СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4556/25
ун. № 759/16417/25
25 липня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2025 року службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер на закупівлю 3,6 тонни «Масло солодковершкове 73%» (унікальний номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , класифікатор та його відповідний код: ДК021:2015:15530000-2 Вершкове масло) на загальну суму 962 900 грн.
За результатами проведеного тендеру, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) та укладено договір №02-25-25 від 13.02.2025 року, яким передбачено постачання продукції в термін до 31.12.2025 (на даний час поставлено продукції на суму понад 300 тис. грн., яка використовується для харчування працівників державного підприємства та військовослужбовців підрозділів сил оборони України в зоні відчуження).
Разом з цим, за результатами лабораторних досліджень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Масло солодковершкове 73%» не відповідає технічним і якісним вимогам та ДСТУ зазначених в умовах договору №02-25-25, вказана продукція не є «Масло солодковершкове 73%», а являється спредом (емульсія, в якій комбінуються рослинні та молочні жири).
За отриманими даними, службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спред (під назвою « Масло солодковершкове 73% »), за попередньою домовленістю, було придбано у підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 260,2 грн/кг., яка в свою чергу придбала зазначену продукцію через ряд комерційних структур у виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) за відпускною ціною 110 грн/кг.
Внаслідок вказаних дій службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державному підприємству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 962 900 грн.
Крім того, що з метою отримання інформації та завірених в установленому порядку копій документальних матеріалів, що мають значення у кримінальному провадженні, надіслано запит (вих. № 144009-2025 від 03.07.2025) до ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання документальних матеріалів (статут підприємства, посадові інструкції, тощо) та запит (вих. № 142900-2025 від 02.07.2025) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо отримання документальних матеріалів (фінансово-господарські розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтва, заявки щодо торгової марки «Селянський продукт»), на який 07.07.2025 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім цього, встановлено рахунки підприємств-фігурантів КП у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю масла солодковершкового, відповідно до договору закупівлі №02-25-25 від 13.02.2025 року, можливі місця зберігання масла, адреси офісів та виробничих потужностей підприємств тощо.
Разом з цим, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та учасників можливої протиправної схеми із постачання масла ДСП «ЦСП», предмет закупівлі - масло солодковершкове селянське 73% (5кг) ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (загальна маса - 4405кг., ціна - 163-219 грн/кг.) протягом 07.05.2024 - 24.04.2025 років товариство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що орендує складські приміщення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Протягом 15.01.2024 - 30.12.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказане масло (загальна маса - 15295 кг., ціна - 150-189 грн/кг.) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
В свою чергу, протягом 08.01.2024 - 30.12.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зазначене масло (загальна маса - 18935 кг., ціна - 109-115 грн/кг.) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказане масло та інші харчові продукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » можливо зберігає в складських приміщеннях виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про що свідчать їхні фінансові взаєморозрахунки із оренди приміщень та спільні адреси реєстрації юридичних осіб.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є можливо виробником предмету закупівлі до договору №02-25-25 від 13.02.2025 року між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснює виробництво, пакуванння та маркування власної продукції за адресами власних потужностей, про що свідчать платіжки з придбанням «Гофроящики» (більше 70 000 штук), «Клейка стрічка» (більше 70 000 штук) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « Упаковка на папері з покриттям « Масло Солодковершкове …», «Пергамент», « Емульгатор Dimodan R-T PEL/B » тощо.
З відкритих джерел інформації, в т.ч. мережі «Інтернет» встановлено, вказаний емульгатор Dimodan використовується в харчовій промисловості для виробництва спредів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ). Директор - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІПН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Наявні банківські рахунки (IBAN): НОМЕР_6 , МФО банку - НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , МФО банку - НОМЕР_9 .
Зареєстровані наступні об'єкти оподаткування підприємства:
-автомобіль, місцезнаходження об'єкта оподаткування - АДРЕСА_1 , орендується, вид права на об'єкт - право довгострокового користування або оренди від 27.06.2025, ДНЗ - НОМЕР_10 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 має:
-земельна ділянка, кадастровий №:3220282800:07:033:0844, площа 3.01 га;
-квартира, загальна площа (кв.м): 72.8, адреса: АДРЕСА_4 ;
-будинок, кадастровий номер: 3210600000:00:064:0176, адреса: АДРЕСА_5 ;
-магазин компютерної техніки, загальна площа (кв.м): 33.3, адреса: АДРЕСА_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , директор - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт гр. України - НОМЕР_13 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстрованого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не має.
Відповідно до Картки платника податків юридичної особи отриманої з офіційної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_19 , наявні банківські рахунки підприємства (IBAN): НОМЕР_14 , МФО банку - НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , МФО банку - НОМЕР_7 ; НОМЕР_17 , МФО банку - НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , МФО банку - НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , МФО банку - НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , МФО банку - НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 , МФО банку - НОМЕР_25 ; НОМЕР_24 , МФО банку - НОМЕР_25 ; НОМЕР_24 , МФО банку - НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , МФО банку - НОМЕР_22 ; НОМЕР_27 , МФО банку - НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , МФО банку - НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , МФО банку - НОМЕР_32 .
Зареєстровані наступні об'єкти оподаткування підприємства:
-Автомати (термокамера напівавтоматична ТНМ-2), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 , експлуатується, вид права на об'єкт - право власностi від 26.11.2021;
-Автомобіль Nissan Micra, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
-Автомобіль Mitsubishi Lancer, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
-Автомобіль ГАЗ, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
-Автомобіль HYUNDAI, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 , ДНЗ НОМЕР_69;
-Автомобіль KrASZ B1BSFH, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
-Автомобіль ГАЗ 3302 б/у, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
-Автомобіль CITROEN C5 Aircross, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
- Автомобіль MERCEDES-BENZ Sprinter , місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
- Автомобіль MERCEDES-BENZ Sprinter , місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
-Автомобіль Seat Tarraco FR, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
-Офіс, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_10 ;
-Офіс, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_9 ;
-Склад, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_9 ;
-Склад, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_7 ;
-Торгове місце, місцезнаходження об'єкта оподаткування: АДРЕСА_11 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_6 майна не має.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_12 . Директор - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ІПН НОМЕР_34 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , паспорт гр. України - НОМЕР_35 виданий Московським РУ ГУ МВС в м. Києві. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстрованого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не має.
Відповідно до Картки платника податків юридичної особи отриманої з офіційної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_19 , наявні банківські рахунки підприємства (IBAN): НОМЕР_36 , МФО банку - НОМЕР_18 ; НОМЕР_37 , МФО банку - НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , МФО банку - НОМЕР_7 ; НОМЕР_36 , МФО банку - НОМЕР_18 ; НОМЕР_40 , МФО банку - НОМЕР_22 ; НОМЕР_41 , МФО банку - НОМЕР_22 ; НОМЕР_36 , МФО банку - НОМЕР_18 ; НОМЕР_36 , МФО банку - НОМЕР_18 .
Зареєстровані наступні об'єкти оподаткування підприємства:
-офіс, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_12 , орендується, вид права на об'єкт - право довгострокового користування або оренди від 03.11.2023;
-виробнича ділянка (автомат фасувально-пакувальний ARU) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_14 , експлуатується, вид права на об'єкт - право власностi від 03.11.2023;
-виробнича ділянка (гомогенізатор К5 ОГ2), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_14 , експлуатується, вид права на об'єкт - право власностi від 03.11.2023.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_8 має:
-машиномісце №98, поверх -1 (мінус перший), загальна площа (кв.м): 14, адреса: АДРЕСА_15 ;
-приміщення для зберігання велосипедів, загальна площа (кв.м): 2.8, адреса: АДРЕСА_16 ;
-квартира, загальна площа (кв.м): 106.1, адреса: АДРЕСА_17 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_12 ). Директор - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ІПН НОМЕР_43 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 , паспорт гр. України - НОМЕР_44 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Наявні банківські рахунки підприємства (IBAN): НОМЕР_45 , МФО банку - НОМЕР_25 ; НОМЕР_46 , МФО банку - НОМЕР_25 ; НОМЕР_47 , МФО банку - НОМЕР_7 . Зареєстрованих об'єктів оподаткування підприємства не має.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстровано:
-нежитлове приміщення, загальна площа - 339,9 кв.м., зареєстровано за адресою: АДРЕСА_19 ;
-земельна ділянка, кадастровий № 8000000000:79:475:0052, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_12 ;
-нежитлове приміщення, загальна площа - 5264,8 кв.м., зареєстровано за адресою: АДРЕСА_12 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_9 майна не має.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_20 ). Засновник - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ІПН НОМЕР_48 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , паспорт гр. України - НОМЕР_49 .
Відповідно до Картки платника податків юридичної особи отриманої з офіційної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_19 , за підприємством зареєстровані наступні банківські рахунки (IBAN): НОМЕР_50 , МФО банку - НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , МФО банку - НОМЕР_7 ; НОМЕР_53 , МФО банку - НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 , МФО банку - НОМЕР_54 ; НОМЕР_56 , МФО банку - НОМЕР_51 .
Зареєстровані наступні об'єкти оподаткування підприємства:
-Автомобіль Seat Altea Xl, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Кабінет, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_22 ;
-Маслоцех, приміщення цеху виробництва масла, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_23 ;
-Автоматична одномаршрутна миюча станція, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_23 ;
- Маслоутворювач МСО-100 , Установка ВТО-1000, Маслоутворювач-вотатор ГВФ-1, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_23 ;
-Офіс, нежитлове приміщення, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його власника, нерухоме майно відсутнє.
ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстровано за адресою: АДРЕСА_24 ). Директор - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 .
Наявний банківський рахунок (IBAN): НОМЕР_57 , МФО банку - НОМЕР_22 ; НОМЕР_57 , МФО банку - НОМЕР_58 .
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по банківських рахунках:
- НОМЕР_8 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ: НОМЕР_59 , МФО: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_26 ;
- НОМЕР_14 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , що розташований за адресою: АДРЕСА_27
- НОМЕР_17 , НОМЕР_36 , НОМЕР_50 , НОМЕР_56 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , що розташований за адресою: АДРЕСА_28 ;
- НОМЕР_19 , НОМЕР_27 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_62 , що розташований за адресою: АДРЕСА_29 ;
- НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_57 , відкритих в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_63 , що розташований за адресою: АДРЕСА_30 ;
- НОМЕР_24 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_64 , що розташований за адресою: АДРЕСА_31 ;
- НОМЕР_29 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_65 , що розташований за адресою: АДРЕСА_32 ;
- НОМЕР_31 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , що розташований за адресою: АДРЕСА_33 ;
- НОМЕР_37 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_67 , що розташований за адресою: АДРЕСА_34 ;
- НОМЕР_53 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_68 , що розташований за адресою: АДРЕСА_35 , щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних рахунків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ: НОМЕР_59 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_62 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_67 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_68 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаних карткових рахунків, відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ: НОМЕР_59 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_62 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_67 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_68 за період з моменту реєстрації (відкриття) рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.
Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ: НОМЕР_59 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_62 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_67 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_68 , та будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000190 від 12.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 - оперуповноваженому відділу по ЧАЕС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:
- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ: НОМЕР_59 , МФО: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_26 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку: НОМЕР_8 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , що розташований за адресою: АДРЕСА_27 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку: НОМЕР_14
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , що розташований за адресою: АДРЕСА_28 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках: НОМЕР_17 , НОМЕР_36 , НОМЕР_50 , НОМЕР_56 ;
- відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_62 , що розташований за адресою: АДРЕСА_29 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках: НОМЕР_19 , НОМЕР_27 ;
- АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_63 , що розташований за адресою: АДРЕСА_30 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках: НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_57 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_64 , що розташований за адресою: АДРЕСА_31 що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках: НОМЕР_24 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_65 , що розташований за адресою: АДРЕСА_32 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку: НОМЕР_29 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , що розташований за адресою: АДРЕСА_33 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку: НОМЕР_31 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_67 , що розташований за адресою: АДРЕСА_34 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку: НОМЕР_37 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_68 , що розташований за адресою: АДРЕСА_35 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку: НОМЕР_53 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб, підприємств на яких оформлено рахунки;
- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ: НОМЕР_59 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_62 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_67 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_68 ;
- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали;
- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2024 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ: НОМЕР_59 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_62 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_67 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_68 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто - до 25.09.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1