Справа № 344/12626/25
Провадження № 1-кс/344/5113/25
29 липня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12025090000000128,-
в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025090000000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України. Так, в ході проведення ряду слідчих дій та оперативних заходів було достовірно встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , з метою здійснення своєї злочинної діяльності підшукували осіб з числа своїх зв'язків на ім'я яких могли відкривати банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на які здійснювались виведення коштів з рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий просив проводити розгляд без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до зазначеного суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про всі відкриті та закриті рахунки та руху коштів по картках в період часу з 01.01.2025 по даний час наступних громадян: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП - НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: Косівський р-н, с. Трач; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: Косівський р-н, с. Трач; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_26 , АДРЕСА_19 ; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 ; ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП - НОМЕР_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП - НОМЕР_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП - НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП - НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП - НОМЕР_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 ; ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП - НОМЕР_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 ; ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП - НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП - НОМЕР_38 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП - НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_28 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 РНОКПП - НОМЕР_40 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП - НОМЕР_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_28 ; ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_42 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП - НОМЕР_43 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП - НОМЕР_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 ; ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП - НОМЕР_45 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 ; ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП - НОМЕР_46 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 ; ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_47 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП - НОМЕР_48 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_34 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП - НОМЕР_49 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП - НОМЕР_50 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП - НОМЕР_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_37 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП - НОМЕР_52 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП - НОМЕР_53 , АДРЕСА_38 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП - НОМЕР_54 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_39 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП - НОМЕР_55 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП - НОМЕР_56 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_40 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП - НОМЕР_57 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП - НОМЕР_58 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП - НОМЕР_59 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП - НОМЕР_60 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_42 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25 вересня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1