Справа № 761/28746/25
Провадження № 1-кс/761/19016/2025
11 липня 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному 27.06.2023 до ЄРДР за №22023000000000643, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, раніше не судиму, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2, ч.2 ст.209 КК України,-
У липні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесенному 27.06.2023 до ЄРДР за №22023000000000643, про продовження на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000643 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління ПрАТ «СПКТБ «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ», маючи відповідні знання, вищу технічну освіту, будучи членом Підйомно-транспортної академії наук України (ПТАНУ), маючи звання почесного енергетика України, користуючись своїми професійними зв'язками у сфері проектування механічного обладнання гідроенергетичних споруд, до початку збройної агресії Російської Федерації проти України, тобто до 24.02.2022, налагодив стійкі, систематичні фінансово-господарські взаємовідносини з представниками російських підприємств, в т.ч. Акционерное общество «Опытный завод «Гидромонтаж» (ИНН 5030026848, КПП 503001001, ОГРН 1025003749418) та ЗАО «Гидростальконстуркция» (ИНН 5048024538, КПП 504801001, ОГРН 1105048001926), які входять до холдингу компаній «Гидромонтаж» (ООО «Управляющая компания «Гидромонтаж», ИНН 7728884975, КПП 772801001, ОРГН 1147746822948), зокрема, посадовими особами цих підприємств - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП РФ НОМЕР_1 , громадянином РФ, комерційним директором ЗАО «Гидростальконструкция», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП РФ НОМЕР_2 , громадянином РФ, заступником комерційного директора по маркетингу ЗАО «Гидростальконструкция», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП РФ НОМЕР_3 , громадянкою РФ, спеціалістом відділу маркетинга ЗАО «Гидростальконструкция», з виготовлення проектно-технічної документації механічного обладнання для підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих електростанцій, які знаходяться на території Російської Федерації та входять до структури ПАО «Русгидро».
Так, громадянин України ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року, маючи необхідні знання у сфері проектування, усвідомлюючи протиправність своїх дій, всупереч вимогам чинного законодавства України, діючи з корисливих мотивів, використовуючи власні навички та досвід у сфері проектування механічного обладнання гідроелектростанцій, завдаючи шкоди Україні, не припинив співпрацю з державою-агресором через російські приватні компанії та добровільно погодився продовжити свої дії спрямовані на допомогу державі агресору (пособництво), яке полягало у виготовлення проектно-технічної документації механічного обладнання, з метою подальшої передачі представникам гідроенергогенеруючих підприємств, які знаходяться на території Російської Федерації та входять до структури ПАО «Русгидро».
ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ПрАТ «СПКТБ «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ» та ТОВ «Проектгідромех» у яких Росіи?ська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акціі?, інше членство (участь у будь-якіи? формі), з метою уникнення застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), маючи фактичний вплив над діяльністю ПП «ПроектГідросталь»(код ЄДРПОУ 31806426), розробив план спільних злочинних дій щодо виготовлення вказаним підприємством проектно-технічної документації механічного обладнання для підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих електростанцій, які знаходяться на території Російської Федерації та входять до структури ПАО «Русгидро».
Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, громадянин України ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці і достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, вирішив продовжити провадження діяльності з виготовлення проектно-технічної документації механічного обладнання для підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих електростанцій, які знаходяться на території Російської Федерації та входять до структури ПАО «Русгидро», тим самим допомагати представникам держави-агресора, забезпечувати потреби представникам держави-агресора, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.
Усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом сприяння у добровільній передачі матеріальних ресурсів та інших активів неможливо, ОСОБА_6 , у травні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у приміщенні ПрАТ «СПКТБ «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вінтера, 26, залучив до протиправної діяльності громадян України, які перебували у його прямому підпорядкуванні, зокрема: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин власну доньку - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають зв'язки серед представників держави-агресора, володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.
У період з 10.05.2022 року по 05.09.2022 року, з метою реалізації злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_6 , між ПП «ПроектГідросталь» (69041, м. Запоріжжя, вул. Вінтера, 26), з однієї сторони, та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , з іншої, укладено трудові договори «Про роботу за сумісництвом», ролі яких у скоєнні злочинів за рішенням організатора були визначені в залежності від обсягу їх службових повноважень. Будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до відведених їм ролей та злочинного плану, вказані особи виконували функції виконавців (співвиконавців) та пособників.
