Справа № 404/7539/25
Номер провадження 1-кс/404/2457/25
28 липня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010001854 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_3 ),у філії - відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), у кримінальному провадженні №12025121010001854 від 12.07.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів, як в паперовому, так і в електронному вигляді надати відповідно завірені копії наступних документів:- документи та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки, інформацію про дистанційне оформлення кредиту) , фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювались операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, заяви та додатки до них про зміни фінансових номерів клієнта за банківською картою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); - документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );- документи про рух коштів стосовно банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 01.12.2024 по 01.07.2025;- відомостей стосовно підключення банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та в разі підключення, надання інформації про ІР - адреси та пристрій (мобільний термінал), з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.12.2024 по 01.07.2025; - інформації стосовно руху грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 01.12.2024 по 01.07.2025, які було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по вказаним операціям (транзакціям) та користувачів); - інформації стосовно руху грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 01.12.2024 по 01.07.2025, які були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказавши їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), із зазначенням МАС-адреси обладнання (ІМЕІ телефону) за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації про номера карт, рахунків на яку здійснювався переказ.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121010001854 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Так,11.07.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.12.2024 невстановлені особи, використовуючи персональні дані заявниці, незаконно оформили та отримали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит на суму 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що 07.07.2025 їй на її мобільний телефон № НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення з номеру під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність у неї заборгованості по карті «Стартова» з контактним номером телефону. ОСОБА_5 повідомила, що ніколи не була у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , жодних кредитів не оформлювала. Зателефонувавши по номеру телефону, який був вказаний в повідомленні, їй повідомили, що в грудні 2024 року через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був оформлений кредит. Вона намагалась пояснити, що жодного кредиту не оформлювала і навіть не чула про такий банк, але її не захотіли слухати. Наступного дня, вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , де їй повідомили номер банківської карти № НОМЕР_1 та що була оформлена «віртуальна» карта на номер № НОМЕР_5 , а потім цей телефон був змінений на її справжній. Вона перевірила вказаний номер телефон у свої телефонній книзі і виявилось, що це телефон ОСОБА_6 , яка є співмешканкою її сина ОСОБА_7 ,та підписана в телефоні як « ОСОБА_8 ». Пізніше вона згадала, що одного разу її син попросив її старий мобільний телефон Самсунг для Юлії, де було встановлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 підозрює, що до цього може бути причетна ОСОБА_6 , вказаний телефон їй так і не повернули,а ОСОБА_9 сказала, що його вкрали. Крім того, ОСОБА_5 неодноразово приходили смс-повідомлення про спроби входу в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вона підозрює, що це також може бути ОСОБА_6 , яка до того ж постійно просила позичити гроші, а коли вона казала, що гроші на картці, ОСОБА_6 повідомила, що може зняти їх і без неї. Останній номер телефону, по якому вона спілкувалась з ОСОБА_6 був № НОМЕР_6 . Крім того, її син мешкає разом з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121010001854 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.-
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «11.07.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.12.2024 невстановлені особи, використовуючи персональні дані заявниці, незаконно оформили та отримали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит на суму 50000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму».
Дані обставини підтверджуються також копіями: протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, випискою з банківського рахунку, протоколом допиту потерпілої; заявою- приєднанням до Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,фото знімками.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.12.2024 по 01.07.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 15 грудня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_3 ), у філії - відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), у кримінальному провадженні №12025121010001854 від 12.07.2025. з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документи та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки, інформацію про дистанційне оформлення кредиту) , фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкомата, де здійснювались операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, заяви та додатки до них про зміни фінансових номерів клієнта за банківською картою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
- документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 15.12.2024 по 01.07.2025;
- відомостей стосовно підключення банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та в разі підключення, надання інформації про ІР - адреси та пристрій (мобільний термінал), з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 15.12.2024 по 01.07.2025;
- інформації стосовно руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 15.12.2024 по 01.07.2025, які було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по вказаним операціям (транзакціям) та користувачів);
- інформації стосовно руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 15.12.2024 по 01.07.2025, які були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказавши їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), із зазначенням МАС-адреси обладнання (ІМЕІ телефону) за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації про номера карт, рахунків на яку здійснювався переказ.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 28.09.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1