Справа № 761/29862/25
Провадження № 1-кс/761/19755/2025
18 липня 2025 року cлідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000370 від 26.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України
В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000370 від 26.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000370 від 26.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
За обставин викладених у клопотанні, 23.04.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У той же день, за вказаними обставинами злочинної діяльності вказаних осіб, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Як зазначає слідчий у клопотанні, обґрунтованість повідомлених ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підозр підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
-протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 06.02.2025 стосовно ОСОБА_8 , яким зафіксовано розмову з ОСОБА_7 щодо співпраці з особою на ім'я « ОСОБА_11 »;
-протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 06.02.2025 стосовно ОСОБА_7 , яким зафіксовано розмови з ОСОБА_8 щодо співпраці з особою на ім'я « ОСОБА_11 », з особою на ім'я « ОСОБА_12 » з приводу роботи з ОСОБА_13 ;
-протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 13.03.2025 стосовно ОСОБА_7 , яким зафіксовано розмови з ОСОБА_14 щодо продажу злитків титану та експорту титанового лому до Європи;
-протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 02.01.2025 стосовно ОСОБА_8 , яким зафіксовані розмови з ОСОБА_7 щодо співпраці з особою на ім'я « ОСОБА_11 », закупівлі товару, сировини, оплати за товар;
-протоколом огляду від 11.09.2024, яким зафіксована надана Державною митною службою України інформація з баз даних щодо митного оформлення товарів компаніями ДП « Ровена », « ExpoGroup OU », FAROTEX DWC-LLC , ТОВ « Двіна сплавресурс »;
-відповідями на доручення слідчого з оперативного підрозділу від 09.09.2024 вих. № 8/1/1-13338, 12.09.2024 вих. № 8/1/1-13782, 18.10.2024 вих. № 8/1/1-14922, 02.01.2025 вих. № 8/1/1-27, 24.01.2025 вих. № 8/1/1-755, 31.01.2025 вих. № 8/1/1-1800, 17.01.2025 вих. № 8/1/1-454, 11.02.2025 вих. № 8/1/1-2194, 07.03.2025 вих. № 8/1/1-3726, 21.04.2025 вих. № 8/1/1-6049, з додатками до них, у тому числі протоколами огляду;
-відповіддю на доручення слідчого з оперативного підрозділу від 11.02.2025 вих. № 8/1/1-2194 з додатками (документальними матеріалами), отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно яких ДП « Ровена » за час повномасштабного вторгнення рф в Україну здійснено експорт понад 95 титанових злитків на адресу естонської фірми - посередника « ExpoGroup OU », а в подальшому вказані злитки були експортовані на адресу російської компанії ТОВ « Двіна сплавресурс »;
-іншими доказами у кримінальному провадженні.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_15 від 16.06.2025 задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000370 до 3-х місяців, тобто до 23.07.2025.
У клопотанні слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування у 3 місячний строк не надається можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження у якому необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій серед яких:
-отримати розсекречені матеріали за результатом проведених негласних (слідчих) розшукових дій;
-отримати відповідь з ГУ «І» ДЗНД СБ України за результатами виконання доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій;
-після отримання результату оглядів мобільних телефонів, допитати підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7
-отримати висновок експерта за результатом проведених комп'ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів підозрюваних;
-провести тимчасові доступи до речей і документів у операторів мобільного зв'язку;
-провести тимчасовий доступ до речей і документів в ДМС України ;
-отримати документи, які характеризують підозрюваних;
-з урахуванням зібраних матеріалів вирішити питання щодо повідомлення про підозру інших співучасників злочину.
-провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, зазначив, що в даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, вказав, що строк досудового розслідування спливає, однак необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання з огляду на його необґрунтованість та просив відмовити в задоволенні клопотання, а також долучив письмові заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав позицію захисника.
Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не заперечували проти задоволення клопотання.
Захисникі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідча суддя, вислухавши думку учасників, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:
1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Під час судового розгляду клопотання, встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000370.
23.04.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
16 червня 2025 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_15 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000370 до трьох місяців, тобто до 23.07.2025.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в тому числі копії, яких долучено до клопотання.
При цьому, вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри, під час вирішення порушеного у клопотанні слідчого питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя виходить із того, що оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».
Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
Слідчому судді під час вирішення такого виду клопотань не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.
На думку слідчої судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, в зв'язку з чим, підозри про причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин на даній стадії досудового розслідування є цілком обґрунтованим, водночас така підозра може бути змінена.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах продовженого строку досудового розслідування постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 до трьох місяців не можливо.
Слідчим в суді доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, необхідність виконання процесуальних (слідчих) дій, та прийнятими процесуальними рішеннями по даному кримінальному провадженню, результати яких беззаперечно мають значення для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності підозрюваних до його події чи навпаки.
На даній стадії досудового розслідування стороною обвинувачення визначено та доведено особливу складність провадження, зазначено строк для проведення наведених процесуальних дій, а також для завершення досудового розслідування, наведені причини, які перешкоджали здійснити вказані слідчі, процесуальні дії раніше.
Крім того, слідчою суддею враховується і те, що кримінально-процесуальним законодавством, саме на прокурора покладено обов'язок вирішувати питання щодо достатності зібраних слідством доказів, для прийняття рішення про його завершення (ч. 1 ст. 290 КПК України).
В той же час, доводи сторони захисника ОСОБА_4 , щодо недоцільності задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідча суддя вважає доцільним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 5, 26, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № 22024000000000370 від 26.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст оголосити 22 липня 2025 року о 11 годині 15 хвилин.
Слідча суддя ОСОБА_1