вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"28" липня 2025 р. Справа № 911/1384/25
Господарський суд Київської області у складі судді Гребенюк Т.Д., розглянувши клопотання арбітражного керуючого Маглиш Лади Сергіївни про витребування доказів (вх. №10339/25 від 24.07.2025 року) у справі
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро-Захід"
без виклику
У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа №911/1384/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро-Захід".
Ухвалою Суду від 27.05.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро-Захід" та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Маглиш Ладу Сергіївну.
Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро-Захід" здійснено 27.05.2025.
24.07.2025 року до Суду від арбітражного керуючого надійшло клопотання про витребування доказів.
Розглянувши клопотання арбітражного керуючого про витребування доказів, Суд зазначає наступне.
Клопотання обгрунтоване тим, що арбітражний керуючий з метою належного виконання повноважень розпорядника майна, у тому числі проведення аналізу фінансового-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, листом вих. № 02-40/521 від 29.05.2025 звернувся до керівника боржника - ОСОБА_2 та учасника боржника - ОСОБА_1 , з запитом про надання інформації та документів, необхідних для належного виконання повноважень розпорядника майна, у т.ч. проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, а також про необхідність проведення інвентаризації вих. № 02-40/520. Крім того, керівника боржника та Учасника попереджено про відкриття провадження у справі про банкрутство та необхідності вжиття заходів щодо збереження майна Товариства вих. №02-40/519.
Станом на дату подання до суду клопотання, листи, надіслані на адресу боржника та учасника боржника не вручені адресатам та повернулися на адресу офісу арбітражного керуючого через закінчення строку зберігання у відділенні.
02.07.2025 року арбітражним керуючим з метою належного виконання повноважень розпорядника Боржника, у т.ч. здійснення заходів з проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, засобами електронного зв'язку на офіційну електронну поштову адресу банківської установи АТ «Сенс Банк» було направлено запит про надання інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках Боржника вих. №02-40/662.
Надісланий на адресу банківської установи запит з проханням надати інформацію про всі операції списання з рахунків та зарахування коштів на рахунках Товариством з обмеженою відповідальністю «Євро-Захід» із зазначенням призначення платежів, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів за період з дати відкриття по дату закриття рахунків - не виконано. 09.07.2025 року на офіційну електронну адресу арбітражного керуючого надійшла відповідь АТ «Сенс Банк» вх. №32761-09.4/2025 від 09.07.2025 якою відмовлено у наданні запитуваної інформації.
Відтак, арбітражний керуючий просить Суд задовольнити клопотання про витребування доказів та витребувати роздруковані у паперовій формі виписки, які містять інформацію про всі операції списання та зарахування коштів по рахункам ТОВ «Євро Захід» із зазначенням дати, суми операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів від Акціонерного Товариства «Сенс Банк».
При розгляді вказаної заяви, Суд керується наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
Відповідно до ч. 8 ст. 12 КУзПБ, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Зважаючи на викладене вище, виходячи з того, що у арбітражного керуючого Маглиш Л.С. відсутня можливість отримати самостійно витребувані від АТ «Сенс Банк» відомості та інформацію, а також враховуючи, що витребовувана інформація необхідна для виконання повноважень розпорядником майна у справі про банкрутство, клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню Судом.
Керуючись ст.ст. 12, 91, 81, 234-235 ГПК України та Кодексом України з процедур банкрутства Суд, -
1. Клопотання арбітражного керуючого Маглиш Лади Сергіївни про витребування доказів (вх. № 10339/25 від 24.07.2025 року) - задовольнити.
2. Витребувати у Акціонерного Товариства «Сенс Банк» у паперовій формі виписки які містять інформацію про всі операції списання та зарахування коштів по рахунку ТОВ «Євро Захід» НОМЕР_1 (980 - українська гривня) за період з 19.06.2017р. по 03.01.2025 р. із зазначенням дати, суми операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів.
3. Докази, зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали подати до суду та надіслати на адресу арбітражного керуючого Маглиш Лади Сергіївни (на електрону ІНФОРМАЦІЯ_1 або поштову адресу офісу арбітражного керуючого 51931 Дніпропетровська область м. Кам'янське вулиця Ковалевича буд 3 офіс 2) у строк до 25.08.2025 року.
У разі неможливості подати витребувані у п. 2 резолютивної частини ухвали докази - надати суду письмові пояснення причин такої неможливості.
4. Уповноважити на одержання витребуваних у п. 2 резолютивної частини ухвали доказів заінтересовану особу - арбітражного керуючого Маглиш Ладу Сергіївну.
5. Повне найменування сторін та інших учасників справи:
Боржник: Товариства з обмеженою відповідальністю "Євро-Захід" (07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вулиця Набережна, будинок 7/1; код ЄДРПОУ 31575761);
Ініціюючий кредитор: Головне управління ДПС у Київській області, як відокремлений підрозділ Державної податкової служби України(03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5а; код ЄДРПОУ 44096797 );
Арбітражний керуючий: Маглиш Лада Сергіївна (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 10.11.2021 № 2019; РНОКПП НОМЕР_2 ).
Особа, у якої витребовуються докази: Акціонерне товариство «Сенс Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; ідентифікаційний код 23494714).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.
Суддя Т.Д. Гребенюк