Справа № 454/2255/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 28.07.2025 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване наступним.
23.08.2022 у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про те, що 23.08.2022 на блокпості за адресою: с. Тудорковичі Шептицького району (5 км до українсько-польського кордону), працівниками поліції зупинено транспортний засіб Фольксваген Транспортер Д.Н.З. НОМЕР_1 . В даному автомобілі знаходились двоє осіб, мешканці Запорізької області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у яких є зброя та документи на неї. В подальшому, органом досудового розслідування виявлено тайник в транспортному засобі, у якому знаходяться 80 згортків, які вилучено та поміщено у 12 спецпакетів.
24.08.2022 сектором дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142310000202 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.
Вилучені пакети з ювелірними виробами постановою дізнавача від 24.08.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022142310000202.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено експертизу відбитків пробірних клейм та відповідності відбитків іменників, відбиткам іменників, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_2 по вилучених ювелірних виробах, за результатами проведення якої встановлено, що на підвісі (білого кольору з написом «Слава Україні», маса з товарного ярлика 1,50 г), нанесено відбиток несправжнього пробірного клейма та відбиток іменника, що не зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зважаючи на те, що на експертизу скеровано лише декілька ювелірних виробів, з вилучених 111741, виникли підстави вважати, що і на частині інших ювелірних виробів нанесено відбиток несправжнього пробірного клейма та відбиток іменника, що не зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій договорів та актів прийому-передачі, ювелірні вироби, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором комісії від ФОП ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_6 отримав такі за договором комісії від ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_7 отримала за договором від 20.06.2022 на виготовлення ювелірних виробів із матеріалів замовника від ФОП ОСОБА_8 , зареєстрованого в м. Біла Церква.
Згідно інформації Міністерства фінансів України, на ювелірний виріб - підвіс (білого кольору з написом «Слава Україні», маса з товарного ярлика 1,50 г) нанесено лазерним способом несправжній відбиток пробірного клейма та відбиток іменника, який не зареєстрований і не був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Протоколом огляду, шляхом співставлення відомостей у матеріалах кримінального провадження та вилученої документації, встановлено, що ФОП ОСОБА_8 через ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також встановлено, що з даними ФОП співпрацює ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 які передали ювелірні вироби, з яких у 8 встановлено підроблення пробірних клейм.
У зв'язку з викладеним до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлявся запит з метою отримання інформації щодо системи та групи оподаткування на якій перебуває ФОП ОСОБА_9 , податкової звітності за 2021-2022 роки, отриманих доходів, річних оборотів, місць реєстрації та фактичного здійснення діяльності, відомостей про контрагентів, реквізитів всіх банківських рахунків з найменуванням банківських установ.
У відповідь, отримано інформацію, що для отримання вказаних відомостей необхідно звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), при цьому, у відповідності ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тому, для встановлення особи (осіб), котра може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, з'ясування інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, а саме до інформації щодо системи та групи оподаткування на якій перебуває ФОП ОСОБА_9 , податкової звітності за 2021-2022 роки, отриманих доходів, річних оборотів, місць реєстрації та фактичного здійснення діяльності, відомостей про контрагентів, реквізитів всіх банківських рахунків з найменуванням банківських установ. та документів про які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені слідчим дані перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВнП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , Прокурору Сокальського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл у кримінальному провадженні №12022142310000202 від 24.08.2022 року на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, а саме до інформації щодо системи та групи оподаткування на якій перебуває ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) податкової звітності за 2021-2022 роки, отриманих доходів, річних оборотів, місць реєстрації та фактичного здійснення діяльності, відомостей про контрагентів, реквізитів всіх банківських рахунків з найменуванням банківських установ. та документів про які знаходяться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1