Справа № 950/1945/25
Номер провадження 1-кс/950/408/25
м. Лебедин
28 липня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025200590000219 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що близько 09 години 00 хвилин 22.06.2025 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_4 , з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй про списання коштів з її банківського рахунку та необхідність її входу до особистого кабінету WEB-банкінгу, який вона проігнорувала. В подальшому ОСОБА_4 дізналася, що 09 годині 45 хвилин 22.06.2025 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), було перераховано кошти в сумі 1500 грн. та в період часу з 09 години 49 хвилин по 10 годину 01 хвилину 22.06.2025 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) було перераховано кошти в сумі 21000 грн.
Також, встановлено, що частина грошових коштів в сумі 8500 грн. та 9500 грн. була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . На підставі ухвали Лебединського районного суду від 02.07.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення о в період з 10 год. 00 хв. до 10 год. 04 хв. 22.06.2025 транзакцій по банківській картці № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 . В інформації зазначено, що після того як грошові кошти в сумі 8500 грн. та 9500 грн. надійшли із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , в подальшому вони були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .
Слідчий вважає, що для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_8 за період з 09 год. 00 хв. 22.06.2025 до 23 год. 59 хв. 01.07.2025, перелік транзакцій та руху коштів на ній із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025200590000219 від 24.06.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
У зв'язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з'ясування обставин справи.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_8 за період з 09 год. 00 хв. 22.06.2025 до 23 год. 59 хв. 01.07.2025, перелік транзакцій та руху коштів на ній із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1