Справа № 635/5785/25
Номер провадження 1-кс/635/1283/2025
28 липня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221160000706 від 22 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221160000706 від 22 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.07.2025 по 24.07.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12025221160000706 від 22 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з'явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12025221160000706 від 22 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
22.07.2025 до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_7 » через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 23.07.2025 року допитано потерпілого ОСОБА_6 , який надав покази, що даний час він займає посаду директора в ПП « ОСОБА_8 », та також є власником цього приватного підприємства, яке займається міжнародними вантажними перевезеннями.
21.07.2025 він знаходився дома за місцем мешкання та на його мобільний телефон надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з рахунку приватного підприємства НОМЕР_3 знято грошові кошти в розмірі 817 830,00 грн. Потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_4 бухгалтеру ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працює на ПП « ОСОБА_8 » та яка здійснює фінансові операції від його імені за вказаним вище рахунком. ОСОБА_9 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та виконує функціональні обов'язки за місцем мешкання, а саме за вище вказаною адресою. Вона взяла слухавку та повідомила, що на даний час вона знаходиться вдома, та під час виконання транзакцій по рахунку ПП « ОСОБА_10 » на своєму робочому комп'ютері, стався збій з програмним забезпеченням, з'явився чорний екран, та перестала реагувати на виклик клавіатура та мишка, та після чого вимкнувся комп'ютер. Після його перезавантаження комп'ютер не вмикався. Після цього він звернувся до банку та повідомив про ситуацію, що з рахунку фірми було знято грошові кошти в розмірі 817 830,00 грн. Працівник банку заблокував рахунок та порадив звернутися до поліції з даного приводу. Також працівник банку надав виписку за його проханням, в якому зазначено, що грошові кошти перераховані на ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 23.07.2025; платіжною інструкцією №11067 від 21.07.2025; рішенням №18/05-2 засновників ПП « ОСОБА_7 » від 18.05.2011.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221160000706 від 22 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.07.2025 по 24.07.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 28 вересня 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1