Справа № 639/2504/24
Провадження№1-кс/639/954/25
28 липня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221210000434 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим,що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12024221210000434 від 01.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30.04.2024 приблизно о 17:00, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 19600 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж її, бувших у використанні, черевиків та залишила її номер телефона для зв'язку НОМЕР_3 .
30.04.2024 року у месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 , жінка представилась ОСОБА_6 . Вона цікавилась розміром черевиків, та чи є вони ще в наявності. Після обговорювання умови сплати, а вона повинна була відбутися через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка. ця жінка переслала їй повідомлення з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак вже пізніше вона зрозуміла, що це було фейкове SMS та вона перейшла на сайт-клон платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі їй необхідно було вказати номер картки на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти, та номер телефону. Вона заповнила форму та їй повинно було прийти SМS повідомлення з кодом підтвердження. Однак код не приходив. На цій же сторінці було посилання на службу підтримки. В бесіді шляхом листування співробітник скинув посилання з найменуванням: ІНФОРМАЦІЯ_3 де необхідно було вказати її номер телефону та ПІН код від входу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона заповнила форму та підтвердила вхід.
Працівник підтримки попередив, що після ведення коду вона не повинна протягом 3х хвилин заходити до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також в разі якщо побаче, що до кабінету відбувався вхід з іншого пристрою. Так як їй це стало дуже підозрілим, то вона відразу зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що відбулось списання/перерахування на картку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 5600 гривень з її картки № НОМЕР_1 .
Крім того із зазначеної картки на її другу картку № НОМЕР_2 було перераховано невідомим грошові кошти в сумі 15059.81 грн., та 15080 грн. При цьому на карту зайшли гроші в розмірі 14500 грн. та 14500 грн. Після чого відбулось списання 14000 грн. на картку № НОМЕР_5 .
В загальній кількості з її карт було знято грошові кошти в загальній сумі 19600 грн. з яких 5600 грн. це особисті кошти, а 14000 грн. це кредитні кошти.
До протоколу вона додає виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зняття грошових коштів, кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та листування з невідомим.
04.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей ні документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , та вилучено DVD диск з інформацією.
15.01.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD диск з інформацією по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в подальшому було перераховано 30.04.2024 о 16:59:52 у сумі 21 215 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .
12.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , та вилучено DVD диск з інформацією.
09.05.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD диск з інформацією по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Оглядом встановлено, що грошові кошти належні потерпілій в подальшому було перераховано 30.04.2024 о 17:01:28 у сумі 6 150 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, встановлено, що грошові кошти належні потерпілій в подальшому було перераховано 30.04.2024 о 21:58:06 у сумі 27 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , що належить АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_9 ' .
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_8 , а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 30.04.2024 по 00:00 годину 10.05.2024;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 30.04.2024 по 00:00 годину 10.05.2024.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1