Справа № 686/19114/25
Провадження № 1-кс/686/6690/25
16 липня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000001875 вiд 11.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою із гр. ОСОБА_6 вчинили незаконні дії, які полягали у наданні з 01.07.2024 по теперішній час (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення недостовірних відомостей про здійснення "муніципальною нянею" догляду за дитиною до трьох років (надання послуги "муніципальна няня"), у результаті чого гр. ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, розмір яких встановлюється.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 ) як замовник послуги за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 (надавач послуги), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_4 ) 22.08.2024 уклали договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років відповідно до державної програми «Муніципальна няня» та в подальшому щомісячно ними складалися. та підписувалися акти про надані ФОП ОСОБА_8 послуги з догляду за дитиною до трьох років.
Вказані акти наданих послуг та фіскальні чеки про оплату послуг «муніципальної няні» ОСОБА_7 щомісячно подавала до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 )та отримувала компенсаційні виплати послуги «муніципальна няня» на власний картковий НОМЕР_5 .
Оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_8 фактично не надає послуги з догляду за дитиною ОСОБА_7 , в результаті чого, акти виконаних робіт, які остання подавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 містять ознаки фіктивності.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 на підставі договору, про надання послуг здійснювала оплату з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_8 . B свою чергу, відшкодування вартості послуги «муніципальна няня», у вигляді грошових коштів, ОСОБА_7 отримувала на банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .
В результаті вчинення ОСОБА_7 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 незаконних дій, які полягали у наданні протягом 2024-2025 років (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення недостовірних відомостей про здійснення «муніципальною нянею» догляду за дитиною до трьох років, ОСОБА_7 незаконно отримала в якості компенсації послуги «муніципальна няня» кошти державного бюджету на загальну суму близько 69000 гривень.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до документів в паперовому або електронному вигляді, що містять відомості про рух коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 , за період часу з 22.08.2024 по час виконання ухвали суду.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до завіреної копії договору про відкриття по банківського/карткового рахунку IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському/картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.08.2024 по теперішній час; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського/карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.08.2025 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 22.08.2024 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 , за період часу з 22.08.2024 по теперішній час; які фінансові номери телефонів прив'язані до банківського/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 .
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 15 вересня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя