Справа № 676/5552/25
Номер провадження 1-кс/676/1452/25
28 липня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подiльської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа, користувач додатку Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15:08 год. по 17:47 год. 19 липня 2025 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу електросамоката на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 продавця «Милана», ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 12000 грн., які останній, перебуваючи по АДРЕСА_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 двома транзакціями перерахував на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (в сумі 2000 грн. о 15:08 год.) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (в сумі 10000 грн. о 17:47 год.), чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , близько 14:30 год. 19.07.2025 року переглядав оголошення на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 з наміром придбати електросамокат. Його зацікавило оголошення продавця « ОСОБА_5 », під яким написав повідомлення про факт зацікавленості даним товаром. В ході листування обговорили всі умови купівлі електросамоката. Умовою продавця слугувала передплата в сумі 2000 грн. на банківську картку. Відправити товар продавець мав після внесення авансового платежу, отримати товар мав на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що погодився. О 15:08 год. 19.07.2025 року через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн. Однак, з незрозумілих причин, продавець домовленість не виконав, товар не відправив, аргументуючи це тим, що нібито на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутнє дерев'яне упакування. Для того, щоб товар не пошкодився під час пересилки, запропонував ще надіслати кошти в сумі 10000 грн та по факту отримання ним електросамокату в м. Кам'янець-Подільському на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 мав сплатити лише доставку. Він погодився та аналогічним чином, 19.07.2025 о 17:47 год, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з ї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 грн. Продавець підтвердив отримання коштів, однак повідомив, що виникли певні труднощі, які унеможливлюють здійснення відправки ним товару. Обіцяв надіслати електросамокат наступного дня. Це насторожило його і він почав просити повернення коштів на свою картку, що ігнорував продавець, ще й видалив частину листування, де він писав номер першої картки для авансу, а пізніше він виявив, що й саме оголошення про продаж електросамокату на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 стало неактивним та впевнився, що став жертвою шахрайських дій.
В період часу з 11:50 год. до 12:15 год. 25.07.2025 проведено огляд документів (копій квитанцій), долучених під час допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження в кількості 1 (одного) арк. паперу формату А4 одностороннього друку, які долучені до протоколу огляду документів. Вищевказані документи дізнавачем СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні - події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації: банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 17.47 год. 19 липня 2025 року по 00.01 год. 25 липня 2025 року, з можливістю отримати копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задовольнити частково з огляду на наступне.
Так, згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242060000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа, користувач додатку Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15:08 год. по 17:47 год. 19 липня 2025 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу електросамоката на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 продавця «Милана», ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 12000 грн., які останній, перебуваючи по АДРЕСА_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 двома транзакціями перерахував на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (в сумі 2000 грн. о 15:08 год.) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (в сумі 10000 грн. о 17:47 год.), чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 за період часу з 17:47 год. 19 липня 2025 року по 00:01 год. 25 липня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки дізнавач в інший спосіб не може отримати вказану інформацію,тому клопотання в цій частині слід задовольнити.
Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженні №12025242060000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242060000372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 за період часу з 17:47 год. 19 липня 2025 року по 00:01 год. 25 липня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 за період часу з 17:47 год. 19 липня 2025 року по 00:01 год. 25 липня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1