Справа № 481/1126/25
Провадж.№ 1-кс/481/391/2025
29.07.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області погоджене прокурором клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025153270000143 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153270000143 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 09.07.2025 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 89500 гривень, які заявник самостійно перерахував за купівлю автомобіля.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 10.07.2025 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025153270000143, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 05.07.2025 через Інтернет мережу в месенджері - «ІНФОРМАЦІЯ_4» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Т5», під оголошенням був закріплений мобільний номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на який він зателефонував через мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_5». Під час спілкування, чоловік, який підписаний як « ОСОБА_5 », повідомив, що він являється волонтером та приганяє військовим із-за кордону, а саме з Польщі, автомобілі. Умовою придбання автомобіля було, те, що потрібно спочатку скинути завдаток в сумі 44500 гривень. Потерпілий перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 гроші в сумі 20000 грн. та на банківську карту №° НОМЕР_5 гроші в сумі 24500 грн. В цей же день потерпілий перерахував ще 29000 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 та 16000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 . В подальшому продавець перестав виходити на зв'язок, автомобіль не доставлено до теперішнього часу.
Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності сторін, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12025153270000143, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківських картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку в разі користування його власником WEB-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025153270000143, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання дізнавача задовольнити.
Надати, дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді), а саме:
1 .Відомості про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 29.07.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів;
2.Інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період часу з моменту відкриття карток по 29.07.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з моменту відкриття карток по 29.07.2025 ;
4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських карток № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з моменту відкриття карток по 29.07.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з моменту відкриття карток по 29.07.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7.Інформацію про осіб які відкривали банківські картки № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття банківського рахунка;
8.У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 26.09.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя