Справа № 761/28855/25
Провадження № 1-кс/761/19076/2025
11 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100100001903 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100100001903 від 26.05.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100100001903 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , організували протиправну схему погодження (підтвердження) морякам дійсності їх освітніх та кваліфікаційних документів, а саме «Підтвердження про отримання копій освітніх та кваліфікаційних документів» з метою їх подальшого пред'явлення ТЦК та СП для отримання подальшої можливості виїзду за кордон.
Також, невстановлені особи разом з крюїнговими компаніями за участі посадових осіб Адміністрації судноплавства вживають заходи щодо підробки паспортів моряків та їх кваліфікаційних дипломів, з метою створення морякам фіктивних підстав для здійснення їх службової діяльності на території України та за її межами.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора ІНФОРМАЦІЯ_4 (Адміністрація судноплавства) ОСОБА_5 , яка повідомила, що Порядок видачі посвідчень особи моряка регламентується частиною п'ятою статті 25 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» визначено, що оформлення, видача, обмін посвідчення особи моряка здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.
Відповідно до пункту 8 Порядку оформлення, видачі, обміну, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, від 26.06.2015 № 441 (далі - Порядок № 441) повноваження щодо отримання біометричних даних та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладаються на Морську адміністрацію (згідно з пунктом 1 Постанови № 212 Морська адміністрація перейменована на Адміністрацію судноплавства).
Голова Адміністрацію судноплавства визначає за поданням капітана морського порту працівників, на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції з отримання біометричних даних (далі - уповноважена особа).
Згідно з пунктом 14 Порядку № 441 після заповнення заяви-анкети капітан морського порту або уповноважена особа, що її заповнювала, друкує заяву-анкету та надає особі для перевірки достовірності внесеної про неї інформації.
Пунктом 15 Порядку № 441 визначено, що оригінали документів (крім посвідчення, що підлягає обміну, довідки з морського навчального закладу та документа, що підтверджує сплату адміністративного збору) повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів.
В пункті 21 Порядку № 441 зазначено, що обмін посвідчення проводиться у разі: зміни інформації, внесеної до посвідчення; виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення; закінчення строку дії посвідчення; непридатності посвідчення для подальшого використання.
Крім того, Порядок № 411 передбачає, що до запровадження, оформлення і видачі посвідчення особи моряка з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення оформлюються з використанням бланків попередніх зразків, які передбаченні Інструкцією про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка, затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.09.1999 № 322, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.10.1993 за № 148 (далі - Інструкція №322).
Так, Інструкція № 322 передбачає, що посвідчення особи моряка вручається власнику під розписку в журналі видачі посвідчень особи моряка. При врученні посвідчення його власнику роз'яснюється призначення цього документа та необхідність його дбайливого зберігання.
Крім того, згідно з додатком 2 до Інструкції № 322, передбачено ведення Журналу видачі, оформлення та продовження посвідчення особи моряка.
Пункт 22 Порядку № 411 визначає, що для обміну посвідчення особа подає, посвідчення, що підлягає обміну.
На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.01.2025 № 1 «Про визначення уповноважених осіб на видачу оформлення посвідчень особи моряка, кваліфікаційних документів моряків» визначено уповноважених осіб на розгляд Заяв - Анкет щодо оформлення (продовження строку дії) посвідчення особи моряка.
Адміністрація судноплавства після отримання Заяви - Анкети щодо оформлення (продовження строку дії) посвідчення особи моряка (далі - ПОМ) із доданим до неї відповідним пакетом документів здійснює реєстрацію в електронній системі ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Визначена Адміністрацією судноплавства уповноважена особа з видачі оформлення посвідчень особи моряка, кваліфікаційних документів моряків» перевіряє отриману Заяву - Анкету щодо наявності всіх необхідних документів до заяви.
Крім того, під час опрацювання Заяви - Анкети із доданими до неї пакетом документів уповноваженою особою здійснюється перевірка в журналах чи реєстрах стосовно того чи продовжувався строк дії посвідчення особи моряка та чи наявний запис про видачу такого ПОМ.
В свою чергу, відомості з Журналах обліку виданих посвідчень особи моряка, які в свою чергу прошиті та пронумеровані, здійснюється запис про продовження строку дії посвідчення особи моряка чи видачу з датою та номером ПОМ.
