СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4559/25
ун. № 759/16419/25
29 липня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №12024111000000654 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12024111000000654 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Житлово-комунальновиробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: директор підприємства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 ), інженер - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_5 ), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можливо здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт за тендером «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка, Білоцерківського району, Київської області».
Так, керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 ).
Встановлено, що 24.09.2024 ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка, Білоцерківського району, Київської області» на загальну суму 15 514 070,24 грн. По вказаному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язується завершити виконання даних робіт до 31.12.2024.
Згідно «Додатку 2» до Тендерної документації, наданої ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради, а саме «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі», під час робіт заплановано використання 3 874,36 м «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» та 3 419,86 м «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм».
В подальшому, згідно отриманої інформації з реєстру виданих та отриманих податкових накладних встановлено, що в період вересня-жовтня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 200х11,9 мм» та «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Аналізом вищевказаних операцій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D=200х11,9 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у кількості 3 199,99 м, на загальну суму 1 806 400,87 грн, по ціні 497,28 грн за 1 м. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.
Так, 17.07.2025 в ході проведення досудового розслідування на адресу Житлово-комунальновиробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради направлено вимогу щодо отримання завірених копій наступних документів: наказ про призначення на посаду ОСОБА_8 у ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Маловільшанської сільської ради станом на період з 2023 по 2024 рік, посадова інструкція та наказ про призначення відповідальної особи з закупівель ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Маловільшанської сільської ради станом на період з 2023 по 2024 рік, рішення про утворення тендерного комітету та склад тендерного комітету, річний план станом на 2023 -2024 рік ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Маловільшанської сільської ради, документи що стали підставою проведення робіт на об'єкті «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області» (рішення, накази, розпорядження, протоколи обстеження, висновки та протоколи засідання комісії, інше), протокол наради (зборів) по визначенню товару, вартості та цінової пропозиції на закупівлю матеріалів та визначення вартості робіт по об'єкту «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області», листи, запити або документи, що підтверджують проведення аналізу ринку матеріалів та виконання будівельних робіт перед проведенням укладення договору по об'єкту «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області», протоколи, накази (інші документи), які містять інформацію щодо створення робочих груп із числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Маловільшанської сільської ради з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій та підготовки проектів договорів, тощо, необхідних для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Однак, 21.07.2025 отримано відповідь від Житлово-комунальновиробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради, в якій повідомлено, що у підприємства відсутні законні підстави щодо надання запитуваної інформації та документів, однак підприємство висловлює свою готовність надати всю наявну інформацію та документи в інший законний спосіб, яким є виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, 08.07.2025 в ході проведення досудового розслідування було призначено судову почеркознавчу експертизу виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
15.07.2025 на адресу СУ ГУНП в Київській області надійшло клопотання експерта в якому серед іншого експерт просить надати для проведення експертизи вільні зразки підпису ОСОБА_9 , не менше ніж в 10 документах, наближені до дати досліджуваних документів (2024 рік). В зв'язку з чим оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 є директором вказаного підприємства виникла необхідність в отримані запитуваних експертом документах від Житлово-комунальновиробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради.
Аналіз та дослідження зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єктивної та об'єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.
У судове засідання слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суддя дійшов до наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12024111000000654 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 від 05.01.2025 про визначення слідчої групи, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А.
Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
15.07.2025 на адресу СУ ГУНП в Київській області надійшло клопотання експерта в якому серед іншого експерт просить надати для проведення експертизи вільні зразки підпису ОСОБА_9 , не менше ніж в 10 документах, наближені до дати досліджуваних документів (2024 рік). У зв'язку з чим, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 є директором вказаного підприємства, виникла необхідність в отримані запитуваних експертом документах, які знаходяться у володінні Житлово-комунально-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні Житлово-комунально-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради та мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, за їх допомогою можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих у кримінальному провадженні задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №12024111000000654 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копій документів у письмовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні Житлово-комунально-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- наказ про призначення на посаду ОСОБА_8 у ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Маловільшанської сільської ради станом на період з 2023 по 2024 рік;
- посадова інструкція та наказ про призначення відповідальної особи з закупівель ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Маловільшанської сільської ради станом на період з 2023 по 2024 рік;
- рішення про утворення тендерного комітету та склад тендерного комітету;
- річний план станом на 2023 -2024 рік ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Маловільшанської сільської ради;
- документи, що стали підставою проведення робіт на об'єкті «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області» (рішення, накази, розпорядження, протоколи обстеження, висновки та протоколи засідання комісії, інше);
- протокол наради (зборів) по визначенню товару, вартості та цінової пропозиції на закупівлю матеріалів та визначення вартості робіт по об'єкту «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області»;
- листи, запити або документи, що підтверджують проведення аналізу ринку матеріалів та виконання будівельних робіт перед проведенням укладення договору по об'єкту «Нове будівництво мереж водопостачання до вул. Молодіжна та вул. Центральна с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської області»;
- протоколи, накази (інші документи), які містять інформацію щодо створення робочих груп із числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Маловільшанської сільської ради з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій та підготовки проектів договорів, тощо.
Оригінали документів: вільні зразки підпису ОСОБА_9 , не менше ніж в 10 документах, наближені до дати досліджуваних документів (2024 рік).
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1