Справа № 544/451/25
пров. № 1-кс/544/239/2025
24 липня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025170580000061 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 29 січня 2025 року з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 , невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 27050,85грн. Попередньо ОСОБА_6 під приводом продажу речей перейшла по посиланню, де ввела дані своєї банківської картки. Згідно дублікату чеку, наданого ОСОБА_5 , переказ було здійснено на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_2 .
04.02.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12025170580000061.
Для встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 було опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_7 .
Згідно з ухвалою суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім'я ОСОБА_7 .
В подальшому дану інформацію було оглянуто та проведено її аналіз, в ході чого було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 24120грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 та грошові кошти в сумі 2361грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .
Встановления особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). СРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000061 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме до інформації:
- про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків):
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу. її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 28.01.2025 по 28.02.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 28.01.2025 по 28.02.2025:
- фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат;
- інформацію про те, який саме номер телефону був підв'язаний до банківської картки № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28.01.2025 по 28.02.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу. її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 28.01.2025 по 28.02.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 28.01.2025 по 28.02.2025;
- фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат;
- інформацію про те, який саме номер телефону був підв'язаний до банківської картки № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 28.01.2025 по 28.02.2025.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 24 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1