Справа № 761/29737/25
Провадження № 1-кс/761/19671/2025
22 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025100000000325 від 17 березня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В липні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000325 від 17 березня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що досудове розслідування здійснюється щодо шахрайських дій працівників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлених на заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, а саме коштами перерахованими на користь вказаної компанії за купівлю транспортних засобів на аукціонах США.
Так, будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 , яка є керівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », показала, що зазначена організація спеціалізується на консультуванні громадян з приводу купівлі транспортних засобів, які були у використанні, ввезених з-за кордону, придбанні на аукціонах з продажу транспортних засобів в інших країнах, зокрема в Сполучених Штатах Америки. З метою придбання клієнтами транспортних засобів з-за кордону та надання їм належних консультацій з цього приводу, організація «Dm_proficar» почала співпрацювати з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Так як на даний час усі офіційні платежі у системі SWIFT здійснюються третіми особами або організаціями, представники «Dm_proficar» звертаються за допомогою до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка обіцяла їм надати такі послуги. З метою сплати офіційних платежів в США, представники зазначеної організації заздалегідь вказують яким способом слід з ними розрахуватися. Переважно платежі здійснюються шляхом переказу криптовалюти з особистого гаманця або через обмінний пункт мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляють адресу обмінника, в який необхідно принести кошти, та надають код для проведення транзакції в обмінному пункті.
Зі слів потерпілої, такі оплати здійснювалися за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 . Потерпілою здійснені транзакції з наступними ідентифікаторами: 4bdf4870161ddb05727a900a8982a7aa508aef28ab2c4569c7a145df27cde412, на суму 19371 USDT (12.02.2025 з особистого криптогаманця, однак кошти в сумі 7092 USDT, що еквівалентно 7942 доларам США, на американський рахунок за призначенням не надійшли); КОД: НОМЕР_1 , на суму 4661 долар США (25 лютого 2025р. у обмінному пункті); КОД: НОМЕР_2 , на суму 13479 доларів США (06 березня 2025р. у обмінному пункті); КОД: 694410562, на суму 38560 доларів США (06 березня 2025р. у обмінному пункті).
Згодом потерпілій стало відомо, що кошти за даними транзакціями на американський рахунок за призначенням не надійшли, а представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовилися повернути належній їй грошові кошти та на зв'язок не виходять.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено банківську карту № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на яку потерпіла здійснювала грошові перекази за вказівкою представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100000000325 від 17 березня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься зазначена в клопотанні інформація за період часу з 01 травня 2024р. по 22 липня 2025р.
Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025100000000325 від 17 березня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчій ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , ліцензія № 8 від 06 жовтня 2011р., юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять наступну інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 травня 2024р. по 22 липня 2025р.:
- копії договорів про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація, а також ідентифікація будь-яких інших банківських продуктів, яким володіє цей самий власник у своїй юрисдикції;
- рух грошових коштів по банківським рахункам та картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;
- копії документів щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування;
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку;
- матеріали аудіозаписів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;
- відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;
- відомості щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет-канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої кредитної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані);
- документи щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;
- відомості про персональні та контактні данні власника банківського рахунку, способу його видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка.
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: