Справа № 211/3537/24
Провадження № 1-кс/211/1272/25
29 липня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12024041720000668 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням. Розгляд клопотання просила проводити без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 21.05.2024 року до ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.05.2024 року о 14:16 йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де невідома йому жінка представилась працівником банку та повідомила, що ОСОБА_4 потрібно активувати його рахунок, після чого йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , натиснувши на 1 ОСОБА_4 підтвердив операцію та з його карти почалось зняття коштів на загальну суму 13 547 грн, чим було завдано ОСОБА_4 матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по (особистому рахунку) особистій картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 в котрій зазначено, що було проведено 8 операцій на переказ коштів, на загальну суму 13 546, 51 грн.
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію, яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ОСОБА_6 , або слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому В відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме :
Інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_5 НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням підстав для здійснення операцій, перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти, щодо доступу до системи онлайн - керування рахунками від імені власника карти із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп'ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ, матеріалів службового розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 ;
виписку руху грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_5 на ім'я клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.05.2024 по 30.05.2024, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото \ відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 20.05.2024 по 30.05.2024,
з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1