Єдиний унікальний номер 725/5980/25
Номер провадження 1-кс/725/1073/25
24.07.2025 Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120252620200002058 від 06.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .
Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури
Досудовим розслідуванням встановлено , що 29.04.2025 невідома особа під приводом купівлі інвалідного візка у ОСОБА_4 , заволоділа даними необхідними для відкриття кредиту, які ОСОБА_4 вказала перейшовши за посиланням, після чого за допомогою Nova Pay н/о оформила кредит на суму 70000 грн від імені ОСОБА_4 .
Інформація про рух коштів по банківській рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Слідча просить надати тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-інформацію про вказаний маршрут коштів 29.04.2025 р. які було перераховано з № НОМЕР_1 ;
- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер)
-виписку руху грошових коштів № НОМЕР_1 у період з 29.04.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР- адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 29.04.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по картці № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання слідча не з'явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Враховуючи положення ч.2 ст. 163 КПК України , представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не викликався.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів 29.04.2025 р., які було перераховано з № НОМЕР_1 ;
-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів № НОМЕР_1 у період з 29.04.2025 року по 24.07.23025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР- адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 29.04.2025 року по 24.07.2025, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по картці № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по24.07.2025.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1