Справа № 359/8318/25
Провадження № 1-кс/359/1442/2025
про надання тимчасового доступу до документів
14 липня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання
слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №12025111100000546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за згодою прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111100000546, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2025 до ЧЧ ВП №2 Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.03.2025 року останній зателефонувала невідома особа з номеру « НОМЕР_1 » та ОСОБА_5 самостійно підтвердила переказ грошових коштів в сумі 29 500 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , після чого також виявила списання грошових коштів в сумі 22 258 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та ще декілька транзакцій (списання) з даної банківської картки. Внаслідок шахрайських дій з картки останньої списано грошові кошти в сумі близько 150 000 грн.
Окрім того, встановлено, що відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.03.2025 року з банківського рахунку НОМЕР_4 проведено такі транзакції:
21.03.2025 року невідомо о котрій годині з вищевказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 000 на картку невідомої особи, деталі транзакції: № карти: НОМЕР_5 Сума: 29000.00грн;
21.03.2025 року невідомо о котрій годині з вищевказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 100 на картку невідомої особи, деталі транзакції: № карти: НОМЕР_5 Сума: 29100.00грн;
21.03.2025 року невідомо о котрій годині з вищевказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 500 на картку невідомої особи, деталі транзакції: ОСОБА_5 .
Також потерпіла ОСОБА_5 , під час допиту, повідомила, що 21.03.2025 року о 13:39 годині з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 500 грн на картку невідомої особи.
Тому, на даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів.
В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав клопотання, в якому просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.
Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №12025111100000546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 ,із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 21.03.2025 по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 21.03.2025 по дату проведення вибірки;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 21.03.2025 по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 21.03.2025 по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 21.03.2025 по дату проведення вибірки.
Роз'яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 14.09.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1