Справа № 712/10150/25
Провадження № 1-кс/712/3739/25
28 липня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22025250000000114 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України,-
До суду звернувся старший слідчий слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025250000000114 від 01.05.2025 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 з травня 2021 перебуває у складі регулярних військ зс рф проходить військову службу у складі військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 окремий спеціальний полк, який раніше був частиною так званої «днр», а тепер є складовою частиною збройних сил російської федерації.
Згідно наявних у матеріалах провадження даних ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В базі даних вказаної установи на даний час знаходяться фотографії з зображенням ОСОБА_5 , електронні копії документів, які надавав та/або заповнював ОСОБА_5 в приміщенні банківської установи для відкриття рахунків (карток), дані щодо строку дії рахунків (карток) та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток).
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні достовірної фотографії ОСОБА_5 з метою подальшого її використання при проведенні портретної експертизи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи, що зазначена вище інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, та зважаючи, що в інший спосіб неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаних тяжких злочинів просить суд задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням обґрунтувала наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 22025250000000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення встановити, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- електронних копій документів, які надавав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 );
- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), та/або інших базах та масивах даних даної банківської установи;
- фотографій громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблені під час відкриття ним рахунків, та й в подальшому, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ).
Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів або їх копії для подальшого їх використання як речових доказів у кримінальному провадженні № 22025250000000114.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , начальника відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого в ОВС - криміналіста ОСОБА_11 , слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 .
Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1