Справа № 473/1520/25
Номер провадження 1-кс/473/851/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
"29" липня 2025 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025152190000166 від 23 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
28 липня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025152190000166 від 23 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 22 лютого 2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, 22 лютого 2025 року приблизно о 13:00 годині, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_5 , в загальній сумі 25700 гривень, котрі знаходилися на його банківському рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 .
23 лютого 2025 року о 02:13:51 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152190000166 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування, грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 25700 гривень, в подальшому 25 лютого 2025 року о 13:27:45 годині були перераховані на банківський картковий рахунок за номером: № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по картковому рахунку за номером: НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22 лютого 2025 року по 29 липня 2025 року включно;
-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 у разі користування його власником web - банкінгом, або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 22 лютого 2025 року по 29 липня 2025 року включно;
-фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даному рахунку, за період з 22 лютого 2025 року по 29 липня 2025 року включно.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №12025152190000166 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по картковому рахунку за номером: НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22 лютого 2025 року по 29 липня 2025 року включно;
-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 у разі користування його власником web - банкінгом, або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 22 лютого 2025 року по 29 липня 2025 року включно;
-фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даному рахунку, за період з 22 лютого 2025 року по 29 липня 2025 року включно.
Зобов'язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківку (виписку) руху грошових коштів по картковому рахунку за номером: НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22 лютого 2025 року по 29 липня 2025 року включно;
-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 у разі користування його власником web - банкінгом, або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 22 лютого 2025 року по 29 липня 2025 року включно;
-фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даному рахунку, за період з 22 лютого 2025 року по 29 липня 2025 року включно.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 12025152190000166 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2025 року включно.
Роз'яснити керівникам офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісах зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1