24.07.2025 Справа №607/14860/25 Провадження №1-кс/607/4112/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 12020210000000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особових карток працівників відділення НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 25.12.2009 №495/656 та інших документів які містять персональну інформацію працівників, книги наказів за 2012-2014 роки, Положення про відділення 3500 «Тернопільська Дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 14.12.2020 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_6 від 03.11.2020 у справі № 607/18152/20 провадження №1кс/607/7660/2020 щодо зобов'язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фактом підроблення ОСОБА_7 довідки, посвідченої директором Тернопільської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , щодо підтвердження повного виконання ОСОБА_7 зобов'язань перед ПАТ, за кредитним договором.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210000000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
23.02.2021 до Тернопільського РУП надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду № 607/2322/21 від 10.02.2021, про внесення відомостей в ЄРДР щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_9 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо можливого вчинення шахрайства ОСОБА_7 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12021216040000313 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 28.05.2024 матеріали досудових розслідувань № 12020210000000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та № №12021216040000313 від 24.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України об'єднано в одне провадження, якому присвоєно загальний номер № 12020210000000498.
11.08.2022 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11 від 28.07.2022 (справа № 607/9497/22) за скаргою фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022216040000762 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 21.11.2024 матеріали досудових розслідувань № 12020210000000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 190 КК України та № 12022216040000762 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України об'єднано в одне провадження, якому присвоєно загальний номер № 12020210000000498.
18.06.2025 змінено кримінально-правову кваліфікацію в частині ст.190 ч.1 Кримінального кодексу на ст.190 ч.4 (чинна до 11.08.2023) КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.03.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені якого виступав ІНФОРМАЦІЯ_8 (банк на момент продажу перебував у стані ліквідації) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір відступлення права вимоги №0002/19/15, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбала у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний портфель, який містив права вимоги за кредитними та іпотечними договорами фізичних осіб.
Одними із складових придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пулу активів є право вимоги за кредитними договорами №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_12 , №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_13 , №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_14 та №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 . В подальшому між боржниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тривали судові спори, які стосуються оформлення прав власності на квартири, які знаходяться у іпотеці. У рамках вказаних справ, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 при розгляді судами справ про визнання припиненими їх зобов'язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посилався на те, що ним було ніби то погашено заборгованість по кредиту, проте оригінальність наданих документів викликає сумнів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв'язку з чим вони звернулись з відповідною заявою до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що окрім довідок, боржниками було надано до суду копії квитанцій про сплату заборгованості, а саме:
1. Кредитний договір №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_12 : Квитанція №211123 від 24.05.2012 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №310236 від 24.06.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №409980 від 23.07.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №523036 від 20.08.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №700632 від 22.10.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №800145 від 20.11.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №925353 від 18.12.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №72600 від 30.01.2013 на суму 40 000 доларів США.
2. Кредитний договір №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_13 : Квитанція №100345 від 20.03.2012 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №134098 від 12.04.2012 на суму 4 500 доларів США; Квитанція №211122 від 24.05.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №299368 від 12.06.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №380078 від 10.07.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №498123 від 09.08.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №589123 від 11.09.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №679012 від 11.10.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №781142 від 09.11.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №870633 від 10.12.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №64235 від 23.01.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №114111 від 11.02.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №201086 від 12.03.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №291788 від 08.04.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №384563 від 10.05.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №484333 від 10.06.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №592153 від 08.07.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №798852 від 11.09.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №888102 від 09.10.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №932427 від 11.11.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №1073203 від 27.12.2013 на суму 7562,22 доларів США; Квитанція №132755 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №242721 від 20.03.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №342126 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №411234 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №521104 від 24.06.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №633124 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №742326 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №851332 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №891523 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №998756 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №1042536 від 17.12.2013 на суму 11 218,18 доларів США;
3. Кредитний договір №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_14 : Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №?700631 від 22.10.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №800144 від 20.11.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №925352 від 18.12.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №72569 від 30.01.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №132754 від 19.02.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №242635 від 20.03.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №342068 від 22.04.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №410023 від 20.05.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №521023 від 24.06.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №623076 від 22.07.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №742183 від 21.08.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №851144 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №891423 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №998682 від 27.11.2013 на суму 4 081,40 доларів США;
4. Кредитний договір №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 : Квитанція №925354 від 18.12.2012 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №74230 від 31.01.2013 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №132756 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №242722 від 20.03.2013 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №342127 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №411235 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №521105 від 20.06.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №633125 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №742327 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №851333 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №891524 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №998757 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №18162 від 23.01.2014 на суму 11 059,12 доларів США;
Разом з тим, на вищевказаних квитанціях зазначений номер рахунку №10029935000001.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.01.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені якого виступав ІНФОРМАЦІЯ_8 (банк на момент продажу перебував у стані ліквідації) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір відступлення права вимоги №1283-Ф, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбала у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний портфель, який містив права вимоги за кредитними та іпотечними договорами фізичних осіб. 29.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено Договір про відступлення прав вимоги №1283, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » набувала прав на зазначений кредитний портфель.
