Справа № 639/8207/24
Провадження №1-кс/639/938/25
28 липня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Новобаварського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024221210000909 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12024221210000909 від 11.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.08.2024 по 24.08.2024, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 4969 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .
Так, з допиту стало відомо, що потерпілий ОСОБА_5 01.09.2024 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняти грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте грошових коштів на картці не виявилося, але потерпілий чітко знав, що на вказаній карті мали бути 5 000 гривень. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 звернувся до співробітника банку, який повідомив йому, що 19.08.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів о 11:25 год. на суму 1120 гривень, о 11:26 год. на суму 3015 гривень, о 11:27 год. на суму 800 гривень та 24.08.2024 о 07:18 год. на суму 49 гривень. Як повідомив співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші були списані на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заходив, про списання грошових коштів не знав. На жодні підозрілі дзвінки не відповідав.
По виписці, яку надав ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що відбулися транзакції з його картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 4969 гривень, а саме:
-19.08.2024 о 11:25 списання грошових коштів на суму у валюті операції - 1120 гривень;
-19.08.2024 о 11:26 списання грошових коштів на суму у валюті операції - 3000 гривень;
-19.08.2024 о 11:27 списання грошових коштів на суму у валюті операції - 800 гривень;
-24.08.2024 о 07:18 списання грошових коштів на суму у валюті операції - 49 гривень.
Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що до зазначених транзакцій відношення не має.
16.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/8207/24 від 12.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки: № НОМЕР_1 .
При пошуку транзакцій на які вказує потерпілий ОСОБА_5 виявлено, що:
1)19.08.2024 о 11:25:40 здійснена транзакція у сумі 1120 грн. (тип транзакції: переказ з картки), короткий опис транзакції: NovaPay, АДРЕСА_1 на карту НОМЕР_3 ;
2)19.08.2024 о 11:26:28 здійснена транзакція у сумі 3000 грн. (тип транзакції: переказ з картки), короткий опис транзакції: NovaPay, АДРЕСА_1 на карту НОМЕР_3 ;
3)19.08.2024 о 11:27:32 здійснена транзакція у сумі 800 грн. (тип транзакції: переказ з картки), короткий опис транзакції: NovaPay, АДРЕСА_1 на карту НОМЕР_3 ;
4)24.08.2024 о 07:18:37 здійснена транзакція у сумі 49 грн. (тип транзакції: переказ з картки), короткий опис транзакції: NovaPay, АДРЕСА_1 на карту НОМЕР_3 .
В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у загальній сумі 4 969 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 (найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID транзакції: 72885014963, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента: НОМЕР_4 .
31.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/8207/24 від 14.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки: № НОМЕР_3 . В ході аналізу встановлено, що грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 дійсно зараховані на банківську картку
№ НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , 2005 р.н.
Крім того, під час аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування 19.08.2024 вказаних грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 4 920 гривень здійснюється їх переказ, а саме:
1) 19.08.2024 о 11:43:59 переказ у сумі 4 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) на банківську картку № НОМЕР_6 .
2) 19.08.2024 о 12:08:13 переказ у сумі 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) на банківську картку № НОМЕР_7 .
3) 19.08.2024 о 12:10:20 переказ у сумі 421 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) на банківську картку № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
09.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/8207/24 від 09.06.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки: № НОМЕР_6 . В ході аналізу встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 дійсно зараховані на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, під час аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування 19.08.2024 вказаних грошових коштів здійснюється їх переказ, а саме, крім списань «PUBG Mobile» виявлено:
- 24.08.2024 о 12:53:41 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 1 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , призначення: «Переказ коштів на картку НОМЕР_9 », отримувач: ОСОБА_8 ;
- 27.08.2024 о 21:41:09 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 1 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , призначення: «Переказ коштів на картку НОМЕР_11 », отримувач ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
Слідча зазначає, що відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з'явилися, прокурором до суду подано заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання також не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №12024221210000909 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_10 , а саме:
-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.10.2024;
-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.10.2024;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.10.2024;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.10.2024;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.10.2024;
-відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.10.2024.
Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1