Справа №295/9332/25
1-кс/295/3812/25
10.07.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025060610000144 від 05.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025060610000144 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.03.2025 ОСОБА_5 використовуючи веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з приводу продажу авто з-закордону від користувача з абонентським номером НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 зателефонував за контактним номером НОМЕР_1 та після узгодження умов договору, щодо придбання авто «Volkswagen Multivan» уклав з ОСОБА_6 (к.т. НОМЕР_2 ) онлайн договір від 01.04.2025 про надання послуг купівлі транспортного засобу. Цього ж дня до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа та повідомила, що авто знаходиться на митниці у Польщі про що надіслала відповідні документи з приводу купівлі продажу даного авто. В подальшому ОСОБА_5 було надіслано рахунки для здійснення платежів з метою розмитнення авто, після чого 01.04.2025 останній за допомогою терміналів самообслугованвання здійснив перекази на реквізитами, а саме на рахунок на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 платежами по 28413,00 грн., грн, 28864,00 грн., АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 платежами по 29939,10 грн., 29826,50 грн., 28766,00 грн., АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 платежами по 14700,00 грн., 29954,40 грн., ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 платежами по 27350,00 грн., 26200,00 грн., 26000,00 грн. Однак невстановлена особа умови договору не виконала та таким чином, шляхом введення в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 300640,10 грн. Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів на вище вказані банківські рахунки, їх було виведено на банківські картки, серед яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, у поданому клопотанні вказала про розгляд клопотання за її відсутності.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 29.03.2025 по час надання інформації;- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 29.03.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 .- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 29.03.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 ;- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 29.03.2025 по час надання інформації, шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії.
Строк дії ухвали визначити до 01 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1