Справа № 686/5596/24
Провадження № 1-кс/686/6698/25
18 липня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243000000528 від 13.02.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243000000528 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024, близько 18:42 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці. використовуючи номер телефону: НОМЕР_4 , під приводом блокування абонентського номеру телефону, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала на банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_5 на невстановлений банківський рахунок грошові кошти у розмірі 66584,00 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
13.02.2024, слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243000000528 за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування 02.04.2024 року було здійснено виїмку речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
25.04.2024 року було надано доручення ВКП Хмельницького РУП, у порядку ст.40 КПК України, на проведення огляду вилученої документації. В ході аналізу файлу було встановлено що: в період часу за 09.02.2024 з 19:20:44 год. по 19:30:17 год. із картки потерпілого № НОМЕР_6 було здійснено 5 (п'ять) переказів на банківську картку № НОМЕР_7 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EМІС на загальну суму 68914 (шістдесят вісім тисяч дев'ятсот чотирнадцять) гривень 46 (сорок шість) копійок: 1. ІD транзакції 66883513066, на суму 5231,93 грн., з картки № НОМЕР_6 , проведена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2. ID транзакції 66911892467, на суму 26138,93 грн., з картки № НОМЕР_6 , проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 3. ID транзакції 66911892501, на суму 26138,93 грн., з картки № НОМЕР_6 , проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 4. ID транзакції 66911892535, на суму 10458,68 грн., з картки № НОМЕР_6 , проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 5. ID транзакції 66884743643, на суму 945,99 грн., з картки № НОМЕР_6 , проведена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою ідентифікації особи, яка могла безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетною до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, вважаю за необхідне, отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 в період часу за 09.02.2024 року.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - інформацію щодо отримувача грошових коштів згідно ID транзакції 66884743643, на суму 945,99 грн., здійсненого із картки № НОМЕР_6 , IBAN № НОМЕР_5 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків Отримувачем в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про: рух коштів по банківських рахунках Отримувача із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 09.02.2024 по 01.03.2024; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків у період часу з 09.02.2024 по 01.03.2024; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків Отримувача у період часу з 09.02.2024 по 01.03.2024; фото та відеозаписи із відділень та банкоматів, де відбувалося зняття та розрахунок коштів по банківських рахунках Отримувача із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 09.02.2024 по 01.03.2024;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), - інформацію щодо проведених транзакцій по перерахунку коштів ID транзакції 66911892467, на суму 26138,93 грн., ID транзакції 66911892501, на суму 26138,93 грн., ID транзакції 66911892535, на суму 10458,68 грн., здійснених із картки № НОМЕР_6 , IBAN № НОМЕР_5 , в тому числі даних щодо реєстрації Клієнтів, які здійснювали вказані платежі, зазначенням із анкетних даних, номера телефону, поштовий/електронної адреси, IP адреси та інших даних щодо клієнтів;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), - інформацію щодо Отримувача грошових коштів згідно ID транзакції 66883513066, на суму 5231,93 грн., здійсненого із картки № НОМЕР_6 , IBAN № НОМЕР_5 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків Отримувачем в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про: рух коштів по банківських рахунках Отримувача із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 09.02.2024 по 01.03.2024; IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків у період часу з 09.02.2024 по 01.03.2024; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків Отримувача у період часу з 09.02.2024 по 01.03.2024; фото та відеозаписи із відділень та банкоматів, де відбувалося зняття та розрахунок коштів по банківських рахунках Отримувача із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 09.02.2024 по 01.03.2024.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 17 вересня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя