Справа № 712/10236/25
Провадження № 1- кс/712/3774/25
29 липня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2025 року за №12025250310001082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в період часу з 10.03.2025 р. по 14.03.2025 р. , невстановлені особи, в умовах воєнного стану, представляючись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу акумуляторних батарей, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 319000 грн., які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдано значної шкоди підприємству. (ЄО-23486 від 24.03.2025, 21453 від 20.03.2025)
Допитаний представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: директор ОСОБА_5 розповів, що він через мережу інтернет знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж акумуляторних батарей Deye DOS-GM5.1. Після чого зв'язавшись зі свого особистого номеру НОМЕР_1 за вказаним контактним номером в оголошенні НОМЕР_2 з особою, яка в подальшому представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовився про придбання акумуляторних батарей у кількості 10 штук загальною вартістю 319 000 гривень з ПДВ. На виконання попередніх домовленостей ним було здійснено оплату з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з виставленого рахунку від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №7813 від 11 березня 2025 року, який йому було надіслано в месенджер телеграм в якому і узгоджувались всі основні домовленості. Відповідно до платіжного доручення №1177 від 14 березня 2025 року на загальну суму 319.000 гривень з ПДВ кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в повному обсязі. Поряд з цим, починаючи з 15 березня 2025 року після отримання повної оплати представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв'язок не виходить, телефон вимкнутий, а товар за який були сплачені кошти не було відправлено.
Вищевказаними протиправними діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було завдано збитків на загальну суму 319 000 грн.
У подальшому шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено огляд руху коштів за рахунком № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти переказали на рахунок НОМЕР_5 .
Надалі було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до рахунку НОМЕР_5 та детальним аналізом руху коштів по встановлено, що 14.03.2025 о 14:38:11 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 140000,00 грн., а також 14.03.2025 о 14:47:41 зараховано грошові кошти в сумі 179050,00 грн., з рахунку НОМЕР_4 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подальшим аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_5 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), встановлено переказ коштів 14.03.2025 о 14:57:54 в сумі 131200,00 грн., а також переказ коштів 14.03.2025 о 15:05:58 в сумі 125500,00 грн., та 14.03.2025 о 15:45:44 на рахунок НОМЕР_7 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу - «Договір поставки №12 від 07.03.2025р Будіваельні матеріали, Без ПДВ».
В зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність » - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 10.03.2025 по 15.04.2025;
- інформацію про фінансові номери телефонів підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_7
- анкету - заяву на відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ,фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та під час з'єднання з ДБО банку за період з 10.03.2025 по 15.04.2025.
-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 10.03.2025 по 15.04.2025;
-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 10.03.2024 по 15.04.2025.
-службові перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »по факту правопорушення відносно банківського рахунку НОМЕР_7 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки,
які надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1