Справа № 686/14479/24
Провадження № 1-кс/686/6933/25
18 липня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 , поданого в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №62024240010000107,
Захисник ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання захисником зазначено, що «ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідуванні у кримінальному провадженні № 62024240010000107 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 366-2 КК. 23 червня 2025 р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 366-2 КК. Потерпілий ОСОБА_6 стверджує про те, що він надав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі понад 50 000 доларів США. Разом з тим, при допиті потерпілого встановлено, що він не працює. Джерело походження коштів та сама їх наявність в ОСОБА_6 є обставиною, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні. Тому існує необхідність в отриманні об'єктивних відомостей про майно і доходи ОСОБА_6 , за період з 2016 року по 2020 рік.
30.06.2025 р. захисник ОСОБА_3 звернулась до слідчого у кримінальному провадженні із клопотанням, в якому просила, в тому числі і отримати з ІНФОРМАЦІЯ_2 відомості про майно і доходи ОСОБА_6 , за період з 2016 року по 2020 рік, шляхом направлення запиту, а в разі відмови надати інформацію на запит - у спосіб отримання тимчасового доступу. Постановою слідчого від 4.07.2025 р. в задоволенні клопотання відмовлено без належного обґрунтування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність - ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 366-2 КК. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - Отримати відомості про майно і доходи ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 2016 року по 2020 рік. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. ОСОБА_6 проживає і проживав, в період з 2016 по 2020 рік, в місті Хмельницькому, тому інформація про його майновий стан і доходи наявна в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Інформація про майновий стан і доходи потерпілого ОСОБА_6 дозволить встановити, чи дійсно потерпілий мав у власності гроші в сумі 50 000 доларів США та міг позичити їх ОСОБА_4 . Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, що містяться у інформації про майновий стан і доходи потерпілого ОСОБА_6 мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть спростувати повідомлення про підозру. Викладені у клопотанні обставини підтверджуються повідомленням про підозру ОСОБА_4 та іншими матеріалами кримінального провадження.»
Захисник в судове засідання не з'явився, проте звернувся із заявою в якій просить розглянути клопотання у його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість наведених захисником доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче захисник, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених захисником обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає, що подане захисником клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, з врахуванням наявних підтверджених повноважень захисника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 , оскільки документів на підтвердження здійснення захисту підозрюваного адвокатом ОСОБА_8 до матеріалів клопотання додано не було.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Клопотання захисника ОСОБА_3 , поданого в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_4 та адвокату ОСОБА_3 , захиснику підозрюваного ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, до документів, які містять інформацію про майновий стан і доходи потерпілого ОСОБА_6 .
Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 17 вересня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя