Справа № 306/475/24
Провадження № 1-кс/306/282/25
25 липня 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Мукачівської окружної прокуратури - начальником Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024072040000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України,-
Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024072040000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 366 КК України.
У клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), будучи у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та інженером технічного нагляду, під час виконання будівельних робіт по об'єкту будівництва: «45210000-2 Будівництво будівель (Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 )» договір № 2 від 19.07.2021, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об'ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувалися в ході виконання робіт та всупереч ДСТУ та ДБН, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт, здійснили самим спричинили збитки місцевому привласнення бюджетних коштів, чим бюджету.
В обгрунтування доводів клопотання посилається на те, що 05.07.2021 протоколом №343 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ НТЛ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » в процедурі відкритих торгів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказане товариство визнано переможцем. Надалі між останніми 19.07.2021 укладено договір підряду № 2 щодо реконструкції з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), за кошти державного та місцевого бюджету. На виконання вказаного договору було оформлено та підписано акти приймання виконаних робіт на загальну суму 12 123 030 грн, однак згідно з висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, фактично виконано робіт лише на 6 579 075,60 грн, тобто завищення вартості становить 5 546 507,40 грн, що підтверджує внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Крім того, аналітичним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » провели фінансово-господарські операції з ознаками відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 3 172 029,00 грн. 03.06.2025 року повідомлено про підозру директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 та ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , які брали участь у підготовці та погодженні актів виконаних робіт або сприяли виведенню коштів у готівку. Загальні збитки місцевому бюджету складають понад 5,5 млн грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вище вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номером телефону тел. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , користується номером телефону тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , директор ПП « ОСОБА_12 », користується номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номером телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , директор ПП « ОСОБА_7 », код ЕДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , виконує послуги з розчистки доріг та канав, користується номером телефону тел. НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фізична особа-підприємець, користується номером телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номером телефону НОМЕР_12 .
Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного, неупередженого дослідження всіх обставин даного провадження, виникла необхідність у проведенні моніторингу дзвінків у період часу з 01.06.2021 року по 17.07.2025, що здійснювалися з номеру абоненту мобільного телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме необхідність тимчасового доступу до роздруківок трафіків вхідних та вихідних з'єднань оператору стільникового мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з метою їх отримання та вилучення (копії), із зазначенням номерів з'єднаних абонентів та IMEI телефонів, адреси розташування абонентів, дати, часу і тривалості з'єднання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності через службові обставини (а.с.17).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні слідчого відділу ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №42024072040000005 від 24.01.2024 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України (а.с.7-11).
Згідно рапорту старшого о/у 3-го відділу УСР в Закарпатські області ДСР НП України, до даного кримінального правопорушення причетні насткпні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , а тому існує необхідність у проведенні моніторингу дзвінків належних їм телефонних номерів (а.с.13-14).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області - задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №І Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_16 та/або заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_17 , та/або слідчому слідчого відділення ВП №І Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та/або слідчому слідчого відділення ВП №І Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділення ВП №l Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_19 та (або) працівникам УСР в Закарпатській області ДСР Національної поліції України, тимчасовий доступ до інформації по дзвінкам з 01.06.2021 року по 17.07.2025, що здійснювались з номеру абоненту мобільного телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: роздруківок трафіків вхідних та вихідних з'єднань операторів стільникового мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з метою їх отримання та вилучення (копії), із зазначенням номерів з'єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, адреси розташування абонентів, дати, часу і тривалості з'єднання.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів покласти на представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
Строк дії ухвали до 23 вересня 2025 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1