,
з можливістю вилучити їх з відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали з 29 липня 2025 року по 29 вересня 2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1