Справа №:755/9366/25
Провадження №: 1-кс/755/2010/25
"04" липня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003446 від 07.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України,
за участю учасників кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучено майно, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 07 год. 41 хв. до 09 год. 28 хв. 04.06.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone» з паролем « НОМЕР_1 » НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Iphone» з паролем « НОМЕР_5 » НОМЕР_6 , imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , що поміщено до спец. пакету № CRI1007541, 8 (вісім) вейп пристроїв та пакування, що поміщено до спец. пакету № CRI1007552, 33 (тридцять три) предмета схожий на набої калібру 5х45 та пакування, що поміщено до спец. пакету № CRI1007543, мобільний телефон марки «Iphone SE» сріблястого кольору, що поміщено до спец. пакету № KIV1110112, 5 (п'ять) вейп пристроїв та пакування, що поміщено до спец. пакету № SUD1042969, 27 купюр по 100 доларів США, 22 купюри по 50 євро, 8 купюр по 100 євро, 10 купюр по 2000 чеських крон, що поміщено до спец. пакету № SUD1042973, набій калібру 7х62, що поміщено до спец. пакету № SUD1042976, 1 (один) вейп пристрій та пакування, що поміщено до спец. пакету № SUD1042972.
Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідуванням встановлено, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, в період часу не пізніше як з 07.10.2024 в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» організували та систематично здійснювали незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, незаконний збут наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях. Роздрібний збут наркозалежним вказаних препаратів здійснювався за допомогою інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що був розміщений на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_12 з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» на території України.
Органом досудового розслідування вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за частиною другою статті 307 КК України.
Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які володіють якостями лідерів, організаторськими здібностями, з метою реалізації свого злочинного наміру, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створили стійке об'єднання - організовану групу, до складу якої ними було залучено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об'єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як керівникам організованої групи, які забезпечували керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечували функціонування організованої групи.
Так, розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_7 план вчинення кримінальних правопорушень передбачав створення та реклама «ІНФОРМАЦІЯ_2», що був розміщений на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою роздрібного збуту через зазначений сервіс засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, реєстрація ФОП з метою конспірації незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним збутом вейп пристроїв з вмістом засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу під виглядом здійснення законної підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 », а саме легального продажу вейп пристроїв, підшукування осіб в якості співучасників, які здійснюватимуть безпосереднє управління діяльністю інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», облік наявної продукції, ведення фінансової звітності, приймання інтернет замовлень, спілкуватимуться з клієнтами та надаватимуть їм роз'яснення, щодо споживання забороненої продукції, а також здійснюватимуть формування конкретних відправлень з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» по території України конкретним споживачам, підшукування відповідних приміщень для фасування, зберігання наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено з метою унеможливлення їх викриття правоохоронними органами, розподілення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між всіма учасниками організованої групи.
Створена ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організована група характеризувалась стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу з жовтня 2024 року та детальної організації функціонування організованої групи, наявністю визначених правил поведінки, зокрема щодо порядку консультування клієнтів, та відповідей на типові питання щодо не законності продукції, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час, «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг вейп пристроїв з вмістом засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками, дисциплінованістю учасників організованої групи, яка підтримувалася свідомим і беззаперечним виконанням вказівок організаторів організованої групи - ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , звітуванням та підпорядкованістю їм як організаторам організованої групи та чітким розподілом функцій між її учасниками, дотриманням правил «внутрішнього трудового розпорядку».
Протягом періоду часу з жовтня 2024 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , являючись організаторами організованої групи, здійснювали керування організованою групою при вчиненні особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, контрабанду, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях.
Згідно цього плану ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було організовано та налагоджено незаконне придбання наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, шляхом їх роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України.
В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали опрацювання інтернет замовлень, спілкувався з клієнтами та надавали їм роз'яснення, щодо споживання забороненої продукції, а також, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 перебуваючи за місцем свого проживання, здійснювали безпосереднє комплектування та відправлення замовлень з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» по території України конкретним споживачам від імені ФОП « ОСОБА_5 ».
Так, для забезпечення діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:
Організатор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - є засновником інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рекламування для збуту товарів з вмістом наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено в мережі Інтернет, організував та забезпечував поставку наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, використовував ФОП « ОСОБА_5 » для надання вигляду легальності здійснення підприємницької діяльності, в ході чого широкому колу осіб з використанням можливостей «Нова пошта» збувалися товари з вмістом наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, відповідав за фінанси та маркетинг, здійснював контроль за наявністю асортименту товару в магазині та необхідністю його поповнення, здійснювала координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв'язку та робочих груп месенджерах, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов'язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої групи бажаючим особам на території України, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою кур'єрів підконтрольного інтернет-магазину тощо, відповідав за роботу з клієнтами інтернет-магазину, приймав дзвінки та проводив листування, консультування клієнтів щодо збуту їм товарів з вмістом заборонених до обігу речовин, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», із забороненими до обігу речовинами тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.
Співорганізатор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - є рівнозначним партнером ОСОБА_5 , співзасновником та управляючим діяльністю інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», забезпечував спільно з ОСОБА_5 поставку наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював контроль за діяльністю, фінансами та маркетингом, контроль наявність та асортименту товару в інтернет магазині та необхідністю його поповнення, здійснював координацію дій учасників організованої групи, пошук та залучення осіб, які виконували ролі менеджерів та продавців, за допомогою телефонного зв'язку та робочих груп в месенджерах, проводив їх консультування щодо визначених правил спілкування з особами, які бажають придбати заборонену продукцію, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов'язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої групи бажаючим особам на території України, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою менеджерів підконтрольного інтернет-магазину тощо, приймав дзвінки та проводив листування, консультування клієнтів щодо збуту їм товарів з вмістом заборонених до обігу речовин, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», із забороненими до обігу речовинами тим самим своїми послідовними діями створюючи всі у мови для безперебійного функціонування організованої групи.
Виконавці: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - виконував роль кур'єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - виконував роль кур'єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - виконував роль кур'єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - виконувала роль кур'єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - виконувала роль кур'єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - виконував роль кур'єра інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, здійснював фасування, упакування та відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», із забороненими до обігу речовинами, вів облік та звітував перед ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - виконував роль так званого «дропа» надавши з метою забезпечення діяльності інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», який здійснює діяльність пов'язану зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях доступ до власних банківських рахунків для обслуговування прийому платежів від покупців вказаного магазину.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - виконувала роль так званого «дропа» надавши з метою забезпечення діяльності інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», який здійснює діяльність пов'язану зі збуту наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях доступ до власних банківських рахунків для обслуговування прийому платежів від покупців вказаного магазину.
Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з корисливих мотивів, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, в період не пізніше 07.10.2024 року, обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку збут наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу, що містяться в вейп пристроях, шляхом їх оптової закупівлі та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території України.
При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 достовірно було відомо, що вейп пристрої, які ними буде придбані та збуватися містить у своєму складі наркотичні засоби та рослини обіг яких обмежено на території України - екстракт канабісу, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_5 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_12.
Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 » та легального продажу вейп пристроїв, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, продукції з вмістом наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено - екстракту канабісу.
Так, для реалізації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_5 в мережі Інтернет зареєстрував з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді вейп пристроїв сайт з доменним ім'ям « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тим самим створив та адміністрував інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2», функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді вейп пристроїв, що містить у своєму складі наркотичні засоби та рослини обіг яких обмежено- екстракт канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_9 , які використовував ОСОБА_5 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв'язку «Нова пошта».
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 07.10.2024 року, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість вейп пристроїв, що у своєму складі наркотичні засоби та рослини обіг яких обмежено- екстракт канабісу та почали зберігати їх з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 25.11.2024 року, 30.01.2025 року, 04.03.2025 року та 04.04.2025 року в ході проведення контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, ОСОБА_17 переходив за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та телефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_9 , який використовував на той час ОСОБА_5 .
В ході телефонних розмов, ОСОБА_17 домовлявся щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» загалом 12 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, із ОСОБА_5 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу засобів і рослин.
Після чого, через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_5 оформлювалося замовлення та доставка з післяплатою, грошовий переказ в загальному розмірі 35 600 грн., вказаних пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено
Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомляв ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім'я ОСОБА_17 , які виконуючи відведену їм функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, здійснювали відправлення готових посилок на ім'я особи: « ОСОБА_18 », за адресою: відділення № 45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14), що в подальшому в ході проведення оглядів місця події ОСОБА_17 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштові відправлення в середині яких знаходилися загалом 12 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, загальною масою 1,184 г. та поштове відправлення №20451046853988 в середині якого знаходилися 2 вейп пристроїв з вмістом екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, загальною масою 8,837 г., які ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в загальній сумі 35 600 грн., без урахуванням комісії Нової пошти.
Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - оглядів і виїмок кореспонденції ТОВ «Нова Пошта» з поштових відправлень, відправником яких значився ОСОБА_5 , т. НОМЕР_9 , здійснено відбори речовини, яка знаходилася в середині вейп пристроїв, що містять у своєму складі екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, загальною масою - 0,294 г, які ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року придбали, зберігали та переслали з метою збуту.
В ході здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за період з 26.12.2024 року по теперішній час було здійснено 432 відправлення вейп пристроїв що містять у своєму складі екстракту канабісу, який віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено, загальною масою не менше ніж 450 г. та отримано прибуток в сумі не меншій ніж 1 300 000 грн.
Так, 23.05.2025 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, який входить до складу групи слідчих по вказаному провадженню, було подано клопотання про проведення обшуку за адресою проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за наслідком розгляду якого, слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: знаряддя вчинення злочину - комп'ютерне обладнання, засоби зв'язку, мобільні телефони, смартфони, електроні засоби, магнітні носії інформації, які містять відомості пов'язані з порушенням обігу наркотичних засобів; чорнові записи, оригіналів та копій документів, які підтверджують протиправну діяльність; оригіналів та копій документів, що відображають відомості про осіб, які здійснюють оплату незаконних послуг; пластикові платіжні картки, які використовувались для оплати незаконних послуг, пов'язаних із порушенням обігу наркотичних засобів; кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, наркотичні засоби та рослини обіг яких обмежено - екстракт канабісу, що містяться в вейп пристроях, які можуть бути доказами під час подальшого судового розгляду.
Так, 04.06.2025 року у період часу з 07 год. 41 хв. до 09 год. 28 хв. в ході проведення слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: мобільний телефон марки «Iphone» з паролем « НОМЕР_1 » НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Iphone» з паролем « НОМЕР_5 » НОМЕР_6 , imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , що поміщено до спец. пакету № CRI1007541. 8 (вісім) вейп пристроїв та пакування, що поміщено до спец. пакету № CRI1007552, 33 (тридцять три) предмета схожий на набої калібру 5х45 та пакування, що поміщено до спец. пакету № CRI1007543, мобільний телефон марки «Iphone SE» сріблястого кольору, що поміщено до спец. пакету № KIV1110112, 5 (п'ять) вейп пристроїв та пакування, що поміщено до спец. пакету № SUD1042969, 27 купюр по 100 доларів США, 22 купюри по 50 євро, 8 купюр по 100 євро, 10 купюр по 2000 чеських крон, що поміщено до спец. пакету № SUD1042973, набій калібру 7х62, що поміщено до спец. пакету № SUD1042976, 1 (один) вейп пристрій та пакування, що поміщено до спец. пакету № SUD1042972.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
04.06.2025 року вище зазначені предмети, які було вилучено під час проведення обшуку, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його знищення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити його у повному обсязі.
Захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах власників майна, заперечував частково щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що деякі речі які були вилучені належать дружині ОСОБА_5 та його батькам, які не є підозрюваними, та не були допитані в якості свідків, просив скасувати арешт на майно які належать родині ОСОБА_5 .
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов такого висновку.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12024100040003446 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 04 червня 2025 року, мобільний телефон марки «Iphone» з паролем « НОМЕР_1 » НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Iphone» з паролем « НОМЕР_5 » НОМЕР_6 , imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , що поміщено до спец. пакету № CRI1007541; 8 (вісім) вейп пристроїв та пакування, що поміщено до спец. пакету № CRI1007552; 33 (тридцять три) предмета схожі на набої калібру 5х45 та пакування, що поміщено до спец. пакету № CRI1007543; мобільний телефон марки «Iphone SE» сріблястого кольору, що поміщено до спец. пакету № KIV1110112; 5 (п'ять) вейп пристроїв та пакування, що поміщено до спец. пакету № SUD1042969; 27 купюр по 100 доларів США, 22 купюри по 50 євро, 8 купюр по 100 євро, 10 купюр по 2000 чеських крон, що поміщено до спец. пакету № SUD1042973; набій калібру 7х62, що поміщено до спец. пакету № SUD1042976; 1 (один) вейп пристрій та пакування, що поміщено до спец. пакету № SUD1042972, що було вилучено в ході проведення слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживанням ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024100040003446 від 07.10.2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном, а тому на зазначене майно може бути накладений арешт, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину.
Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
клопотання- задовольнити.
Накласти арешт на майно, що вилучене під час обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 07 год. 41 хв. до 09 год. 28 хв. 04.06.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone» з паролем « НОМЕР_1 » НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Iphone» з паролем « НОМЕР_5 » НОМЕР_6 , imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , що поміщено до спец. пакету № CRI1007541; 8 (вісім) вейп пристроїв та пакування, що поміщено до спец. пакету № CRI1007552; 33 (тридцять три) предмета схожий на набої калібру 5х45 та пакування, що поміщено до спец. пакету № CRI1007543; мобільний телефон марки «Iphone SE» сріблястого кольору, що поміщено до спец. пакету № KIV1110112; 5 (п'ять) вейп пристроїв та пакування, що поміщено до спец. пакету № SUD1042969; 27 купюр по 100 доларів США, 22 купюри по 50 євро, 8 купюр по 100 євро, 10 купюр по 2000 чеських крон, що поміщено до спец. пакету № SUD1042973; набій калібру 7х62, що поміщено до спец. пакету № SUD1042976; 1 (один) вейп пристрій та пакування, що поміщено до спец. пакету № SUD1042972.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя: