Справа № 484/4128/25
Провадження № 1-кс/484/681/25
Кримінальне провадження № 12024243260000143
про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання
29 липня 2025 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12024243260000143 клопотання слідчої ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Криве Озеро Миколаївської області, громадянки України, не працюючої, не одруженої, освіта середня, матері однієї неповнолітньої дитини, зареєстрованої та мешканки АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, а саме у семи епізодах заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в тому числі і повторно, -
СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 12024243260000143 від 02.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.
28.07.2025 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваній в наданому кримінальному провадженні ОСОБА_5 запобіжного заходи у виді особистого зобов'язання з покладенням на неї обов'язків повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, а також заборонити спілкування з потерпілими, мотивуючи тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох епізодів однотипних нетяжких злочинів, вчинених шляхом обману, має посередню репутацію, досі сумлінно виконував процесуальні обов'язки, але існують ризики, що вона спробує впливати на потерпілих з метою зміни їхніх показань, а також продовжить вчиняти кримінальні правопорушення.
Підозрювана та її захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували, обґрунтованість підозри не оспорювали.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчої, підозрюваної та захисника, дослідивши документи, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про те, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення умисних корисливих злочинів, востаннє вироком Київського апеляційного суду від 13.05.2020 за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 187, ч. 4 ст. 187 КК України, із застосуванням ч.1 ст. 70 КК України, до покарання у виді 15 років позбавлення з конфіскацією всього майна, що є його власністю, відбуваючи покарання у державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», що розташована за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Брацлавська, буд. 2, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконних прибутків, вирішив вчинити нові корисливі кримінальні правопорушення, направлені на заволодіння коштами інших осіб.
З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.07.2024 ОСОБА_8 , який відбуває покарання у виді позбавлення волі у державній установі «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», що розташована за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Брацлавська, буд. 2, та підтримуючи мобільний зв'язок з ОСОБА_9 , діючи у складі групи, діючи повторно, всупереч положенням п.4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв'язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв'язку, дав вказівку ОСОБА_9 розмістити у соціальній мережі завідомо неправдиві оголошення про продаж дров, не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар.
Так, в період з липня 2024 року до лютого 2025 року (точного часу досудовим розслідуванням не установлено) ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів, шляхом обману, перебуваючи в неустановленому досудовим розслідуванням місці, розміщувала у соціальній мережі «Facebook» завідомо неправдиві оголошення про продаж дров та для спілкування з потенційними покупцями зазначила контактні мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які перебували у користуванні ОСОБА_8 , при цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не мали наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, оскільки дрова у фактичному їх володінні не перебували.
ОСОБА_9 розраховувала на велику кількість покупців, так як оголошення діяли в межах всієї України, тим самим вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 .
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням своїх знайомств, підшукала банківські картки з номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , власники яких не були обізнані щодо злочинної діяльності останніх, та повідомила вказані номери ОСОБА_8 для подальшого переведення на них потерпілими грошових коштів, в якості оплати за дрова.
1. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.09.2024 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», вказала контактний номер для зв'язку НОМЕР_7 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_10 .
01.09.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_13 на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_7 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .
В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв'яжеться бухгалтер лісгоспу.
У подальшому, 02.09.2024 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_14 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.
За вимогою продавця 02.09.2024 о 08:16 год. ОСОБА_10 довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме
№ НОМЕР_9, відкритий в АТ «Восток банк» на ім'я ОСОБА_11 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримала.
Тим самим ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_10 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_5 , якою в подальшому розпорядились на власний розсуд, використавши в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 11 000 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
2. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2024 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві письмові оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», вказала контактний номер для зв'язку НОМЕР_7 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_12 .
Так, 04.09.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_15 на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_7 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .
В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв'яжеться бухгалтер лісгоспу.
У подальшому, 05.09.2024 ОСОБА_8 , використовуючи абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_14 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_12 , та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.
За вимогою продавця 05.09.2024 о 09:37 год. ОСОБА_12 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_10, відкритий в АТ «Райффайзен банк» на ім'я ОСОБА_13 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 11 000 грн., однак дров так і не отримала.
Тим самим ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою в групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_12 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_5 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_12 матеріальної шкоди на загальну суму 11 000 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.
3. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.10.2024 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв'язку НОМЕР_3 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_14 .
Так, 02.10.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_16 на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_3 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .
В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв'яжеться бухгалтер лісгоспу.
У подальшому, 03.10.2024 ОСОБА_8 , використовуючи абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_17 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.
За вимогою продавця 03.10.2024 о 09:30 год. ОСОБА_14 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_15 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 4500 грн., однак дров так і не отримала.
Тим самим ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_14 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_5 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_14 матеріальної шкоди на загальну суму 4 500 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.
4. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2024 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв'язку НОМЕР_18 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_16 .
Так, 03.11.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_19 на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_5 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .
В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв'яжеться бухгалтер лісгоспу.
У подальшому, 04.11.2024 ОСОБА_8 , використовуючи абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_20 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників організованої групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_19 , який перебував у користуванні ОСОБА_16 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.
За вимогою продавця 04.11.2024 о 09:25 год. ОСОБА_16 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_21 , відкритий в АТ «Ідея банк» на ім'я ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 7 200 грн., однак дров так і не отримала.
Тим самим ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_16 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_5 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 7 200 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
5. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2024 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв'язку НОМЕР_18 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_17 .
Так, 03.11.2024 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_22 на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_5 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .
В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв'яжеться бухгалтер лісгоспу.
У подальшому, 04.11.2024 ОСОБА_8 , використовуючи абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_20 з метою реалізації свого протиправного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_22 , який перебував у користуванні ОСОБА_17 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.
За вимогою продавця 04.11.2024 о 10:26 год. ОСОБА_17 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_21 , відкритий в АТ «Ідея банк» на ім'я ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 9 000 грн., однак дров так і не отримала.
Тим самим ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_17 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_5 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_17 матеріальної шкоди на загальну суму 9 000 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.
6. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.01.2025 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв'язку НОМЕР_6 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_18 .
Так, 03.01.2025 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_18 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_23 на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_24 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .
В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв'яжеться бухгалтер лісгоспу.
У подальшому, 04.01.2025 ОСОБА_8 , використовуючи абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_25 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_23 , який перебував у користуванні ОСОБА_18 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.
За вимогою продавця 04.01.2025 о 09:11 год. ОСОБА_18 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_12 , відкритий в АТ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_19 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 13 000 грн., однак дров так і не отримала.
Тим самим ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_18 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_5 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_18 матеріальної шкоди на загальну суму 13 000 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.
7. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2025 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістила завідомо неправдиві оголошення про продаж дров у соціальній мережі «Facebook», зазначила контактний номер для зв'язку НОМЕР_26 , не маючи при цьому наміру в подальшому передавати покупцям придбаний товар, і тим самим, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, увійшла у довіру до ОСОБА_20 .
Так, 17.02.2025 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 , будучи впевненою в добросовісності дій продавців, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_27 на абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_8 , вказаний в оголошенні, який перебував у користуванні ОСОБА_8 .
В ході розмови, ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у нього в наявності не було та наміру на продаж яких він не мав, зазначив, що для подальшого продажу дров із ним зв'яжеться бухгалтер лісгоспу.
У подальшому, 18.02.2025 ОСОБА_8 використовуючи абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_28 з метою реалізації свого протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном, діючи в інтересах всіх учасників групи, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_27 , який перебував у користуванні ОСОБА_20 та представився бухгалтером, змінивши при цьому свій голос на жіночий, щоб у потерпілої було враження, що з нею спілкується інша особа, ввів в оману останню, повідомивши їй неправдиву інформацію про продаж та доставку дров до обумовленого з покупцем місця, після оплати їх вартості, при цьому наміру на їх продаж не мав.
За вимогою продавця 18.02.2025 о 08:36 год. ОСОБА_20 , довірившись ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_8 рахунок, а саме № НОМЕР_12 ,відкритий в АТ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_19 , номер якого попередньо був наданий ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 4 500 грн., однак дров так і не отримала.
Тим самим ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, отримали вказані грошові кошти ОСОБА_20 на підконтрольні їм банківські картки, та зняття готівки за вказівкою ОСОБА_8 здійснювала ОСОБА_5 , якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, в корисливих цілях, тим самим спричинивши ОСОБА_20 матеріальної шкоди на загальну суму 4 500 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Зазначені вище обставини підтверджуються наданими стороною обвинувачення доказами: заявами про вчинення кримінальних правопорушень, протоколами допитів потерпілих, протоколами оглядів документів, вилучених з банків, про рух коштів по зазначеним вище картковим рахункам; протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
Вважаю, що зазначені вище встановлені під час досудового розслідування обставини є достатніми для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, тобто підозра є обґрунтованою.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох нетяжких злочинів, за які може бути призначене покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років, що відповідно до ст. 179 КПК України дозволяє застосувати відносно неї запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, як найм'якіший запобіжний захід, визначений ст. 176 КПК України.
ОСОБА_5 за місцем проживання характеризується позитивно; в даний час не працює, відповідно - не має доходу; сприяє досудовому розслідуванню; виконує свої процесуальні обов'язки належним чином; має зареєстроване місце проживання; раніше не судима; має на утриманні неповнолітню дитину; вчинила злочини щодо великої кількості осіб шляхом обману. Зазначені вище обставини свідчать про наявність обґрунтованих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, схильність до обману свідчить про можливість впливати на потерпілих, а також про можливість вчинити інші корисливі злочини з метою забезпечити себе матеріально.
Враховуючи особу підозрюваної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні декількох нетяжких кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки підозрювана не маючи постійного місця роботи, доходів, може незаконно впливати на потерпілих і свідків в даному кримінальному провадженні, може вчинити аналогічні корисливі злочини. Суд вважає, що застосування до ОСОБА_5 найбільш лояльного запобіжного заходу в даному випадку цілком забезпечить її належну поведінку в ході досудового розслідування та під час судового розгляду в кримінальному провадженні, виконання покладених на неї процесуальних обов'язків, відсутність впливу на учасників кримінального провадження, а тому є доцільним обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Крім того, на підставі ст. 179 КПК України на ОСОБА_5 слід покласти передбачені п.п.3,4 ч.5 ст. 194 КПК України обов'язок строком на два місяці, попередивши її про наслідки невиконання таких обов'язків, передбачені ч.2 ст. 179 КПК України.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
Обрати підозрюваній у кримінальному провадженні № 12024243260000143 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, зобов'язавши її прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або до суду в межах наданого кримінального провадження, а також строком на два місяці покласти на неї обв'язки, передбачені п.п.3,4 ч.5 ст. 194 КПК України:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- не спілкуватися з потерпілими: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_39 , ОСОБА_14 .
Роз'яснити ОСОБА_5 наслідки невиконання покладених на нього обов'язків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: