Справа № 686/20340/24
Провадження № 1-кс/686/7279/25
28 липня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023240000000774,
встановила:
25.07.2025 старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000774, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених.1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 16.00 год. по 17.00 год. 19.07.2022 року невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці із використанням мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським способом, за допомогою карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 200 000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення якого вилучено інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілого.
В подальшому, проведено огляд вилученої інформації, в ході проведення якого було встановлено, що
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) на банківську карту № НОМЕР_4 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 195 274 грн. 53 коп. з банківської карти № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) на банківську карту № НОМЕР_4 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 301 грн 49 коп. з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_6 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 301 грн 49 коп. з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_6 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_7 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_7 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_7 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_9 ;
-19.07.2022 переказ грошових коштів в сумі 30149 грн з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_9 .
Окрім того, встановлено, що 19.07.2022 використовувався абонентський номер НОМЕР_10 під час авторизації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання за номерами мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_10 в період часу з 15.07.2022 по 30.07.2022, з метою встановлення контактних з'єднань та місця знаходження вище вказаних осіб, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує, просить задовольнити.
Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров'я особи СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій (в т.ч. в електронному вигляді), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульові з'єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку, що здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 в період з 00:00 год. 15.07.2022 року по 30.07.2022 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.
Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 26 вересня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя