печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32452/25-к
пр. № 1-кс-28174/25
17 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023102070000067, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою особистого збагачення, у період з 15.06.2022 по 17.02.2023, перебуваючи в у м. Києві, організував з використанням підроблених документів заволодіння об'єктом нерухомого майна, а саме нежитловим приміщенням розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 55 789 968,00 грн.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2022 з метою збереження і стягнення в дохід держави накладено арешт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (російська федерація) із забороною відчуження і проведення будь-яких реєстраційних дій, про що стало відомо ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 усвідомлюючи неспроможність одноособово заволодіти вказаним об'єктом нерухомості створив організовану групу до складу якої залучив невстановлених осіб, а також свого знайомого ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , на виконання розробленого плану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 із використанням реквізитів та відтиску печатки приватного нотаріуса Кіровського районного нотаріального округу Автономної? Республіки Крим ОСОБА_8 та підробленого спеціального бланку нотаріального документу серія ВРХ № 467348, організували виготовлення невстановленою особою підробленого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей щодо його укладення 12.09.2012 між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), на якому ОСОБА_7 в графі покупець виконав свій підпис та зазначив своє прізвище та ініціали. В дійсності зазначене приміщення ніколи ОСОБА_9 не належало
В період з 09.01.2023 по 10.01.2023 ОСОБА_6 без отримання заяви від власника (або уповноваженої особи) і укладання відповідного договору, без попереднього запиту до зберігача інвентаризаційної справи (КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), без фактичного обстеження об'єкту інвентаризації (виїзду на місце), з використанням підробленого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2012 № 238, в порушення вимог чинного законодавства, провів технічну інвентаризацію об'єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , склав та видав завідомо підроблені офіційні документи у паперовому та електронному вигляді, у яких відобразив неправдиву інформацію про підстави, умови, порядок та результати проведеної технічної інвентаризації, а саме: інвентаризаційну справу № 322-09/01/23 від 09.01.2023; матеріали технічної інвентаризації; технічний паспорт від 09.01.2023 на об'єкт нерухомого майна, нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
В подальшому ОСОБА_6 передав вказані документи ОСОБА_4 . 18.01.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 видав йому нотаріальну довіреність, якою уповноважив бути його представником щодо нежитлового приміщення в будинку АДРЕСА_1 .
17.02.2023 ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де підписав відповідну заяву і надав документи, необхідні для державної реєстрації права власності за ОСОБА_7 , а саме: підроблений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2012; підроблений технічний паспорт ТІ01:2750-9248-3466-9840 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; довідку НЖ-2023№ 62 від 30.01.2023, видану КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; довіреність від 18.01.2023 № видану ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_4 .
В результаті вчинення учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 вище описаних злочинних дій, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_11 , внаслідок неналежного виконання нею своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, проведено державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_7 та внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, за реєстраційним номером 2693575480000 - тим самим учасниками організованої групи було реалізовано свій злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого у спосіб придбання права на майно шляхом обману з використанням завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того, встановлено, що з приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було викрадено автомобіль Volkswagen Multivan, VIN НОМЕР_2 та автомобіль TOYOTA HIGHLANDER, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , який відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - 02.06.2022 було перереєстровано на нового власника - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зі сторони продавця (власника) інтереси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представляв ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який діяв на підставі довіреності від 26.05.2022, виданої керівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , наказу №81/05-22 від 25.05.2022 та протоколу (рішення) керівника представництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні від 24.05.2022, на яких також виконано підпис від імені ОСОБА_14 .
В ході допиту свідок ОСОБА_14 показала, що вона раніше працювала на посаді головного бухгалтера ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оглянувши копії документів які стали підставою для продажу автомобіля TOYOTA HIGHLANDER, номер кузова НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_3 , а саме: довіреність від 26.05.2022, наказ №81/05-22 від 25.05.2022 та протокол (рішення) керівника представництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні від 24.05.2022 щодо представництва від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , показала, що вказані документи вона не підписувала та на посаді керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не працювала.
Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ім'я якого виготовлено підроблені документи, а саме: довіреність від 26.05.2022, наказ №81/05-22 від 25.05.2022 та протокол (рішення) керівника представництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні від 24.05.2022 щодо представництва від імені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . В ході допиту свідок ОСОБА_13 показав, що на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніколи не працював та будь якого відношення до вказаного підприємства не має. В 2022 році підписував договір купівлі - продажу вказаного транспортного засобу за грошову винагороду в сумі 50 доларів, на прохання невідомого чоловіка, якого він в подальшому впізнав як ОСОБА_12 .
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його вчинення, проведення судової почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42023102070000067 від 30.03.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміної на їх копії), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору купівлі - продажу №8046/2022/3200103 транспортного засобу від 02.06.2022 автомобіля TOYOTA HIGHLANDER, номер кузова НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_3 та оригіналів документів, на підставі яких укладено вищевказаний договір.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32452/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1