Ухвала від 11.03.2025 по справі 752/26452/24

справа № 752/26452/24

провадження №: 1-кс/752/994/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.03.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100000000519, відомості щодо якого 22.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №42023000000000154 від 03.02.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. договору №1208/3Е-20 від 19.10.2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього на 26 арк.;

2. додаткової угоди №1 від 18.12.2020 року, на 3 арк.;

3. додаток до договору №1 «Технічне завдання» на 250 арк.;

4. договору № 26-20-07 від 18.03.2020 та додатки до нього на 6 арк.;

5. договору № 18/20-ЕТ від 28.10.2020 та додатки до нього 12 арк.;

6. договору № ГД-17-11/2020-ЦІВ від 17.11.2020 та додатки до нього на 8 арк.;

7. договору № Д1-4332/1 від 20.11.2020 та додатки до нього на 5 арк.;

8. договору № Д1-4332/2 від 23.11.2020 та додатки до нього на 5 арк.;

9. договору № Д1-4332/3 від 25.11.2020 та додатки до нього на 5 арк.;

10. договору № 26/20-ЕТ від 30.11.2020 та додатки до нього на 59 арк.;

11. договору № 25/20-ЕТ від 30.11.2020 та додатки до нього на 40 арк.;

12. договору № 28/20-ЕТ від 08.12.2020 та додатки до нього на 22 арк.;

13. договору № 27/20-ЕТ від 08.12.2020 та додатки до нього на 17 арк.;

14. договору № 12/21-ЕТ від 12.04.2021 та додатки до нього на 15 арк.;

15. договору № Д1-4332/4 від 12.04.2021 та додатки до нього на 4 арк.;

16. договору № 15/21 від 01.06.2021 та додатки до нього на 15 арк.;

17. договору № 0106-02 від 01.06.2021 та додатки до нього на 6 арк.;

18. договору № АБ-10/06/21-1 від 10.06.2021 та додатки до нього на 6 арк.;

19. договору № ВППТ 1506/21 від 15.06.2021 та додатки до нього на 8 арк.;

20. договору №00115826 від 15.06.2021 та додатки до нього на 7 арк.;

21. контракту №29/20-ЕТ від 15.12.2020 та додатки до нього 17 арк.;

22. договору № КФ-2012021 від 21.12.2020 та додатки до нього на 13 арк.;

23. папки зеленого кольору з написом «Київтеплоенерго, Банківські виписки! Рахунки, листи погодження, прибуткові накладні. 2018-30.06.2021» в якій знаходиться виписка руху коштів та додатки до неї на 92 арк. (поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору та опломбовано біркою № D13654135);

24. папки синього кольору з написом «прибуткові накладні грудень 2021» в якій знаходиться акти КБ-3 та додатки до них на 568 арк.;

25. папки помаранчевого кольору з написом «Прибуткові накладні листопад 2021» в якій знаходяться акти виконаних робіт та видаткові накладні на 349 арк.;

26. папки рожевого кольору з написом «Енергія листопад грудень 2022» в якій знаходяться акти виконаних робіт та видаткові накладні на 318 арк. (зазначені документи та папку поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, опломбовано біркою №D13654131);

27. папки зеленого кольору з написом «енергія прибуткові накладні І-ІІ квартал 2022» в якій знаходиться акти виконаних робіт та видаткові накладні на 419 арк.;

28. папки помаранчевого кольору №2 з написом «енергія прибуткові накладні жовтень 2021» в якій знаходиться акти виконаних робіт та видаткові накладні на 310 арк.;

29. папки помаранчевого кольору №3 з написом «прибуткові накладні III квартал 2022 жовтень» в якій знаходиться акти виконаних робіт та видаткові накладні на 576 арк. (документи та папку поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору та опломбовано біркою №13654132);

30. реєстру документів до проєкту що знаходяться в пакетах з бірками №D13654132 та №D13654131 на 15 арк.;

31. папки червоного кольору з написом «Київтеплоенерго акти КБ-2, КБ-3 з додатками 2018-31.12.2022» в якій знаходяться акти КБ-2, КБ-3 та додатки до них на 730 арк. (документи та папку поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору та опломбовано біркою №13654133);

32. папки зеленого кольору в якій знаходиться акти виконаних робіт в період 3 01.07. по 31.12.2021 та видаткові накладні на 541 арк. (поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору та опломбовано біркою №13654134), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 22.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100000000519, за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчиненої за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими суб'єктами господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), уклало ряд договорів щодо виконання проектних, а також проектно - вишукувальних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) щодо технічного переоснащення структурного підрозділу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Після фактичної розробки вищевказаної технічної документації, з метою подальшої реалізації проекту щодо технічного переоснащення зазначеного структурного підрозділу СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи у повному обсязі було передано комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого проведення публічних закупівель у відкритій системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після чого були проведені публічні закупівлі (закупівля у відкритій системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 241 904 386,00 грн., а також аналогічні види робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму - 845 368 875,37 грн., щодо технічного переоснащення структурного підрозділу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Однак за отриманої під час досудового розслідування оперативною інформацією встановлено, що посадові особи вищевказаного комунального підприємства не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання бюджетних коштів, в супереч інтересам держави та чинного законодавства, із фактичним завищенням ціни на придбання обладнання, а також на фактичне виконання будівельних робіт визнали переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке у подальшому змінило назву на ТОВ ФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ).

Зокрема, за результатами відкритих торгів, 19.10.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 укладено договір на закупівлю робіт №1208/ЗЕ-20 із загальною ціною договору 845 368 875,36 грн., а також 10.12.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та ТОВ ФЗ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі Генерального директора ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю робіт №1261/ЗЕ-21, щодо виконання будівельних робіт з технічного переоснащення структурного підрозділу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, за наявною оперативною інформацією, а також відповідно до інформації, отриманої за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час виконання вищезазначених робіт здійснюють штучне завищення вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також вартість проведених робіт, а різницю виділених на вказані роботи бюджетних коштів, шляхом проведення безтоварних операцій, конвертують в готівку через інших суб'єктів господарської діяльності, з метою подальшого розподілу між учасниками злочинної групи, які залучені до незаконного розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

При цьому, з метою приховування вказаних фактів, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення залучено посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює технічний нагляд за будівельним об'єктом в розрізі проведення недоброякісного нагляду за виконанням будівельних робіт, а також фактичним придбанням комплектуючих запчастин до вказаного обладнання, щодо технічного переоснащення структурного підрозділу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Також для проведення часткових безтоварних операцій залучено підконтрольні суб'єкти господарської діяльності, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Крім цього було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), усвідомлюючи те, що в наслідок збройної агресії російської федерації, існує заборона щодо ввезення та використання на території України товарів, що походять з російської федерації, діючи умисно, з корисливих мотивів здійснили влаштування обладнання вказаної продукції на структурному підрозділі заводу «Енергія» КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 що суперечить чинному законодавству.

З метою встановлення розміру матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням, 04.12.2024 слідчим винесено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи. В подальшому, на адресу органу досудового розслідування, в порядку ст. 69 КПК України, надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів кримінального провадження та документів, а саме: що стосуються виконання робіт (придбання матеріалів та обладнання) під час будівництва споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів - тендерна документація; договір на закупівлю робіт №1208/ЗЕ-20 від 19.10.2020; договір на закупівлю робіт №1261/ЗЕ-21 від 10.12.2021, додатки, специфікації до них; акти приймання виконаних будівельних робіт, акти прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти, кошториси; сертифікати якості, відповідності, а також інформацію про походження обладнання та матеріалів, які використовувались під час виконання необхідних робіт за вказаними договорами; іншу документацію, що стосується забезпечення виконання умов договорів.

Так, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про місцезнаходження документів, що необхідні для проведення експерти у даному кримінальному провадженні. Зокрема, 23.02.2023 співробітниками Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київській області, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 від 17.02.2023 (справа № 760/3733/23, провадження № 1-кс/760/1867/23), у кримінальному провадженні №42023000000000154 від 03.02.2023, у приміщеннях, де здійснює свою господарську діяльність ФЗ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено вищевказані документи.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, можливістю підтвердити факт взаємовідносин та причетність всіх ймовірних учасників кримінального правопорушення, перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб за виконану роботу, встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, у зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №42023000000000154 від 03.02.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані копії документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані матеріали кримінального провадження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином копій документів, у зв'язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , а також іншим слідчим, які входять в групу слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024100000000519, відомості щодо якого 22.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №42023000000000154 від 03.02.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: