справа № 752/1280/25
провадження №: 1-кс/752/629/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.01.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100000000618, відомості щодо якого внесені 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо проведення закупівель, які підтверджують наявність потреби в послугах сторонніх організацій щодо виїмки вугілля та обслуговування конвеєрів на шахті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (службові записки структурних підрозділів, заявки на проведення закупівлі, інші документи які були підставою для проведення закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ін); запитів, листів про надання цінових пропозицій та відповідей/листів з комерційними пропозиціями, на підставі яких визначено очікувану вартість предмету закупівлі Послуги з виїмки вугілля у 10 північній лаві похилу АДРЕСА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та обслуговування конвеєрів та пересипних пунктів дільниці КТ-1 пл.m 5 АДРЕСА_3 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документальних матеріалів, що підтверджують фактичну та задокументовану кількість видобутого рядового вугілля на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період виконання умов договорів, а саме: УПД-6 «Відомість про рядове вугілля по шахті за добу», УПД-21 «Акт контрольної звірки видобутого рядового вугілля за місяця», УПД-28 «Відомість про рядове вугілля по шахті за добу», УПД-32 «Звіт про рух кондиційного вугілля за добу», УПД-36 «Акт маркшейдерського виміру рядового вугілля на дату», УПД-41 «Книга обліку руху видобутого рядового вугілля по шахті», форми Ш 4.1 «Інформація про видобуток вугілля з очисних та підготовчих виробок і видачі породи по шахті», книги нарядів загальношахтні, книги диспетчерів про звіт, книги нарядів дільниць, наряди-путівки, довідки маркшейдерських замірів, книги реєстрації підйому скіпів, акти маркшейдерських замірів підйому скіпів, паспорти скіпів, скіпові діаграмні стрічки та інші документи підтверджуючі видобуток, збереження та реалізацію рядового вугілля; документальних матеріалів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », серед іншого, відповідних договорів (контрактів), додаткових договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунків, накладних, товаро-транспортних накладних, актів взаєморозрахунків, а також: договори поставок (реалізації) вугільної продукції, в т.ч на підставі біржового свідоцтва в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договорів зарахування зустрічних вимог між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », актів прийому-передач, інших документів; документальних матеріалів, бухгалтерського обліку оборотно-сальдових відомостей по рахунку 31 «Рахунки в банках» (субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті»), рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (субрахунок 361 «розрахунки з вітчизняними покупцями»), рахунку 63 «розрахунки з постачальниками та підрядниками» (субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»), банківські виписки, рахунку 91 «загальновиробничі витрати» (субрахунки 911 «змінні загальновиробничі витрати» та 912 «постійні загальновиробничі витрати»), рахунку 90 «собівартість реалізації продукції» (робіт, послуг), рахунку 23 «витрати на виробництво») та фактичних витрат по видобувним дільницям (форма 2 та форма 3); особових справ, наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, посадових інструкцій, табелів обліку робочого часу, наступних діючих та колишніх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ін.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ін.), а також дані стосовно підземних гірників відокремлених підрозділів (шахт) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100000000618, відомості щодо якого внесені 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також третіх осіб, в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_18 створили злочинну схему щодо розтрати державних коштів вугледобувного підприємства при проведенні гірничо-шахтних робіт в рамках здійснення підземних робіт з підготовки та проходки гірничих виробок, шляхом лобіювання укладання договорів з підконтрольними останнім СГД, за результатами проведення державних закупівель, штучно формуючи умови тендерної документації, які забезпечують перемогу конкретного учасника.
Таким чином, в результаті організації посадовими особами ДП спільно з представниками приватних суб'єктів господарювання протиправної схеми із завищення вартості послуг з виїмки вугілля, з метою отримання неправомірної винагороди виведено у тіньовий сектор економіки грошових коштів понад 1,7 млн грн (лише у випадку з договором № 210-24 про надання послуг).
На даний час виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024100000000618, відомості щодо якого внесені 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо проведення закупівель, які підтверджують наявність потреби в послугах сторонніх організацій щодо виїмки вугілля та обслуговування конвеєрів на шахті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (службові записки структурних підрозділів, заявки на проведення закупівлі, інші документи які були підставою для проведення закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ін); запитів, листів про надання цінових пропозицій та відповідей/листів з комерційними пропозиціями, на підставі яких визначено очікувану вартість предмету закупівлі Послуги з виїмки вугілля у 10 північній лаві похилу АДРЕСА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та обслуговування конвеєрів та пересипних пунктів дільниці КТ-1 пл.m 5 АДРЕСА_3 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документальних матеріалів, що підтверджують фактичну та задокументовану кількість видобутого рядового вугілля на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період виконання умов договорів, а саме: УПД-6 «Відомість про рядове вугілля по шахті за добу», УПД-21 «Акт контрольної звірки видобутого рядового вугілля за місяця», УПД-28 «Відомість про рядове вугілля по шахті за добу», УПД-32 «Звіт про рух кондиційного вугілля за добу», УПД-36 «Акт маркшейдерського виміру рядового вугілля на дату», УПД-41 «Книга обліку руху видобутого рядового вугілля по шахті», форми Ш 4.1 «Інформація про видобуток вугілля з очисних та підготовчих виробок і видачі породи по шахті», книги нарядів загальношахтні, книги диспетчерів про звіт, книги нарядів дільниць, наряди-путівки, довідки маркшейдерських замірів, книги реєстрації підйому скіпів, акти маркшейдерських замірів підйому скіпів, паспорти скіпів, скіпові діаграмні стрічки та інші документи підтверджуючі видобуток, збереження та реалізацію рядового вугілля; документальних матеріалів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », серед іншого, відповідних договорів (контрактів), додаткових договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунків, накладних, товаро-транспортних накладних, актів взаєморозрахунків, а також: договори поставок (реалізації) вугільної продукції, в т.ч на підставі біржового свідоцтва в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договорів зарахування зустрічних вимог між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », актів прийому-передач, інших документів; документальних матеріалів, бухгалтерського обліку оборотно-сальдових відомостей по рахунку 31 «Рахунки в банках» (субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті»), рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (субрахунок 361 «розрахунки з вітчизняними покупцями»), рахунку 63 «розрахунки з постачальниками та підрядниками» (субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»), банківські виписки, рахунку 91 «загальновиробничі витрати» (субрахунки 911 «змінні загальновиробничі витрати» та 912 «постійні загальновиробничі витрати»), рахунку 90 «собівартість реалізації продукції» (робіт, послуг), рахунку 23 «витрати на виробництво») та фактичних витрат по видобувним дільницям (форма 2 та форма 3); особових справ, наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, посадових інструкцій, табелів обліку робочого часу, наступних діючих та колишніх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ін.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ін.), а також дані стосовно підземних гірників відокремлених підрозділів (шахт) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1