Ухвала від 11.06.2025 по справі 761/23571/25

Справа № 761/23571/25

Провадження № 1-кс/761/15762/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000085 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000085 від 27.01.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025110000000085 від 27.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, із залученням а якості пособника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , налагодили злочинну схему зняття з обліку військовозобов'язаних осіб чоловічої статі призовного віку із використанням підроблених документів щодо встановлення другої групи інвалідності. У зв'язку із чим, 25.02.2025, 21.03.2025 та 01.05.2025 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 6200 доларів США з метою їх подальшого одержання через нього службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за зняття ОСОБА_6 з військового обліку військовозобов'язаних на підставі встановлення йому другої групи інвалідності. У свою чергу ОСОБА_6 було видано військово-обліковий документ № 875315786078357807851 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з відміткою про зняття його з військового обліку.

01.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

01.05.2025 при проведенні особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , а також при проведенні обшуків у транспортному засобі CHEVROLET MALIBU з номерним знаком НОМЕР_1 , що знаходився у його володінні, і за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_7 , були виявлені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

У ході досудового розслідування при здійсненні контролю за вчиненням злочину ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_5 були передані як неправомірна вигода заздалегідь ідентифіковані грошові кошти на суму 6000 доларів США, з яких на теперішній час виявлено та вилучено 300 доларів США. Місце знаходження решти грошових коштів не встановлено.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи медичним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з метою подальшої фальсифікацій медичних документів для створення умов для встановлення ОСОБА_6 ІІ групи інвалідності та зняття з військового обліку військовозобов'язаних, оформила і внесла до електронної медичної системи «Helsi» від імені лікаря ОСОБА_8 завідомо неправдиві відомості про те, що 25.02.2025 у зазначеному медичному закладі, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , відбувся прийом ОСОБА_6 , де останньому виставлено діагноз « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та виписано направлення на стаціонарне лікування загального напрямку.

Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_7 (вилучений при проведенні обшуку від 01.05.2025) встановлено переписку з ОСОБА_5 , відповідно до якої останній за вчинення вказаних дій перерахував їй невизначену суму грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »). У цій же переписці було зазначено реквізити банківської картки - НОМЕР_13 .

01.05.2025 при проведенні обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », були виявлені та вилучені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Характер дій ОСОБА_5 та наявність чисельних знімків військово-облікових документів, виявлених при огляді його мобільного телефону, свідчить про те, що його протиправні дії носили систематичний характер. У зв'язку із чим, з метою перевірки його на причетність до учинення аналогічних кримінальних правопорушень, необхідно встановити належність вилучених у нього і ОСОБА_7 банківських карток та рух грошових коштів по них, що дасть змогу встановити також інших осіб, причетних до злочину, та встановити місце знаходження майна (грошових коштів), отриманих злочинним шляхом.

Встановлення руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дасть змогу встановити інших осіб, причетних до учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та, а також відстежити рух грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо рахунків у:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по банківських платіжних картках з номерами №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 та по рахункам громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17 );

?ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) по банківській платіжній картці з номером № НОМЕР_6 та по рахункам громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17 );

?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) по банківських платіжних картках з номерами № НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та по рахункам громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) по банківській платіжній картці з номером № НОМЕР_8 та по рахункам громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) по банківській платіжній картці з номером № НОМЕР_9 та по рахункам громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17 );

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ) по банківських платіжних картках з номерами №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та по рахункам громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні зазначених банківських установ, а саме:

- щодо відомостей про власників рахунків за номерами наданих банківських карток (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунку;

- щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 00.00 год 01.01.2025 по день винесення ухвали;

- відомостей про залишок грошових коштів станом на дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та можливістю здійснити їх вилучення в електронному вигляді (на оптичному носії для лазерних систем зчитування) та у паперовому вигляді до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по банківських платіжних картках з номерами №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 та по рахункам громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ):

?щодо відомостей про власника рахунку за номерами зазначених банківських платіжних карток (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунку;

?щодо руху грошових коштів по рахунку (рахункам) по зазначеним банківським карткам та по рахунках вказаних осіб у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 00.00 год. 01.01.2025 по день винесення ухвали;