Крім того, здійснюється перевірка електронної системи документообігу Megapolis.DocNet. в Адміністрації судноплавства щодо надходження заяв від відповідного громадянина щодо оформлення ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Уразі відсутності запису в Журналах обліку виданих посвідчень особи моряка Адміністрація судноплавства готує заяву до правоохоронних органів щодо ймовірної підробки ПОМ оскільки інформація про видачу чи продовження відсутня.
Разом з тим, для обміну існуючого паспорту особи моряка необхідно подати до Адміністрації судноплавства відповідний пакет документів, зокрема до якого обов?язково додається оригінал попереднього паспорту особи моряка. Вказані пакети документів подаються особисто моряками, про що здійснюються відповідні записи до журналу і в заяві-анкеті моряки ставлять особисті підписи.
Зокрема, під час перевірки вищевказаних паспортів виявляється ряд порушень, зокрема наявність записів про продовження терміну дії паспорта на 5 років. Вказані записи не відповідають дійсності та відповідними посадовими особами записи про продовження терміну дії паспорта не здійснювались. Підтвердженням підроблення таких записів є той факт, в журналах видачі паспортів (в яких робляться записи про факти продовження дії паспортів) відсутні відомості про такі записи. Дані журнали видачі в паперовому вигляді прошиті, пронумеровані та зберігаються в Адміністрації судноплавства.
Продовження терміну дії паспорта особи моряка було можливе лише один раз на 5 років, після чого необхідно паспорт обмінювати на новий, а старий здавати до Адміністрації судноплавства.
Вказані обставини свідчать, що про те, що невстановлені особи разом з крюїнговими компаніями вживають заходи щодо підробки паспортів моряків та їх кваліфікаційних дипломів, з метою створення морякам фіктивних підстав для здійснення їх службової діяльності на території України та за її межами.
На адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від ІНФОРМАЦІЯ_2 (Адміністрація судноплавства) надійшло понад 200 заяв (повідомлень) про вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: відсутність запису в Журналах обліку виданих посвідчень особи моряка; наявність записів про продовження терміну дії паспорта на 5 років - вказані записи не відповідають дійсності та відповідними посадовими особами записи про продовження терміну дії паспорта не здійснювались.
На даний час, існує вичерпний перелік крюїнгових компаній, серед інших, який включає в себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у перевірці обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: підробки паспортів моряків та їх кваліфікаційних дипломів, з метою створення морякам фіктивних підстав для здійснення їх службової діяльності на території України та за її межами.
З огляду на зазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- перелік осіб (моряків), яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано послуги з працевлаштування, за період часу з березня 2022 року до червня 2025 року;
- завірені належним чином копії паспортів моряків, а саме копії перших та других сторінок на яких міститься інформація щодо дати видачі, дати закінчення, дати продовження строку його дії та органу який його продовжив, а також їх освітні та кваліфікаційні документи, що підтверджують їх посаду та кваліфікацію за період часу з березня 2022 року до червня 2025 року;
- завірені належним чином копії наявних контрактів укладених між моряками та судовласниками за посередництвом за період часу з березня 2022 року до червня 2025 року;
- інформацію про факти звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 (Адміністрація судноплавства) чи до будь-яких правоохоронних органів з повідомленнями про можливі факти підроблення моряками власних паспортів моряків чи їх кваліфікаційних документів.
Зазначені документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Разом з цим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення нформації про факти звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 (Адміністрація судноплавства) чи до будь-яких правоохоронних органів з повідомленнями про можливі факти підроблення моряками власних паспортів моряків чи їх кваліфікаційних документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- перелік осіб (моряків), яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано послуги з працевлаштування, за період часу з березня 2022 року до червня 2025 року;
- завірені належним чином копії паспортів моряків, а саме копії перших та других сторінок на яких міститься інформація щодо дати видачі, дати закінчення, дати продовження строку його дії та органу який його продовжив, а також їх освітні та кваліфікаційні документи, що підтверджують їх посаду та кваліфікацію за період часу з березня 2022 року до червня 2025 року;
- завірені належним чином копії наявних контрактів укладених між моряками та судовласниками за посередництвом за період часу з березня 2022 року до червня 2025 року.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1