номер провадження справи 14/55/23
17.07.2025 Справа № 908/1396/23
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши матеріали справи №908/1396/23
Кредитори - 1. Приватне підприємство "АМТЕР 21", 47723, с. Підгородне Тернопільського району Тернопільської області, вул. Вербицького, 10
2. Приватне акціонерне товариство "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2
Банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал", 69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код ЄДРПОУ 43495716
Ліквідатор - Сєдова Наталя Іванівна, 69005, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 8, офіс 69
За участю представників сторін: від ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" Мошенець Д.В. - ордер ВІ №1224061 від 11.06.2024.
Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.06.2023. відкрито провадження у справі №908/1396/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал", 69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код ЄДРПОУ 43495716. Визнані грошові вимоги кредитора - Приватного підприємства "АМТЕР 21", 47723, с. Підгородне Тернопільського району Тернопільської області, вул. Вербицького, 10 до боржника на суму 87 140, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 105 000,00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича. Зобов'язано розпорядника майна у строк до 01.08.2023. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів до 01.08.2023. Попереднє засідання суду призначено на 01.08.2023. о/об 10-00.
12.06.2023. за №70796 у встановленому законодавством порядку оприлюднено повідомлення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал", 69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код ЄДРПОУ 43495716.
Постановою господарського суду Запорізької області від 17.08.2023. Товариство з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича.
Ухвалою суду від 15.11.2023. арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича відсторонено від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал". Новим ліквідатором призначено арбітражного керуючого Сєдову Наталю Іванівну /свідоцтво № 496 від 09.04.2013 року, адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 8, офіс 69/.
Ухвалою суду від 25.01.2024. визнані грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал", 69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код ЄДРПОУ 43495716 на суму 5368,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 398 952 00,00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів (без права вирішального голосу на зборах та комітету кредиторів).
13.03.2024. до господарського суду Запорізької області від ліквідатора надійшов звіт та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал".
Ухвалою суду від 18.03.2024. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" прийнято до розгляду, призначено судове засідання на 28.03.2024. о/об 11-00. Запропоновано кредиторам надати свою письмову позицію щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал".
До господарського суду Запорізької області від Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у якому зазначено наступне: ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» заявляє, що вважає за необхідне скористатись своїм статусом Кредитора та надати свої пояснення/заперечення на поданий суду звіт та баланс. При цьому, на адресу ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» жодних копій документів не надходило. 19.03.2024 на адресу арбітражного керуючого Сєдової Н.І. направлено адвокатський запит, згідно якого просило: «… надати в розпорядження Адвоката: 1. Звіт про діяльність ліквідатора, інформацію про фінансовий стан і майно боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал») на день відкриття ліквідаційної процедури з усіма додатками. 2. Висновок щодо ознак доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал». 3. Належним чином засвідчену копію звіту та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал» з усіма додатками.». Даний запит 19.03.2024 направлено як на офіційну електронну адресу 2750919329@mail.gov.ua, так і за адресою місцезнаходження арбітражного керуючого. Згідно інформації про трекінг поштового відправлення АТ «Укрпошта», поштове відправлення з адвокатським запитом (0503826225914) одержано особисто 25.03.2024р. Станом на сьогодні, відповіді на даний адвокатський запит не отримано.
Ухвалою суду від 28.03.2024. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" відкладено на 18.04.2024. о/об 11-00.
17.04.2024. від ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке обґрунтовано наступним: 18.03.2024 до системи «Електронний суд» надійшла ухвала Господарського суду Запорізької області про прийняття до розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал» до розгляду і призначення судового розгляду. З даної ухвали вбачається, що 13.03.2024. до Господарського суду Запорізької області від ліквідатора надійшов звіт та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал». ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» повторно заявляє, що вважає за необхідне скористатись своїм статусом Кредитора та надати свої пояснення/ заперечення на поданий суду звіт та баланс. При цьому, на адресу ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» жодних копій документів не надходило. При цьому, 19.03.2024 на адресу арбітражного керуючого Сєдової Н.І. було направлено адвокатський запит, згідно якого ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» просило: «… надати в розпорядження Адвоката: 1. Звіт про діяльність ліквідатора, інформацію про фінансовий стан і майно боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал») на день відкриття ліквідаційної процедури з усіма додатками; 2. Висновок щодо ознак доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал». 3. Належним чином засвідчену копію звіту та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал» з усіма додатками.». Даний запит 19.03.2024 направлено як на офіційну електронну адресу 2750919329@mail.gov.ua, так і за адресою місцезнаходження арбітражного керуючого. Згідно інформації про трекінг поштового відправлення АТ «Укрпошта», поштове відправлення з адвокатським запитом (0503826225914) одержано особисто 25.03.2024р. (Докази надіслання та одержання Адвокатського запиту надано в розпорядження суду разом з клопотанням про відкладення розгляду справи від 26.03.2024р.). Крім того, у судовому засіданні, яке відбулось 28.03.2024 арбітражним керуючим Сєдовою Н.В. підтверджено одержання Адвокатського запиту та підтримано клопотання ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» про відкладення розгляду справи для надання часу для підготовки та надання витребуваних у запиті документів, з огляду на їх значний обсяг. Станом на 17.04.2024 відповіді від арбітражного керуючого Сєдової Н.В. та витребуваних у запиті документів не надано.