Одним із складових придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » пулу активів є право вимоги за кредитним договором №18/08/26N, від 31.01.2008 року та похідним від нього договором іпотеки, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та громадянином України ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_3 ). Предметом є належне ОСОБА_15 на праві власності нерухоме майно, а саме житлове приміщення (квартира), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому між ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тривали судові спори, які стосуються оформлення прав власності на квартиру, яка знаходиться у іпотеці. У рамках вказаних справ, ОСОБА_15 надав довідку вих. № 354/3500 від 24.01.2014, посвідчену банком, про сплату заборгованості за кредитом, проте оригінальність наданих документів викликає сумнів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у зв'язку з чим вони звернулись з відповідною заявою до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.
З урахуванням копії квитанцій, які надав ОСОБА_15 за період 09.10.2013, 10.05.2013, 10.06.2013, 10.12.2012, 23.01.2013, 22.04.2013, 20.01.2014, 12.03.2013, 11.11.2013, 11.09.2013, 11.02.2013, 31.01.2013, 27.12.2013, 08.04.2013, 08.07.2013, 08.08.2013 про сплату заборгованості по кредиту, на яких стоїть печатка відділення 3500 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за 2010-2014 роки, здійснено тимчасовий доступ на підставі Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 до рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації встановлено, що грошові кошти на рахунок від ОСОБА_15 не надходили.
В ході проведення досудового розслідування, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було ініційовано проведення судової фінансово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, з метою з'ясування питання, чи підтверджується документально надходження коштів, відображених у квитанціях наданих ОСОБА_15 про погашення заборгованості за кредитом, на погашення заборгованості на виконання умов кредитного договору №18/08/26N від 31.01.2008. Згідно висновку експерта № СЕ-19/120-24/8095-ЕК від 24.07.2024 - надходження коштів, відображених у квитанціях наданих ОСОБА_15 , документально не підтверджується.
Враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 було припинено шляхом його ліквідації 04.07.2019, номер запису 10671110237000829 встановити осіб, які працювали в Тернопільській філії банку протягом 2012-2014 років в самому банку не вбачається за можливе. При цьому, документи банку в процесі його закриття передаються на зберігання не в архів, а до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий вказує, що до СВ надійшло клопотання представника потерпілого у кримінальному провадженні №12020210000000498 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та додано копію відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як встановлено, відповідно до ст.52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ІНФОРМАЦІЯ_8 передав, а ІНФОРМАЦІЯ_14 прийняв на архівне зберігання документи (справи) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі Тернопільської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2006-2010 року та відділення 3500 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за 2010-2014 роки.
З огляду на це ІНФОРМАЦІЯ_14 є розпорядником персональних даних щодо працівників відділення 3500 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за 2010-2014 роки.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: особові картки працівників відділення НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 25.12.2009 №495/656 та інші документи які містять персональну інформацію працівників, книги наказів за 2012-2014 роки, Положення про відділення 3500 «Тернопільська Дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мать суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з'явилась, проте подала клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечила з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення представника володільця майна, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.
Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді
Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об'єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовуютьтакий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що особові картки працівників відділення НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 25.12.2009 №495/656 та інші документи які містять персональну інформацію працівників, книги наказів за 2012-2014 роки, Положення про відділення 3500 «Тернопільська Дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020210000000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказані документи, що наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання документів в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до, особових карток працівників відділення НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 25.12.2009 №495/656 та інших документів які містять персональну інформацію працівників, книги наказів за 2012-2014 роки, Положення про відділення 3500 «Тернопільська Дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної формації та/або скопіювати її на носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1