Дата документу 28.07.2025Справа № 554/9378/25
Провадження № 1-кс/554/8979/2025
28 липня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 42025172060000042 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
Слідча звернулася до суду із клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого вказала, що в провадженні СВ ВП № 2 ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025172060000042 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Полтавською окружною прокуратурою.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа у 2019 році використала державний акт на право власності на земельні ділянки, який містить недостовірні дані, з метою незаконного заволодіння земельними ділянками, що розташовані поблизу с. Валок, Полтавського району, з кадастровими номерами 5324080300:00:019:0023, 5324080300:00:016:0023, загальною площею 7,9 га, вартістю 234 074 гривні.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України №721-р від 12.06.2020 «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Полтавської області» утворено Полтавську територіальну громаду до якої увійшли, серед інших, і Валківська сільська рада.
Під час паювання земель ПСП «Промінь» Полтавського району ОСОБА_5 отримав у приватну власність земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 7,9 га, що засвідчує державний акт ДА IV-ПЛ № 005571, який зареєстровано у книзі записів державних актів на право приватної власності на землю № 189 від 06.05.2001. В подальшому, 05.11.2003 проведено реєстрацію договору оренди земельної ділянки із ПСП «Промінь», про що здійснено запис в книзі реєстрації договорів оренди земельних часток за № 487. У 2005 році ОСОБА_5 помер, правонаступників у нього не було, спадкова справа не відкривалася. У зв'язку з цим вищевказані земельні ділянки повинні бути визнаними відумерлою спадщиною та перейти у власність територіальної громади.
Водночас, 13.11.2019 ОСОБА_6 звернувся до ФОП ОСОБА_7 із письмовими заявами про розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого с/г виробництва площею 4,5861 га та площею 3,3075 га, до яких серед іншого додано копію державного акту на право приватної власності на землю ДА IV-ПЛ №005571, який зареєстровано у книзі записів державних актів на право приватної власності на землю № 189 від 06.05.2001 на ім'я ОСОБА_6 .
Однак встановлено, що громадянина ОСОБА_6 у списках на розпаювання по Валківській сільській раді не було. Державний акт на прізвище ОСОБА_6 у Валківській сільській раді не видавався, а державний акт на право приватної власності на землю ДА IV-ПЛ №005571 від 06.05.2001 було видано Валківською сільською радою на ім'я ОСОБА_5 , який помер та не мав спадкоємців.
На підставі виготовленої технічної документації земельні ділянки було зареєстровано у Відділі у Полтавському районі Міськрайонного управління у Полтавському районі та м. Полтаві Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, та присвоєно кадастрові номери 5324080300:00:019:0023 (площею 3,3075 га) та 5324080300:00:016:0023 (площею 4,5861 га).
В подальшому, 02.12.2019 між орендодавцем ОСОБА_6 та ТОВ «Бурат-Агро» в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено договір оренди земельної ділянки 5324080300:00:019:0023 (площею 3,3075 га) та договір оренди земельної ділянки 5324080300:00:016:0023 (площею 4,5861 га), до яких долучено зокрема акт на право приватної власності на землю №189 від 06.05.2001 на ім'я ОСОБА_6 .
На підставі вказаних документів ТОВ «Бурат-Агро» в особі генерального директора ОСОБА_8 звернулося до державного реєстратора прав на нерухоме майно Мартинівської сільської ради ОСОБА_9 із заявами від 12.12.2019 за реєстраційним номером 37477570 щодо проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки 5324080300:00:019:0023 (площею 3,3075 га) та за реєстраційним номером 37477054 щодо проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки 5324080300:00:016:0023 (площею 4,5861 га), до яких додано договори оренди земельних ділянок та акт на право приватної власності на землю № 189 від 06.05.2001 на ім'я ОСОБА_6 .
Одночасно з реєстрацією права оренди земельної ділянки за ТОВ «Бурат-Агро» державний реєстратор прав на нерухоме майно Мартинівської сільської ради ОСОБА_9 здійснив реєстрацію права власності на земельну ділянку 5324080300:00:019:0023 площею 3,3075 га (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50270667 від 17.12.2019) та реєстрацію права власності на земельну ділянку 5324080300:00:016:0023 площею 4,5861 га (Рішення № 50270424 від 17.12.2019) за ОСОБА_6 .
Окрім цього, на державному акті на право власності на земельну ділянку, який долучено до Реєстру речових прав на нерухоме майно, у верхньому лівому куті мається напис «487». Відповідно до показань свідка ОСОБА_10 , восени 2019 року вона надала копію державного акту ДА IV-ПЛ № 005571 на ім'я ОСОБА_5 працівнику ТОВ «Бурат-Агро» - ОСОБА_11 , на прохання останньої. Вказане свідчить про можливе використання наданої копії при підробці державного акту для зміни відомостей про власника, при збереженні первинного змісту державного акту.
26.06.2025 до матеріалів кримінального провадження № 42025172060000042 від 04.06.2025, в порядку ст. 93 КПК України долучено матеріали закритого кримінального провадження за № 42020171010000053 внесеного 21.02.2020 за ч. 1 ст. 366 КК України, що перебували у володінні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, щодо можливого факту службової підробки державних актів про право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 5324080300:00:019:0023 та 5324080300:00:0016:0023.
Відповідно до наданих ТОВ «Бурат-Агро» відомостей, 26.12.2019 на рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк») перераховано грошові кошти в сумі 79049,51 гривень в рахунок оплати за оренду земельних ділянок, відповідно до договорів оренди від 02.12.2019.
Зібрані під час досудового розслідування докази вказують на можливу причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , до шахрайського заволодіння, з використанням підробленого документу, земельними ділянками з кадастровими номерами 5324080300:00:019:0023 та 5324080300:00:0016:0023, та заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бурат-Агро», сплаченими за оренду земельної ділянки у 2019 році в сумі 79049,51 грн, шахрайським шляхом.
19.06.2025 допитана в якості свідка ОСОБА_12 показала, що за місцем реєстрації АДРЕСА_1 мешкає разом з чоловіком ОСОБА_6 та сином ОСОБА_13 , про оформлення земельних ділянок та їх оренду ТОВ «Бурат-Агро» їй нічого не відомо.
24.06.2025 допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що за місцем реєстрації АДРЕСА_1 мешкає разом з батьком ОСОБА_6 та матір'ю ОСОБА_12 . Документи батька, зокрема паспорт громадянина України на його ім'я, ідентифікаційний код, не брав, нікому їх не передавав, в оформленні земельних ділянок, ніякої участі не брав до ТОВ «Бурат-Агро» ніякого відношення не має, про оренду земельних ділянок йому нічого не відомо.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 433769495 від 02.07.2025 відомості щодо власника нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.
16.07.2025 року в період часу з 09.29 год. до 12.20 год. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого відшукано та вилучено документи та речі, а саме на полиці шафи в житловій кімнаті №1 - договір л/чс №941 на користування електричною енергією від 14.10.1999 м. Карлівка на ім'я ОСОБА_6 на 2-х арк.; квитанція АТ КБ «Приват Банк» 735917013.1 від 30.03.2017 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція АТ КБ «Приват Банк» 774249995.1 від 26.05.2017 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція «Ощадбанк» 2310609341/с від 23.06.2021 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція «Ощадбанк» 2310609205/с від 23.06.2021 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір про надання послуг газопостачання №996 від 28.11.2000 на ім'я ОСОБА_6 на 2-х арк.; угода про зміну (встановлення) населенню побутових лічильників газу б/н від 05.11.2019 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; додаткова угода до договору №16097 про надання населенню послуг з газопостачання від 20.10.2001 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; з поверхні меблевої шафи в кімнаті №2 - зошит письмовий жовто-блакитного кольору з надписом «Success» зі зразками почерку ОСОБА_13 , з господарського приміщення на території домоволодіння добровільно видано ОСОБА_12 - зошит письмовий зеленого кольору з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий рожевого кольору з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий бежевого кольору з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий чорного кольору з надписом «ITALY» з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий синього кольору з надписом «STORM» з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий червоного кольору з надписом «SANDRA BULLOCK» з рукописними записами ОСОБА_6 .
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені документи та речі з метою збереження речового доказу, оскільки це майно має значення для встановлення істини по справі для проведення почеркознавчих експертиз.
Не накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначених документів та речей, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, в подальшому перешкодить розслідуванню кримінального провадження та встановленню усіх обставин даної події, зокрема може призвести до втрати можливості проведення відповідних судових експертиз з метою визначення шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Власники майна ОСОБА_13 , ОСОБА_6 в судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксації судового провадження за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом скоєння кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За правилами ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовим доказом у розумінні положень ст.98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до п.п.1, 2, 5 і 6 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як слідує зі змісту клопотання, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, що узгоджується із вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла таких висновків.
Слідчою доведено, що вилучене 16.07.2025 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 майно є доказом злочину, зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям речових доказу, зазначеним у статті 98 КПК України.
Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту надасть можливість провести із вказаним майном необхідні органу досудового розслідування слідчі та процесуальні дії, експертні дослідження. Висновки, сформульовані за результатами виконання таких процесуальних дій слугуватимуть доказами у справі.
Вказане майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у зазначеному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170 - 173, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 16.07.2025 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 майно, а сааме: договір л/чс №941 на користування електричною енергією від 14.10.1999 м. Карлівка на ім'я ОСОБА_6 на 2-х арк.; квитанція АТ КБ «Приват Банк» 735917013.1 від 30.03.2017 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція АТ КБ «Приват Банк» 774249995.1 від 26.05.2017 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція «Ощадбанк» 2310609341/с від 23.06.2021 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція «Ощадбанк» 2310609205/с від 23.06.2021 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; договір про надання послуг газопостачання №996 від 28.11.2000 на ім'я ОСОБА_6 на 2-х арк.; угода про зміну (встановлення) населенню побутових лічильників газу б/н від 05.11.2019 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; додаткова угода до договору №16097 про надання населенню послуг з газопостачання від 20.10.2001 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; зошит письмовий жовто-блакитного кольору з надписом «Success» зі зразками почерку ОСОБА_13 , зошит письмовий зеленого кольору з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий рожевого кольору з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий бежевого кольору з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий чорного кольору з надписом «ITALY» з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий синього кольору з надписом «STORM» з рукописними записами ОСОБА_6 , зошит письмовий червоного кольору з надписом «SANDRA BULLOCK» з рукописними записами ОСОБА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1