с-ще Новомиколаївка
Іменем України
29 липня 2025 року ЄУ № 322/342/25 (Провадження № 1-кс/322/239/25)
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідча), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2025 за №12025082300000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
слідча звернулася до слідчого судді зі вказаним клопотанням в якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025082300000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактами вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого потерпілій завдано матеріальну шкоду.
Так, до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області 16.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що 16.03.2025 о 10 годині 59 хвилин, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, представившись співробітником банку, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка на той момент знаходилась за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н., с. Підгірне, чим завдала їй майнову шкоду у розмірі 49183 грн. Перед цим, 16.03.2025 о 10 год. 40 хв. ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» надійшов лист від користувача, який підписаний як « ОСОБА_6 » куди невідома особа надіслала фішингове посиланням по якому остання перейшла та після чого о 10 год. 56 хв. грошові кошти були переведені з банки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку остання використовує для отримання допомоги на потреби підрозділу, на її особисту банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , звідки о 10 год 59 хв. невідомою особою були не санкціоновано списані на банківську картку № НОМЕР_4 .
Потерпілою у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка будучи допитаною в цьому статусі повідомила, що з червня 2024 року вона є військовослужбовцем Збройних сил України та несе військову службу у військовій частині НОМЕР_1 на посаді санітарний інструктор евакуаційного відділення медичної роти. Підрозділ в якому потерпіла несе військову службу тимчасово базується в селі Підгірне Запорізького району Запорізької області.
16.03.2025 потерпіла знаходилась в місці базування в селі Підгірне Запорізького району Запорізької області, приблизно о 10 годині 40 хвилин їй у додатку «Telegram», яким використовується за мобільним номером телефону НОМЕР_5 , надійшло повідомлення від аккаунта, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер телефону не зазначено, та у вказаному повідомленні невідома особа представилась як співробітник служби фінансового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході листування невідомий повідомив, що мені необхідно пояснити, якою саме вона займається допомогою, чи являється волонтером або ж це особиста діяльність. Для підтвердження того, що ОСОБА_5 є дійсно військовою і не являється шахрайкою, невідома особа запропонувала надіслати їй фотознімок військового квитка, а також надіслав посилання куди вона повинна була завантажити фото або відеоматеріали тощо зі звітами про колишні її збори допомоги. Раніше їй вже надходили такого роду сповіщення та повідомлення від аккаунту, який підписаний в Телеграмі як офіційний аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому в цей раз у ОСОБА_5 не виникнуло жодних сумнівів щодо справжності цього аккаунта та відправила фото свого військового квитка та перейшла за посиланням, яке їй надіслав невідомий. Перейшовши за посиланням на екрані мобільного пристрою її мобільного телефону з'явилось повідомлення, де необхідно було підтвердити списання грошових коштів, так як вона була дуже заклопотана справами та швидко виконувала ці дії, натиснула на вказане підтвердження, а вже потім зрозуміла, що скоїла помилку надавши вказане підтвердження. 16.03.2025 о 10 годині 56 хвилин, їй у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло сповіщення про те, що зі вказаної «банки» з номером рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 49183,67 грн були переведені на її особисту картку також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого о 10 годині 59 хвилин з цієї картки грошові кошти несанкціоновано були списані на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_4 . Відразу після цього ОСОБА_5 зателефонувала на «гарячу лінію» до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повідомлення про вказану подію та можливого повернення грошових кошті, на що їй співробітники банку пояснили, що відносно неї скоєно шахрайство, повернути грошові кошти таким чином неможливо та необхідно звернутись до правоохоронних органів, що потерпіла і зробила. Також потерпіла повідомила, що після вказаної розмови з співробітником банка, вона зайшла у додаток Telegram в чат з вищевказаною особою та встигла зробити скріншот-листування, проте не все, так як в цей момент невідомий листування та чат видалив. Крім того, потерпіла встигла зателефонувати до невідомої особи до того моменту як останній видалив аккаунт та піднявши слухавку невідомий повідомив ОСОБА_5 - «Це за те, що ми обстрілюємо мирних людей», після чого потерпіла зрозуміла, що шахрайські дії відносно неї скоєні представником держави-агресора рф. У потерпілої зберігся на мобільному пристрої скріншот-листування, який вона добровільно надає для огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження.
В ході огляду отриманого тимчасового доступу до речей та документі володільцем якого по банківській карті № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено що 16.03.2025 об 11:05 з банківської карти № НОМЕР_4 яка видана на ім'я ОСОБА_7 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 24377,50 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 найменування операції: «Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, по картці № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів.
Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.
Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
У клопотанні слідча просила розглянути його без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водночас не зазначила обставин, які б свідчили про наявність підстав визначених у ч.2 ст.163 КПК України, відтак особа у володінні якої знаходяться запитувані документи була повідомлена про час і місце розгляду клопотання.
В судове засідання прокурор, слідча і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідча надіслала заяву, в якій прохала розглянути справу за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025082300000037 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчою дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, місце знаходження самих коштів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання слідчої, задовольнити.
Надати слідчій СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_6 , саме:
- завірені копії документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформацію про рух коштів по вказаній картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу починаючи з 00:00:01 години 16.03.2025 по 29.07.2025;
- інформацію про інші відкриті на вказану особу електронний гаманець, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію чи не є вказана картка заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?
з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 29.09.2025.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів і належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді підлягає виконанню одноразово, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1