Справа № 750/10205/25
Провадження № 1-кс/750/3142/25
28 липня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42025272010000128 від 04.07.2025,
25.07.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо операцій по рахунку НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025272010000128 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що у вересні 2024 року на загальних зборах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю учасників Товариства вирішено провести інвентаризацію земель площею 6,5 га, відповідно встановлено сума оплати по 2 000 грн. з кожної земельної ділянки в термін до 31.12.2024, якщо оплата здійснена після 01.01.2025 то сума оплати з кожної ділянки буде складати 4 000 грн. Відповідно до цього рішення голова Товариства ОСОБА_5 звернувся по цьому питанню із запитом щодо інвентаризації земель площею 6,5 га до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для виконання робіт по інвентаризації земель загальною площею 6,5 Га було відкрито рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_3 , куди члени Товариства перераховували по 2 000 грн. за ділянку. У зв'язку з порушенням Земельного кодексу та Водного кодексу України ІНФОРМАЦІЯ_5 надала дозвіл на інвентаризацію земель загального користування загальною площею 0,6 Га, а не 6,5 Га, як було вирішено на зборах Товариства. Договір на виконання робіт по інвентаризації земель СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » голова Товариства з ФОП « ОСОБА_6 » договір був підписаний 01.04.2024, тобто до загальних зборів, без урахування площі, на яку надала дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для того, щоб дізнатись які роботи були проведені ФОП « ОСОБА_7 » в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного Договору з Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням повідомити про результати проведення землевпорядних робіт, щодо інвентаризації доріг загального користування в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новобілоуської сільської ради Чернігівського району, з відповіді на запит зазначається, що ФОП « ОСОБА_6 » зареєстровано земельні ділянки з цільовим призначенням з кадастровими номерами, загальною площею 0, 54 га. За інформаціє скільки коштує робота згідно договору вона надала адвокатський запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримала відповідь, що роботи, щодо надання інформації стосовно вартості виготовлення технічної документації на вісім земельних ділянок та виготовлення на них обмінних файлів становить 32 000 грн. Рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був відкритий на початку червня 2024 року, на який ще до початку загальних зборів вже деякі люди надсилали кошти на рахунок, особисто вона в серпні 2024 року надсилала кошти в сумі 4000 грн. Тобто вказані кошти, які були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » належать членам Товариства, особисто їй заподіяно майнову шкоду на суму 4 000 грн.
З метою використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, з'ясування обставин проведених операцій з рахунком, на який перераховувались кошти, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , щодо інформації по рахунку НОМЕР_3 , а саме:
- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку.
- фото та відеоматеріали зроблені, під час відкриття банківського рахунку.
- рух коштів по банківського рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до 24.07.2025;
- місця знаходження об?єктів, де знімалась (або видавалась у відділенні банку) готівка з банківського рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до 24.07.2025;
- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття (або отримання у відділенні банку) готівки з банківського рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до 24.07.2025.
- номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, його зміни за період часу з моменту відкриття рахунку до 24.07.2025.
- залишок коштів на рахунку станом на 24.07.2025.
Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1