печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33088/25-к
24 липня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ліквідатора ТОВ «Мега Астер» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12020000000000033 від 17.01.2020, -
Ліквідатор ТОВ «Мега Астер» арбітражний керуючий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2020 у справі № 757/31284/20-к із забороною розпорядження на об'єкт нерухомості за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68, загальною площею 4893,0 кв. м. (реєстраційні номери частин об'єкта нерухомості 1853619180000, 1853583280000, 1853567180000, 1853555780000, 1853452580000, 1853440280000, 1853411280000), який належить ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267).
В обґрунтування клопотання арбітражний керуючий зазначає, що постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.05.2024 у справі № 922/2817/18 (922/3822/23)було відновлено права потерпілого, а тому відпала необхідність у арешті об'єкту нерухомості за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68, у зв'язку з чим просив скасувати арешт з вказаного майна.
Представник арбітражного керуючого - адвокат ОСОБА_4 до початку судового засідання подала заяву, у якій вимоги клопотання підтримала та просила скасувати арешт з наведених у клопотанні підстав.
Прокурор в судове засідання не з'явився, що у відповідності до ст. 174 КПК України не створює процесуальних перешкод у формі неможливості розгляду клопотання.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000033 від 17.01.2020 за ч. 2 ст. 364-1 КК України.
У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких протягом 2014 - 2015 років службові особи ПАТ «Європейський газовий банк» (далі - ПАТ «Єврогазбанк» код ЄДРПОУ 34693790), діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою заволодіння коштами банку уклали кредитні угоди з ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «Земкомпроект» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Анталія плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «Куксінель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» (код ЄДРПОУ 42503207) ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ «Веста-Центр» (код ЄДРПОУ 38020987), ТОВ «ЕРЗ» (код ЄДРПОУ 39810974), ТОВ «Євроторг 2017» (код ЄДРПОУ 41344385), ПП «Розбудова» (код ЄДРПОУ 34821688), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 4241258), ТОВ «Трускавецьінвест» (код ЄДРПОУ 30439207) та ін., які фактично не вели фінансово господарську діяльність та здійснили незаконне відчуження предметів іпотеки за заниженою вартістю на підконтрольних юридичних та фізичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки для вкладників банку.
Так, слідчим суддею встановлено, що заставне майно за кредитним договором № 506-130112, укладеним 13.01.2012 між ПАТ «Єврогазбанк» та ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267) є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та постановою слідчого від 17.07.2020 визнано у порядку ст. 98 КПК України речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою збереження якого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.07.2020 у справі № 757/31284/20-к на нього накладено арешт.
Водночас, рішенням господарського суду Харківської області від 29.02.2024 у справі №922/2817/18 (922/3822/23) в позові ТОВ «Мега Астер» про витребування майна та визнання права власності - відмовлено повністю.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.05.2024, рішення господарського суду Харківської області від 29.02.2024 у справі № 922/2817/18 (922/3822/23) скасовано в частині відмови у задоволенні позовних вимог ТОВ «Мега Астер» та ухвалено в цій частині нове судове рішення, яким вирішено задовольнити вказані позовні вимоги в повному обсязі.
Витребувано з чужого незаконного володіння ТОВ «Євроторг 2017» (код ЄДРПОУ 41344385):
1. Нежитлове приміщення № 0-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256426080389.
2. Нежитлове приміщення № 0-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256483980389.
3. Нежитлове приміщення № 0-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256498980389.
4. Нежитлове приміщення № 1-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256510180389.
5. Нежитлове приміщення № 1-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256528180389.
6. Нежитлове приміщення № 1-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256543080389.
7. Нежитлове приміщення № 2-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 2-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841701380000.
8. Нежитлове приміщення № 3-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 2-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841682080000.
9. Нежитлове приміщення № 4-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 4-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841661780000.
10. Нежитлове приміщення № 5-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 5-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841716280000.
11. Нежитлове приміщення № 6-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 6-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841732880000.
12. Нежитлове приміщення № 7-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 7-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841748780000.
13. Нежитлове приміщення № 9-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 9-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853619180000.
14. Нежитлове приміщення № 2-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 2-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846869980000.
15. Нежитлове приміщення № 3-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 3-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846873380000.
16. Нежитлове приміщення № 4-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 4-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846875680000.
17. Нежитлове приміщення № 5-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 5-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846886180000.
18. Нежитлове приміщення № 6-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 6-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846888280000.
19. Нежитлове приміщення № 7-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 7-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846891180000.
20. Нежитлове приміщення № 8-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 8-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846893580000. Підстави проведення державної реєстрації: висновок ТОВ "КБФ "Будпроект" щодо технічної можливості поділу № 0301-193/2 від 18.02.2019.
21. Нежитлове приміщення № 2-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 2-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853411280000.
22. Нежитлове приміщення № 3-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 3-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853426780000.
23. Нежитлове приміщення № 4-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 4-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853440280000.
24. Нежитлове приміщення № 5-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 5-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853452580000.
25. Нежитлове приміщення № 6-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 6-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853555780000.
26. Нежитлове приміщення № 7-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 7-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853567180000.
27. Нежитлове приміщення № 8-3, загальною площею 505 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 8-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853583280000.
Визнано право власності за ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267) на:
1. Нежитлове приміщення № 0-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256426080389.
2. Нежитлове приміщення № 0-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256483980389.
3. Нежитлове приміщення № 0-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256498980389.
4. Нежитлове приміщення № 1-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256510180389.
5. Нежитлове приміщення № 1-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256528180389.
6. Нежитлове приміщення № 1-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1256543080389.
7. Нежитлове приміщення № 2-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 2-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841701380000.
8. Нежитлове приміщення № 3-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 2-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841682080000.
9. Нежитлове приміщення № 4-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 4-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841661780000.
10. Нежитлове приміщення № 5-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 5-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841716280000.
11. Нежитлове приміщення № 6-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 6-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841732880000.
12. Нежитлове приміщення № 7-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 7-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1841748780000.
13. Нежитлове приміщення № 9-1, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 9-1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853619180000.
14. Нежитлове приміщення № 2-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 2-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846869980000.
15. Нежитлове приміщення № 3-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 3-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846873380000.
16. Нежитлове приміщення № 4-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 4-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846875680000.
17. Нежитлове приміщення № 5-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 5-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846886180000.
18. Нежитлове приміщення № 6-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 6-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846888280000.
19. Нежитлове приміщення № 7-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 7-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846891180000.
20. Нежитлове приміщення № 8-2, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 8-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1846893580000. Підстави проведення державної реєстрації: висновок ТОВ "КБФ "Будпроект" щодо технічної можливості поділу № 0301-193/2 від 18.02.2019.
21. Нежитлове приміщення № 2-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 2-2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853411280000.
22. Нежитлове приміщення № 3-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 3-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853426780000.
23. Нежитлове приміщення № 4-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 4-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853440280000.
24. Нежитлове приміщення № 5-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 5-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853452580000.
25. Нежитлове приміщення № 6-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 6-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853555780000.
26. Нежитлове приміщення № 7-3, загальною площею 699 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 7-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853567180000.
27. Нежитлове приміщення № 8-3, загальною площею 505 кв.м., розташоване за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 68, приміщення 8-3 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853583280000.
В іншій частині рішення господарського суду Харківської області від 29.02.2024 у справі № 922/2817/18 (922/3822/23) - залишено без змін.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 04.09.2024 року, постанову Східного апеляційного господарського суду від 21.05.2024 у справі № 922/2817/18 (922/3822/23), якою задоволено позов ТОВ «Мега Астер»- залишено без змін.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
За наведеного, вбачається, що у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна відпала потреба, а тому накладений арешт підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2020 у справі № 757/31284/20-к із забороною розпорядження на об'єкт нерухомості за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68, а саме:
-нежитлове приміщення № 9-1, загальною площею 699 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853619180000;
-нежитлове приміщення № 2-3, загальною площею 699 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853411280000;
-нежитлове приміщення № 4-3, загальною площею 699 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853440280000;
-нежитлове приміщення № 5-3, загальною площею 699 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853452580000;
-нежитлове приміщення № 6-3, загальною площею 699 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853555780000;
-нежитлове приміщення № 7-3, загальною площею 699 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853567180000;
-нежитлове приміщення № 8-3, загальною площею 505 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1853583280000, які належать ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267).
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1