ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
23.07.2025 Справа № 910/8525/22 (910/891/25)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Газ Трейдинг" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Іванченко Анастасії Валеріївни (62302, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Калинова, буд. 31)
до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )
про стягнення 500 000,00 грн.
В межах справи № 910/8525/22
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерджі 365" (01001, м. Київ, вул. Володимирська, 18/2, оф. 12; ідентифікаційний код 41447959)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Газ Трейдинг" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, оф. 37/2 ; ідентифікаційний код 41764126)
про банкрутство
Суддя Чеберяк П.П.
Представники сторін:
Від позивача Іванченко А.В. - ліквідатор
Від відповідача Фесун Н.В. - представник
У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/8525/22 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерджі 365" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Газ Трейдинг" на стадії процедури ліквідації, відкрито постановою Господарського суду м. Києва від 20.02.2023.
24.01.2025 до Господарського суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Газ Трейдинг" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Іванченко Анастасії Валеріївни з позовом до ОСОБА_1 про стягнення 500 000,00 грн.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.02.2025 прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Газ Трейдинг" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Іванченко Анастасії Валеріївни до ОСОБА_1 про стягнення 500 000,00 грн. до розгляду в межах справи № 910/8525/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейніан Газ Трейдинг" та відкрито провадження у справі, позовна заява розглядається за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, розгляд справи призначено на 14.04.2025.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.04.2025 розгляд справи відкладено на 16.06.2025.
У судовому засіданні 16.06.2025 було оголошено перерву до 23.07.2025.
25.06.2025 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив відповідача на позовну заяву.
01.07.2025 до Господарського суду м. Києва надійшла відповідь позивача на відзив відповідача.
01.07.2025 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про витребування доказів.
09.07.2025 до Господарського суду м. Києва надійшло заперечення відповідача на клопотання позивача про витребування доказів.
22.07.2025 до Господарського суду м. Києва надійшла заява позивача з уточненнями до клопотання про витребування доказів.
У судовому засіданні 23.07.2025 розглядалось клопотання позивача з уточненнями про витребування доказів.
Ліквідатор надав пояснення по суті поданого клопотання.
Представник відповідача заперечував щодо задоволення клопотання позивача про витребування доказів.
У поданому клопотанні про витребування доказів, враховуючи уточнення, позивач просить суд витребувати у :
- Акціонерного товариства «Ощадбанк» докази проведення операцій з переказу коштів за період з 09.12.2020 по 15.01.2021 в розмірі 825 000,00 грн. на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) за Договором № UGT-позика/1/2020-09 від 01.09.2020 з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» на рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ «ПриватБанк»;
- Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний» докази проведення операцій з переказу коштів за період з 12.02.2021по 28.04.2021 в розмірі 8 167 443 000,00 грн. на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) за Договором № UGT- позика/1/2020-09 від 01.09.2020 з рахунку ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» № НОМЕР_4 в ПАТ АБ «Південний» на рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ «ПриватБанк»;
- Акціонерного товариства «Альпарі Банк» докази проведення операцій з переказу коштів 15.01.2021 в розмірі 125 000, 00 грн. на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) за Договором № UGT-позика/1/2020-09 від 01.09.2020 з рахунку ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» № НОМЕР_5 в АТ «Альпарі Банк» на рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ«ПриватБанк»;
- Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приват Банк» інформацію про належність у 2020-2021 році рахунку № НОМЕР_3 фізичній особі ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та докази зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 від ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» (код ЄДРПОУ: 41764126) з призначенням платежу: «Поповнення рахунку ОСОБА_1 позика працівнику на особові потреби за Договором № UGT-позика/1/2020- 09 від 01.09.2020», інформацію про належність у 2020-2021 році рахунку № НОМЕР_6 фізичній особі ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та докази зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_6 від ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» (код ЄДРПОУ: 41764126) з призначенням платежу: «Поповнення рахунку ОСОБА_1 позика працівнику на особові потреби за Договором № UGT-позика/1/2020-09 від 01.09.2020»;
- Акціонерного товариства «Сенс Банк» інформацію про належність у 2020-2021 році рахунку № НОМЕР_7 в АТ «Сенс Банк» фізичній особі ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та надати докази зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_7 в АТ «Сенс Банк» від ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» (код ЄДРПОУ: 41764126) з призначенням платежу: «Поповнення рахунку ОСОБА_1 позика працівнику на особові потреби за Договором № UGT-позика/1/2020-09 від 01.09.2020».
Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справа, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження х приводу їх неправильності чи неповноти, оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.
Згідно ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Відповідно до ст. 216 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає розгляд справи,у випадках встановлених частиною другою статті 202 Кодексу.
Частиною 2 статті 216 Господарського процесуального кодексу України встановлено, якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або в ухвалі.
Відповідно до частини 3 статті 216 Господарського процесуального кодексу України про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засіданні або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутні в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому засіданні, повідомляються про судове засідання ухвалами.
Згідно п.1 ч.2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого Кодексом строку у разі неявки в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання.
З огляду на викладене, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів та відкласти розгляд справи.
Керуючись ст. 42, 81, 202, 216 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.
2. Витребувати у Акціонерного товариства «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) докази проведення операцій з переказу коштів за період з 09.12.2020 по 15.01.2021 в розмірі 825 000,00 грн. на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) за Договором № UGT-позика/1/2020-09 від 01.09.2020 з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» на рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ «ПриватБанк».
3. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний» ( 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) докази проведення операцій з переказу коштів за період з 12.02.2021по 28.04.2021 в розмірі 8 167 443 000,00 грн. на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) за Договором № UGT- позика/1/2020-09 від 01.09.2020 з рахунку ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» № НОМЕР_4 в ПАТ АБ «Південний» на рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ «ПриватБанк».
4. Витребувати у Акціонерного товариства «Альпарі Банк» (01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 19) докази проведення операцій з переказу коштів 15.01.2021 в розмірі 125 000, 00 грн. на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) за Договором № UGT-позика/1/2020-09 від 01.09.2020 з рахунку ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» № НОМЕР_5 в АТ «Альпарі Банк» на рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ«ПриватБанк».
5. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приват Банк» (01001, . Київ, вул. Грушевського, 1д) інформацію про належність у 2020-2021 році рахунку № НОМЕР_3 фізичній особі ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та докази зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 від ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» (код ЄДРПОУ: 41764126) з призначенням платежу: «Поповнення рахунку ОСОБА_1 позика працівнику на особові потреби за Договором № UGT-позика/1/2020- 09 від 01.09.2020», інформацію про належність у 2020-2021 році рахунку № НОМЕР_6 фізичній особі ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та докази зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_6 від ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» (код ЄДРПОУ: 41764126) з призначенням платежу: «Поповнення рахунку ОСОБА_1 позика працівнику на особові потреби за Договором № UGT-позика/1/2020-09 від 01.09.2020».
6. Витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) інформацію про належність у 2020-2021 році рахунку № НОМЕР_7 в АТ «Сенс Банк» фізичній особі ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та надати докази зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_7 в АТ «Сенс Банк» від ТОВ «Юкрейніан Газ Трейдинг» (код ЄДРПОУ: 41764126) з призначенням платежу: «Поповнення рахунку ОСОБА_1 позика працівнику на особові потреби за Договором № UGT-позика/1/2020-09 від 01.09.2020».
7. Відкласти розгляд справи на 06.10.2025 о14:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1.
8. Викликати для участі у судовому засіданні учасників провадження у справі.
9. Повідомити сторін про можливість взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення EasyCon у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України.
10. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв'язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну).
11. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та наведеним вище установам.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя П.П. Чеберяк