Справа № 484/97/25
Провадження № 1-кс/484/680/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.07.2025 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025152110000021 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив
слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із даним клопотанням, в якому зазначає, що 04.01.2025 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.01.2025 о 11:00 год. невідома особа, зателефонувавши їй з невідомого номеру, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що карткою потерпілої можуть скористатись шахраї та щоб передбачити це, абонент повідомив, що їй потрібно увійти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомити про успішний вхід та в цей час на її телефон надійшов код пароль котрий автоматично авторизувався в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Абонент в свою чергу залишався на лінії до надходження коду паролю. Після чого, доступ до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпілій був недоступний. В подальшому невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальної техніки, із банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Для Виплат № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, в розмірі 30 019,00 грн.
Відомості за даним фактом 05.01.2025 внесено до ЄРДР за № 12025152110000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що на протязі 15-ти років, являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наразі має банківський рахунок № НОМЕР_1 . До даного рахунку була прикріплена картка кредитна.
Так, 03.01.2025 вона перебувала у власних цілях в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на мкр. Коротченка, м.Первомайська, Миколаївської області. На її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , абонентом якого був робот, котрий повідомив, що до її банківської картки було втручання шахраями. Но задля безпеки потрібно залишатись на лінії і чекати дій від оператора. Подалі у вказаній розмові після робота, відповів чоловік який представився працівником безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що була спроба зламу її аккаунту та потрібно зайти до її додатку, на що остання і зробила. Однак оператор повідомив, що вона залишалась з ним на лінії і не клала слухавку. Далі оператор повідомив, що на її телефон надійде дзвінок, на номер який не потрібно відповідати та надійде код пароль для подальшої авторизації аккаунту. Після надходження коду паролю на її мобільний телефон, її вибило із додатку та вже не мала спроби увійти до нього. Після чого вона звернулась до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що з кредитної картки були зняті кредитні кошти в розмірі 30.019 грн.
В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Департаменту кіберполіції відділу кіберзлочинам в Миколаївській області, щодо встановлення місця зняття грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 .
В результаті виконаного доручення оперуповноваженим ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, встановлено, що 03.01.2025 об 11:03:32 год. з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти в сумі 30 019,35 грн. на банківський картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .
У зв'язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки за № НОМЕР_3 банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки інформація про рух коштів по даній картці та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.
Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки по банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за № НОМЕР_3 в СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаній картці (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
постановив
клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
- копій документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку),
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01:00 год. 03.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали,
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку за № НОМЕР_3 банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01:00 год. 03.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали,
- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя'заний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,
- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаним банківським карткам (рахункам) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: