Справа № 191/3857/25
Провадження № 1-кс/191/598/25
іменем України
29 липня 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12025041390000770 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
28.07.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідча СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041390000770 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В період часу з 06.12.2024 по 21.12.2024 невстановлена особа в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами у сумі 34 093 гривень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " які перебували на кредитній картці № НОМЕР_1 яка належала померлому клієнту ОСОБА_5 .
У ході проведення досудового розслідування за даним фактом був допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він працює на посаді головного фахівця з безпеки відділу по роботі з проблемними активами по Дніпровському макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно довіреності №10091-К-О уповноважений на представництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в усіх органах державної влади, зокрема у правоохоронних органах та місцевих загальних судах.
У АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є клієнтом ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 на ім'я якого відкрита банківська картка № НОМЕР_3 .
Далі, 08.07 2021 року АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з клієнтом ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , який раніше проживав за адресою: АДРЕСА_1 , уклали кредитний договір № SAMDNWFC00068937513, карта "Універсальна" № НОМЕР_1 .
10.04.2025 року банку стало відомо, що клієнт ОСОБА_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, було встановлено, що по карті "Універсальна" № НОМЕР_1 після смерті ОСОБА_5 , 06.12.2024р. проведена проплата за газ в сумі 1729,84 грн., а також 16.12.2024 р. та 21.12.2025 р., було проведено дві операції по переводу коштів на свою карту № НОМЕР_3 померлого клієнта ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , в загальній сумі 33 100 грн. (з урахуванням комісії 34 093 грн). В подальшому з карти № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 , в банкоматі № CADN6892, за адресою: магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 , було проведено ряд операцій по зняттю коштів в банкоматі.
Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначений рахунок може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.
Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 24.11.2024 року по теперішній час, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ).
Враховуючи вищевикладене слідча просить, надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 24.11.2024 року по теперішній час, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_3 ..
Слідча та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041390000770 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 28.07.2025 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та речей, задовольнити.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшої слідчої СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному в ЄДРДР № 12025041390000770 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 24.11.2024 року по теперішній час, здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1