Справа № 761/23273/25
Провадження № 1-кс/761/15658/2025
11 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022), про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022), про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-21242-25 від 02.04.2025 надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022) (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 10.03.2025).
Відповідно до запиту, 19.12.2005 компанія ОСОБА_5 (зареєстрована у Франції) придбала у власність віллу «Avel Mor», що розташована у ОСОБА_6 (Морські Альпи), вартість якої склала 12,6 млн. Євро, а 18.09.2007 власником вілли «La Mazade» (вартість - 15,2 млн. Євро), що розташована також у ОСОБА_6 (Морські Альпи), стала компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована у Франції). Власником вищезазначених компаній є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована в Австрії), в свою чергу власником якої є компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована в Австрії, директор - ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_7 (зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_6 , бенефіціар - ОСОБА_8 ).
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 користувались автомобілем PORSCHE з номерним знаком НОМЕР_2 , власником якого є компанія ОСОБА_5 .
Відповідно до законодавства Французької Республіки, юридичні особи, які безпосередньо або через посередника володіють однією чи декількома будівлями, розташованими у Франції, або володіють речовими правами на цю власність, зобов'язані сплачувати щорічний збір у розмірі 3% від ринкової вартості цих будівель або прав.
Тому компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка опосередковано володіла даними віллами повинна була сплачувати щорічний збір, але цього не зробила.
У зв'язку з вищевикладеним, податкова служба склала акт про несплату податків на нерухоме майно упродовж 2016-2022 років компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 . За результатами акту донараховано збитки, що спричинили шкоду, нанесену державі у розмірі 5 838 000 Євро. В подальшому даний акт став підставою для відкриття кримінальної справи прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно відомостей, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 відкривали банківські рахунки в даній фінансовій установі, які вони могли використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов'язаних із цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.
Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме копій таких документів:
?роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2013 по 04.06.2025 на рахунках фізичних осіб, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);
?інформації щодо залишку коштів на рахунках фізичних осіб станом на 04.06.2025;
?справ юридичного оформлення по згаданих рахунках, у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунків, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунків, тощо.
В інший спосіб довести обставини та факти перерахування грошових коштів по рахунках, причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 неможливо, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.
Документи стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунках вказаних фізичних осіб, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:
?роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2013 по 04.06.2025 на
рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);
?інформації щодо залишку коштів на рахунках ОСОБА_10 ,
ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 станом на 04.06.2025;справ юридичного оформлення по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунків, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунків, тощо.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 ( юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1