23.07.2025
Справа № 497/1698/25
Провадження № 1-кс/497/598/25
23.07.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання т.в.о.начальника відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
21.07.2025 року т.в.о.начальник відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді через канцелярію, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42025162270000009 від 19.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що 04.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 , яка надалі іменується - ЗАМОВНИК з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надалі іменується - ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір на виконання робіт № 199 на «Ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за об'єктом "Капітальний ремонт підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 "», на суму 1 448 818,00 гривень (один мільйон чотириста сорок вісім вісімсот вісімнадцять гривень), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 04.10.2023 і до 31.12.2023 включно.
25.06.2025 з метою перевірки дотримання вимог бюджетного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_1 , у частині цільового використання бюджетних коштів посадовими особами під час проведення капітального ремонту підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений огляд офіційного електронного майданчика PROZORRO, однойменної системи публічних закупівель для державних та комунальних підприємств, сфера публічних закупівель якого регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», за результатами якого встановлено, що в 2023 році на офіційному сайті електронної системи закупівель - ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднення інформації щодо оголошення тендеру про замовлення робіт по капітальному ремонту ремонт підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено договір на виконання робіт № 199 від 04.10.2023 на суму 1 448 818,00 гривень.
Водночас, 25.06.2025 слідством проведений огляд Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, який являється офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» за наслідками якого встановлено, що всього за період дії договору на виконання робіт № 199 від 04.10.2023 по 31.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку НОМЕР_1 здійснено 3 (три) перекази бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , на загальну суму 1 448 818,00 гривень.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення перевірки дотримання всіх умов договору на виконання робіт №199 від 04.10.2023 по ремонту підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , як у частині фінансування та розрахунків, так і по фактичним об'ємам виконаних робіт, що можливо лише шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, позаяк є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо здійснено привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем та внесення в офіційні документи завідомо недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, без фактичного виконання будівельних робіт.
На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), зареєстрований на момент отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , з метою встановлення факту переказу грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснював капітальний ремонт підвалу під споруду найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору на виконання робіт № 199 від 04.10.2023.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу їх надходження, а саме з 04.10.2023 по 31.12.2023.
Таким чином, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, тому тимчасовий доступ до рахунку може надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий (т.в.о.начальника відділення №1) звертається з цім клопотанням.
Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.
Т.в.о.начальника відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.30).
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого (т.в.о.начальника) обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого (начальника відділення) про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Т.в.о.начальника відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати Тимчасово виконуючій обов'язки начальника відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 - надати Тимчасово виконуючій обов'язки начальника відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що містить інформацію про рух коштів в період з 04.10.2023 по 31.12.2023, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов'язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів.
Зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді Тимчасово виконуючій обов'язки начальника відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1