В подальшому, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , з метою заходів конспірації та безперешкодної роботи, на замовлення представників держави-агресора щодо виготовлення проектно-технічної документації механічного обладнання для підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих електростанцій,
які знаходяться на території Російської Федерації та входять до структури
ПАО «Русгидро», 10.08.2022 громадянина України ОСОБА_10 , призначено на посаду директора ПП «ПроектГідросталь» за сумісництвом.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійку злочинну групу для вчинення злочинів ОСОБА_6 , при цьому, було складено єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Дана організована група характеризувалась спільною направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підконтрольними йому підприємствами, у взаємодії з державою - агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, та стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, та розподілом незаконного доходу.
Організована група, яку створив ОСОБА_6 , з метою виготовлення проектно-технічної документації механічного обладнання для підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих електростанцій, які знаходяться на території Російської Федерації, тим самим допомагати представникам держави-агресора, характеризувалось стійкістю, що виражалося в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв'язки щодо реалізації спільного злочинного плану, які, з метою конспірації, забезпечувались та координувались ОСОБА_6 , та виражалися у зустрічах членів організованої групи під час планування злочину, передачі документів електронним шляхом, розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
ОСОБА_6 , визначивши кожному з членів організованої групи свою сходинку у злочинній ієрархії, з метою особистої безпеки розробив особливі методи конспірації, відповідно до яких діяльність структурного підрозділу, що знаходився на верхньому щаблі, тобто керівного складу була суворо засекречена для тих, що знаходились сходинкою нижче, тобто працівників підприємства.
Для забезпечення невтручання правоохоронних органів у діяльність злочинної групи та забезпечення її безпеки, ОСОБА_6 , розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, у тому числі про використання особливих термінів під час ведення телефонних розмов, що дозволяє приховати від сторонніх осіб їх повний зміст.
При цьому, члени організованої групи усвідомлювали, що відповідно до Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990, Акту проголошення незалежності України від 24.08.1991, ст. ст. 1, 2 Конституції України, Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Зазначені положення неодноразово визнані міжнародним співтовариством, зокрема резолюціями Генеральної Асамблеї ООН та Європейським Парламентом.
Всі учасники організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочинів, у межах відведеної кожному з учасників організованої групи спеціальної ролі.
Злочини учасниками організованої групи вчинялись із прямим умислом, тобто учасники усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, маючи корисливі мотиви, переслідуючи спільну злочинну мету щодо допомоги державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
Протиправний механізм передбачав співпрацю у період воєнного стану з філіями ПАО «Русгидро», а саме Всеросійський проектно-дослідний інститут «Гідропроект» імені С. Я. Жука, Башенна ГРЕС, Кашхатау ГЕС, Черекская МГЕС, Вилюйська ГЕС (республіка Якутія, РФ), Нерюнгрінська ГРЕС, Каскад Кубанских ГЕС та іншими гідроелектростанціями що входять до російської ПАО «Русгидро», через службових осіб АО «Опытный завод «Гидромонтаж» (рос.), а саме: отримання необхідної технічної інформації - вихідних даних, проведення відповідних розрахунків, розробка та коригування робочої документації, підготовка креслень, схем, технічних завдань, описів, надання відповідей на зауваження та пояснювальні записки, виправлення помилок у вже складеній проектній документації, отримання прихованих прибутків як особисто, в тому числі, вжиття ряду конспіративних заходів щодо приховання протиправної діяльності.
Так, розслідуванням встановлено, що посадовими особами ПрАТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь», ПП «ПроектГідросталь» та ТОВ «Проектгідромех», спільно з представниками російської компанії АО «Опытный завод Гидромонтаж» (рос. ИНН 5030026848), налагоджено схему розробки українськими інженерами проектної документації для об'єктів енергетичної галузі РФ від імені російського підприємства, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень держави-агресора; добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Указом Президента України №762/2022 від 19.10.2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно п. 6 додатку 2 до якого застосовано персональні санкції до юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Федеральна гідрогенеруюча компанія «РусГідро» (основний державний реєстраційний номер 1042401810494, і.н.п.п.2460066195) строком на 10 років.
Найбільшими акціонерами «РусГідро» є Російська Федерація в особі «Федерального агенства з управління держаним майном» (62%) та ПАО «Банк ВТБ», акцій 60,9% якого належить Російській Федерації.
Указом Президента України від 24 червня 2024 року № 376/2024 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно п. 312 додатку 2 до якого застосовано персональні санкції до юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Банк ВТБ» (основний реєстраційний номер 1027739609391, і.н.п.п. 7702070139) строком на 10 років.
В той же час протоколом ради директорів ПАО «РусГидро» від 27.05.2021 № 328 затвреджено «Стратегию развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года» (далі - Стратегія), яка прийнята на основі «Энергетической стратегии России на период до 2035 года» затвредженої розпорядженням уряду РФ від 9 червня 2020 року № 1523-р, «Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации» затвредженої указом президента РФ від 13 травня 2019 року № 216, «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» затвердженої розпорядженням уряду РФ від 13 лютого 2019 року № 207-р, а також «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» затвердженої указом президента РФ від 02.07.2021 року № 400.
Згідно з вказаною Стратегією група компаній «РусГидро» відіграє ключову роль в економічному та соціальному розвитку країни, забезпечує енергетичну незалежність РФ. Стратегія направлена на забезпечення надійного енергозабезпечення та безпечного функціонуванню енергетичних об'єктів, сталого розвитку виробництва електроенергії, стійкого розвитку виробництва електроенергії з фокусом на відновлювальні джерела енергії, розвиток енергетики Далекого Сходу РФ та зростання цінностей компанії.
В рамках реалізації вказаної Стратегії група компанії «РусГидро» здійснює «Программу комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро», яка збільшила приріст встановленої потужності гідроелектростанцій на 619 МВт (зокрема, за 2022 рік - 88 МВт) за останні роки, що порівняно з появою ще однієї великої ГЕС у складі холдингу.
Крім того, згідно з положеннями Стратегії є забезпечення внутрішньої потреби групи «РусГидро» в інженерінгових послугах для нового будівництва та технічного переозброєння, реконструкції та модернізації при реалізації комплексної інвестиційної програми групи «РусГидро».
Частка внутрішнього замовлення для інжинірингових проектних організацій (АО «Институт Гидропроект» имени Жука, АО «Ленгидропроект», АО «Мособлгидропроект», АО «ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева», АО «Хабаровская энерготехнологическая компания») зросла до 70% у 2022 році, обсяг виконаних робіт по внутрішньому заказу Групи «РусГидро» на інжинірингові послуги збільшився на 28% у 2022 році порівняно з 2021 роком.
Поряд з цим, водосховища гідроелектростанцій групи «РусГидро» є накопичувачами стратегічного запасу прісної води та забезпечують потреби питної води, промислового та сільськогосподарського водозабезпечення в багатьох регіонах РФ.
Згідно наявних даних, частка виробленої гідроелектростанціями групи компаній «РусГидро» електричної енергії становить близько 17% від загального обсягу всієї виробленої електроенергії в РФ.
Поряд з цим, за підсумками 2023 року група компаній «РусГидро» сплатила близько 108,1 млрд. рос. рублів у вигляді податків та зборів до бюджетів всіх рівнів РФ в понад 30 федеративних суб'єктах РФ.
На виконання вище перелічених нормативних актів, програм та стратегій групою компаній «РусГидро» збільшується видобуток електричної енергії, необхідної для безперебійного функціонування військово-промислового комплексу Російської Федерації, що дає їй можливість в умовах повномасштабного вторгнення в Україну збільшувати та розвивати свої потужності для виготовлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, інших засобів масового ураження, ремонту та будівництва військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів, тощо.
ОСОБА_6 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, діючи спільно з представниками групи російських компаній холдингу «Гидромонтаж», а саме громадянами РФ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , налагодили протиправну схему розробки проектної документації для об'єктів енергетичної галузі РФ співробітниками українських підприємств
ПП «ПроектГідросталь» та ТОВ «Проектгідромех» від імені російського підприємства, шляхом заміни штамбів на проектно-технічній документації. Зокрема, у технічних проектах для гідроенергогенеруючих підприємств РФ, зазначено прізвища та підписи інженерів українських підприємств як виконавців та розробників проектів, поряд цим вони позначені як працівники російської компанії АО «Опытный завод Гидромонтаж».
Водночас, виконання вказаних проектних робіт учасниками протиправної схеми маскувалось як виконання технічних проектів для гідроенергетичних об'єктів, які фактично знаходяться на території Республіки Узбекистан та Республіки Киргизстан (фінансування будівництва здійснюється російським державним підприємством ГК «Росатом»), із вказаною метою підготовлено договори № К-01/22 від 06.05.2022, К/02-22 від 21.12.2022, К/01-22 від 21.12.2022 між ПП «ПроектГідросталь» і ТОВ «Проектгідромех» та ООО «Дадагро», на розробку проектної документації нібито для Багишамальскої МГЕС на канале Даргом (Республіка Узбекистан) та МГЕС «Лейлек» на р. Козу-Баглан (Республіка Киргизстан).
Водночас, між ООО «Дадагро» та АО «Опытный завод Гидромонтаж» укладені договори № Y-39/OZGM-1 від 29.12.2022 та № U-37/OZGM-3 від 26.07.2022 на виконання тих самих проектних робіт та тих самих об'єктах (Багишамальскої МГЕС на канале Даргом та МГЕС «Лейлек» на р. Козу-Баглан). Крім того, що вказані договори використовувались для приховування протиправної діяльності, наявність вказаних договорів також дозволяла вести облік фактично виконаних робіт, здійснювати підготовку актів виконаних робіт, а також використовувалась для транзиту грошових коштів та розрахунку з українським підприємством російськими замовниками. Станом на грудень 2024 року на рахунки ПП «ПроектГідросталь» та ТОВ «Проектгідромех» з рахунків ООО «Дадагро» надійшло близько 265 тис. EURO. Водночас, вказані кошти надійшли на рахунки ООО «Дадагро» з рахунків російського підприємства АО «Опытный завод Гидромонтаж».
Фактично роботи з виготовлення проектно-технічної документації механічного обладнання призначались для підтримання поточного технічного стану, а також модернізації та реконструкції діючих електростанцій, які знаходяться на території Російської Федерації, зокрема, Черекскої МГЕС, Башенної МГЕС на р. Аргун (Чеченська Респубілка, РФ), Кашхатау ГЕС на р. Черек (Кабардіно-Балкарська Республіка, РФ), Нерюнгрінська ГРЕС (Республіка Саха, РФ), Каскад Кубанских ГЕС (Ставропольський край, РФ) та інші.
При цьому, члени організованої групи, яких залучив ОСОБА_6 , усвідомлювали, що 23.04.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» № 2198-ІХ від 14.04.2022, яким Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору», якою встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.
27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.
Для вчинення злочинів, що представляють значну суспільну небезпеку, членами організованої групи визначено вищенаведену спільну мету та розподіл ролей та функцій кожного учасника групи з метою реалізації загального плану учасників групи, направленого на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, відповідно до якого:
ОСОБА_6 , голова правління ПрАТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь», виконував функції організатора у складі організованої групи, яка діяла з метою пособництва державі-агресору;
ОСОБА_10 , директор ПП «ПроектГідросталь», виконував функції виконавця у складі організованої групи, діяльність якої була спрямована на пособництво державі-агресору;
ОСОБА_11 , головний інженер ПП «ПроектГідросталь», виконував функцію виконавця у складі організованої групи, діяльність якої була спрямована на пособництво державі-агресору;
ОСОБА_13 , член наглядової ради ПрАТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь», економіст ПП «ПроектГідросталь», виконувала функцію виконавця у складі організованої групи, діяльність якої була спрямована на пособництво державі-агресору;
ОСОБА_12 , консультант з економічних питань ПП «ПроектГідросталь», виконувала функцію виконавця у складі організованої групи, діяльність якої була спрямована на пособництво державі-агресору;
ОСОБА_4 , колишній консультант ПП «ПроектГідросталь», виконувала функцію пособника у складі організованої групи, діяльність якої була спрямована на пособництво державі-агресору.
Реалізуючи загальний злочинний план протиправного механізму, усвідомлюючи, що будь-яка допомога з боку громадян України країні-агресору буде шкодити державі Україна, її територіальній цілісності, обороноздатності, санкційній політиці, і фактично спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, діючи умисно, з власної ініціативи, керуючись корисливим мотивом, пов'язаним із отриманням прибутку та особистим збагаченням громадяни України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , виконуючи протиправний механізм, організований ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, що діяла з метою допомоги державі-агресору - Російській Федерації, в її військових та економічних цілях, через виготовлення та передачу проектно-технічної документації для модернізації та реконструкції гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій Черекської МГЕС та Башенної МГЕС, що перебувають у складі ПАО «Русгидро» та розташовані на території РФ.
Вказані дії сприяли підтримці функціонування військово-промислового комплексу РФ, зокрема, в сфері гідроенергетичної галузі, що безпосередньо використовувалася для забезпечення безперебійного електропостачання військових частин, підприємств важкої та легкої промисловості, а також інших стратегічних об'єктів, важливих для ведення агресивної війни проти України.
Із зазначених фактів вбачається, що учасниками організованої групи, умисно, порушено вимоги чинного законодавства України, зокрема постанов Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187 та постанови Національного банку України «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» № 18 від 24.02.2022, а також санкційної політики, що застосовувалася державою Україна у відповідь на агресію Росії.
У період з квітня 2022 року по січень 2025 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_6 , здійснили збір та аналіз необхідної інформації, підготували проектно-технічну документацію, що була використана для модернізації та реконструкції важливих енергетичних об'єктів Башенної ГРЕС та Черекської МГЕС, які є частинами інфраструктури ПАО «Русгидро» та розташовані на території РФ. Вказані дії мали на меті підтримку та розвиток енергетичних ресурсів держави-агресора, що, в свою чергу, дозволило РФ продовжити війну проти України та забезпечити функціонування її військових і економічних механізмів.
Протиправні дії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , спрямовані на підтримку держави-агресора через передачу технічної документації та інші ресурси, порушують цілу низку міжнародних та внутрішньодержавних законів України, включаючи: Закон України «Про санкції», Закон України «Про національну безпеку України», а також положення міжнародних конвенцій, що забороняють будь-яку діяльність, яка може завдати шкоди територіальній цілісності та обороноздатності України.
Крім того, протиправні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_4 , безпосередньо допомогли Російській Федерації у реалізації її внутрішніх стратегій розвитку, зокрема в частині енергетичної безпеки та використання атомної енергії, згідно з розпорядженням уряду РФ від 9 червня 2020 року № 1523-р «Про затвердження «Енергетичної стратегії Росії до 2035 року», а також указами Президента РФ від 13 травня 2019 року № 216 «Про затвердження «Доктрини енергетичної безпеки Російської Федерації», розпорядженнями уряду РФ від 13 лютого 2019 року № 207-р і від 02.07.2021 року № 400, що затверджують стратегії національної безпеки та просторового розвитку РФ.
Вищевказані умисні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_4 , сприяли державі-агресору у виготовленні та передачі проектно-технічної документації для важливих енергетичних об'єктів, мали на меті не лише підрив економічної стабільності України, але й підтримку військових потенціалів РФ, що сприяло продовженню агресії і призвело до загибелі людей, значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків для України.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюються у вчиненні громадянами України, у складі організованої групи умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень; добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.
Крім цього, протягом 2023 року ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, організувала та забезпечила проведення фінансових операцій, спрямованих на надання правомірного вигляду незаконним доходам.
Джерелом походження цих грошових коштів були готівкові розрахунки від представників Російської Федерації за виконання робіт із виготовлення проектно-технічної документації для Башенної ГРЕС та Черекської МГЕС, що здійснювалися працівниками ПрАТ «Запоріжгідросталь» та за сумісництвом ПП «ПроектГідросталь».
Для приховування фактичного походження отриманих незаконним шляхом коштів та надання їм вигляду законних надходжень, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 використала низку юридичних осіб, серед яких:
• ТОВ «Тексол» (код ЄДРПОУ 40978765) - підконтрольне ОСОБА_4 підприємство, директором якого є її чоловік ОСОБА_15 .
• ТОВ «Формтекс» та ТОВ «Проектгідромех», які виступали проміжними учасниками фінансових операцій.
• АТ «СПКТБ Запоріжгідросталь» - кінцевий отримувач легалізованих коштів.
20 червня 2023 року між ТОВ «Формтекс» (замовник) та ТОВ «Проектгідромех» (виконавець) укладено договір № 01-07-23 «Про надання послуг» на загальну суму 318 648,00 грн.
Предметом договору була «розробка методики безвихідного розкрою матеріалів та виготовлення лекал». Однак фактично зазначені послуги не надавалися, а договір був використаний для документального оформлення незаконного перерахування коштів із рахунку ТОВ «Формтекс» на рахунок ТОВ «Проектгідромех», що стало частиною злочинного механізму перерозподілу коштів для їх подальшої легалізації.
28 липня 2023 року між ТОВ «Проектгідромех» та ПП «Проектгідросталь» укладено договір № 01ФД/23 «Про надання поворотної фінансової допомоги» на суму 250 000 грн., відповідно до якого ТОВ «Проектгідромех» передало ПП «Проектгідросталь» грошові кошти начебто для тимчасового використання.
20 липня 2023 року, відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 підготувала договір «Про надання поворотної фінансової допомоги» № 01ФД/23, який був укладений між ТОВ «Тексол» в особі ОСОБА_16 та АТ «СПКТБ Запоріжгідросталь» в особі ОСОБА_17 на суму 1 100 000 грн.
13 вересня 2023 року ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Телеграм» із абонентським номером НОМЕР_4 , надіслала ОСОБА_12 повідомлення з інструкціями щодо подальшого виконання фінансових операцій.
30 грудня 2023 року ОСОБА_4 організувала укладення додаткової угоди №1 до договору №01ФД/23 від 20.07.2023 року, відповідно до якої було змінено умови договору та здійснено фактичну передачу у власність АТ «СПКТБ Запоріжгідросталь» грошових коштів у розмірі 1 100 000 грн.
Частина легалізованих коштів, які надійшли на рахунки АТ «СПКТБ Запоріжгідросталь», була спрямована на погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства, що дозволило приховати їх реальне походження та використання.
Інша частина легалізованих коштів, отриманих від операцій із задіяними підприємствами, була обготівкована та передана учасникам протиправного механізму, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, які брали участь у реалізації злочинного плану.
Таким чином, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
18.02.2025 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
04.03.2025 за вказаними обставинами злочинної діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
20.03.2025 за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
21.03.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302 800 грн.
24.03.2025 за підозрювану ОСОБА_4 , внесена застава, тобто вважається, що до підозрюваної обрано запобіжний захід у виді застави, та покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на строк, що не перевищує строку досудового розслідування, тобто до 18.04.2025.
24.03.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України.
02.05.2025 громадянам України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
За визначеними ст. 12 КК України критеріями громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_19 , задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_20 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000643 від 27.06.2023 до трьох місяців, тобто до 18.05.2025.
17.04.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покладені на неї обов'язки, передбачені ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування до 18.05.2025 року.
14.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000643 від 27.06.2023 продовжено до 18.11.2025.
16.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено відносно підозрюваної ОСОБА_4 строк дії покладених на неї обов'язків в межах строків досудового розслідування по 14 липня 2025 року включно.
Завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності цього кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) і інших процесуальних дій.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, не могло бути завершено у передбачений законом строк з об'єктивних причин.
Для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій необхідний строк не менше чотирьох місяців.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.
Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволені.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000643 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України.
18.02.2025 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
04.03.2025 за вказаними обставинами злочинної діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
20.03.2025 за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
21.03.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302 800 грн.
24.03.2025 за підозрювану ОСОБА_4 , внесена застава, тобто вважається, що до підозрюваної обрано запобіжний захід у виді застави, та покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на строк, що не перевищує строку досудового розслідування, тобто до 18.04.2025.
24.03.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 209 КК України.
02.05.2025 громадянам України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
За визначеними ст. 12 КК України критеріями громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_19 , задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_20 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000643 від 27.06.2023 до трьох місяців, тобто до 18.05.2025.
17.04.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покладені на неї обов'язки, передбачені ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування до 18.05.2025 року.
14.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000643 від 27.06.2023 продовжено до 18.11.2025.
16.05.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено відносно підозрюваної ОСОБА_4 строк дії покладених на неї обов'язків в межах строків досудового розслідування по 14 липня 2025 року включно.
Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання їй запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на неї у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 08.09.2025 включно строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1