У судовому засіданні 18.04.2024. ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" заявила, що три дні тому направила на адресу ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" зазначені у клопотанні документи.
Ухвалою суду від 18.04.2024. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" відкладено на 13.06.2024. о/об 11-40. Запропоновано ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надати свою письмову позицію щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал".
12.06.2024. від ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке обґрунтовано зокрема наступним: ознайомившись з отриманими документами від ліквідатора Сєдової Н.І., ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» беззаперечно виражає думку про передчасність затвердження судом звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, а також закриття провадження у справі № 908/1396/23. І хоча КУзПБ не містить вичерпного переліку заходів, які має вчинити ліквідатор, обов'язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів, спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі). Так, додані від ліквідатора Сєдової Н.І. документи та додатки не містять звіту про діяльність ліквідатора, висновку щодо ознак доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал». Інформація про фінансовий стан і майно боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал») на день відкриття ліквідаційної процедури, викладена в документі під назвою «Аналіз фінансового стану (Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал» (код ЄДРПОУ 43495716)» фактично не містить аналізу фінансово-господарського стану боржника, а лише йде загальне посилання на Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства (наказ Мінекономіки від 19 січня 2006 року № 14), після чого ліквідатор приходить до висновків, щодо відсутності ознак фіктивного банкрутства у боржника; щодо відсутності ознак доведення до банкрутства товариства. У документі під назвою «Аналіз фінансового стану (Товариства з обмеженою відповідальністю «Гвадіана Капітал» (код ЄДРПОУ 43495716)» ліквідатор зазначає, що засновниками підприємства є: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Гацанія Оунер» (код ЄДРПОУ 43446466), місцезнаходження: Україна, 03056, місто Київ, вулиця Боршагівська, будинок 117/18; розмір частки засновника (учасника): 4950000,00 грн. 2) ОСОБА_1 : громадянин України, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; розмір частки засновника (учасника): 50000,00 грн. Вказана інформація підтверджується також і згідно відкритих джерел (зокрема, з пошукового ресурсу https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=42402669#expressuniversal-file). Разом з тим, ліквідатором не проведено аналізу та дослідження наявності активів бенефіціарних власників. Згідно з ч. 2 ст. 61 КУзПБ під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» під час збору та аналізу інформації щодо юридичної долі усіх активів боржника, його бенефіціарних власників, виявило, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на ряд земельних ділянок та на об'єкти нерухомості (список додається, https://youcontrol.com.ua/check-individuals/6667e7a744261f4636090d15/). При цьому, ліквідатором у підготовлених своїх документах не відображені ці дані, не проведено перевірку такої інформації. Представниками ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» скерований адвокатський запит (копія додається) та в подальшому будуть скеровані також, з метою перевірки виявленої інформації. На підставі вищевикладеного, з метою необхідності перевірки виявленої інформації, підготовки пояснень/заперечень на отриманий від ліквідатора ліквідаційний звіт, та ліквідаційний баланс, керуючись ст. 42, ст.46 ст. 169, 170 Господарського процесуального кодексу України, кредитор 2. Просить суд відкласти розгляд справи №908/1396/23 для надання ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» можливості ознайомлення зі ліквідаційним звітом ліквідатора, та ліквідаційним балансом, та надання достатнього часу для підготовки пояснень/ заперечень.
Ухвалами суду від 13.06.2024. та від 27.06.2024. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" відкладено відповідно на 27.06.2024. о/об 11-50, потім на 15.08.2024. о 10-00. Запропоновано ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надати свою письмову позицію щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал".
У судовому засіданні 15.08.2024. оголошувалась перерва до 10.10.2024.
У судовому засіданні 10.10.2024. оголошувалась перерва до 29.10.2024.
29.10.2024. від ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надійшли заперечення щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" у яких зокрема зазначено наступне: в матеріалах справи відсутні первинна, бухгалтерська, фінансова документація, угоди та договори боржника, ліквідатором не надано доказів вжиття заходів для пошуку, поновлення документів фінансово-господарської діяльності підприємства; здійснений ліквідатором Аналіз є неповним, проведений з недотриманням вимог діючого законодавства; Аналіз фінансового стану ТОВ "Гвадіана Капітал" та ліквідаційний звіт за результатами ліквідаційної процедури не містять обґрунтованих висновків щодо відсутності підстав для покладення субсидіарної відповідальності на третіх осіб та й власне - самого аналізу з виявлення ознак приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, проведеного у відповідності до Методичних рекомендацій. Саме лише посилання в згаданих документах на висновок Ліквідатора Сєдової Н.І. про відсутність правових підстав для притягнення керівника/ засновників (учасників) та посадових осіб банкрута до субсидіарної відповідальності, не свідчить про належне виконання ліквідатором повноти своїх обов'язків; подані ліквідатором на затвердження господарському суду підсумкові документи за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "Гвадіана Капітал" не містять належним чином обґрунтованих висновків стосовно наявності/відсутності підстав для оспорення правочинів боржника через їх фраудаторність чи/та щодо ознак доведення боржника до банкрутства, приховування банкрутства, щодо ефективного аналізу фінансового стану боржника, правочинів боржника на предмет їх вчинення на шкоду кредиторам та формування ліквідаційної маси задля забезпечення найповнішого задоволення вимог кредиторів.
Ознайомившись зі змістом документів, а саме: Ліквідаційним звітом, Ліквідаційним балансом, Аналізом фінансового стану ТОВ "Гвадіана Капітал", ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», як кредитор заперечує проти: 1) затвердження судом Ліквідаційного звіту та Ліквідаційного балансу банкрута, 2) ліквідацію ТОВ "Гвадіана Капітал", 3) припинення провадження у справі № 908/1396/23.
Ухвалою суду від 29.10.2024. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" відкладено на 21.01.2025. о/об 10-00. Зобов'язано ліквідатора надати суду інформацію щодо вчинених дій спрямованих на пошук первинної бухгалтерської документації підприємства-боржника; інформацію щодо дій боржника з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал"; інформацію про наявність підстав для притягнення посадових осіб боржника до солідарної відповідальності; наявність підстав покладення субсидіарної відповідальності на пов'язаних з боржником осіб.
У судовому засіданні 21.01.2025. оголошувалась перерва до 20.02.2025.
Перед початком судового засідання 20.02.2025. від ліквідатора Сдової Н.І. надійшло клопотання про відкладення судового розгляду, у зв'язку з перебуванням її на лікарняному.
Ухвалою суду від 20.02.2025. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" відкладено на 20.03.2025. о/об 10-20.
Ухвалами суду від 20.03.2025., потім від 22.04.2025., потім від 29.05.2025. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" відкладено відповідно на 22.04.2025. о/об 11-20, на 29.05.2025. о/об 11-20, на 17.07.2025. о/об 12-55. Зобов'язано ліквідатора надати суду інформацію щодо вчинених дій спрямованих на пошук первинної бухгалтерської документації підприємства-боржника; інформацію щодо дій боржника з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал"; інформацію про наявність підстав для притягнення посадових осіб боржника до солідарної відповідальності; наявність підстав покладення субсидіарної відповідальності на пов'язаних з боржником осіб.
У судове засідання 17.07.2025. представники кредитора 1. та ліквідаторне з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.
Крім того, суд зазначає, що ухвалою господарського суду запорізької області від 17.07.2025. відсторонено арбітражного керуючого Сєдову Наталію Іванівну від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал". Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал", 69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код ЄДРПОУ 43495716 призначено арбітражного керуючого Комлика Іллю Сергійовича (свідоцтво №130 від 04.02.20213., адреса: 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 33/34, приміщення 13). Зобов'язано арбітражного керуючого Сєдову Наталію Іванівну протягом 15 днів з дати прийняття цієї ухвали передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" арбітражного керуючого Комлику Іллі Сергійовичу бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи підприємства-банкрута. Зобов'язано ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" арбітражного керуючого Комлика Іллю Сергійовича завершити ліквідаційну процедуру підприємства-банкрута та надати суду звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс банкрута відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.
У даній ухвалі, судом встановлені зокрема недоліки поданого ліквідатором на затвердження 13.03.2024. звіту та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал", у зв'язку з чим суд відмовляє у затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" поданого арбітражним керуючим Сєдовою Наталю Іванівною.
Керуючись ст. ст. 2, 60, 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Відмовити у затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" поданого 13.03.2024. арбітражним керуючим Сєдовою Наталю Іванівною.
Примірник ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, арбітражному керуючому Сєдовій Н.І.
Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом 5-ти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.
Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України.
Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено - 28.07.2025.
Суддя Л.М. Сушко