Справа № 308/6140/25
1-кс/308/4361/25
24 липня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №22023070000000152 - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_12 , погоджене заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування,-,-
Слідчий у кримінальному провадженні №22023070000000152 - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_12 , за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2023-2024 років, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, які об'єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, умисно, з корисливих мотивів, розуміючи суспільну небезпечність вчинюваних дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді отримання грошових коштів потерпілих, за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованому ними шахрайському Кол-центрі у м. Ужгород, виконуючи відведені їм обов'язки, шляхом обману здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заздалегідь підготовлену персональну комп'ютерну техніку, що розміщувалась за вказаною адресом, користуючись спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР-телефонії та маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет, здійснили заволодіння грошовими коштами громадян Чеської Республіки, а саме:
- 05.01.2023 та 13.01.2023 у гр. ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 250 євро (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 05.01.2023, еквівалентно (далі - еквівалентно сумі у грн.) 9697,525 грн.) та 5400 євро (еквівалентно 212527,8 грн.) - відповідно;
- 22.03.2023 у гр. ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 249,99 доларів США (еквівалентно 9141,7843 грн.) та 4810 чеських крон (еквівалентно 7952,373 грн.);
- 12.02.2024 у гр. ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 6000 чеських крон (еквівалентно 9649,8 грн.);
- 22.02.2024, 12.04.2024, 17.04.2024, 22.04.2024, 03.05.2024 у гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 244 євро (еквівалентно 10179, 9972 грн.), 16320 чеських крон (еквівалентно 27001,44), 5000 євро (еквівалентно 210611 грн.), 1000 євро (еквівалентно 42382,1 грн.) та 10000 євро (еквівалентно 423098 грн.) - відповідно;
- 18.03.2024 у гр. ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 3000 чеських крон (еквівалентно 5037,6);
19.03.2024 та 25.03.2024 ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), на суму 2000 чеських крон (еквівалентно 3370,4 грн.) та 119000 чеських крон (еквівалентно 197575,7 грн.) - відповідно;
- 12.04.2024 у гр. ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 129305 чеських крон (еквівалентно 213935,122 грн.) та 161190 чеських крон (еквівалентно 266688,855 грн.).
В подальшому, вказані грошові кошти потерпілих, отриманні злочинним шляхом, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, перерахували на банківські рахунки підконтрольних осіб та розпорядились ними на власних розсуд.
Так, за отриманими в ході досудового розслідування даними, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму, у відповідності до офіційного курсу НБУ станом на час їх заволодіння, еквівалентно 1 648 849,5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим завдали матеріальної шкоди потерпілим на вказану суму.
Слідчий вказує, що 01.05.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Одночасно, строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 01 серпня 2025 року, однак завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного строку є неможливим у зв'язку з необхідністю з урахуванням наявних в матеріалах кримінального провадження фактичних даних та матеріалів, отриманих внаслідок проведення комплексу раніше запланованих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вирішити питання щодо належної кваліфікації дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після чого змінити та повідомити останнім про нову підозру та допитати останніх; встановити та допитати всіх свідків, яким відомо про обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; встановити та допитати всіх потерпілих, яким відомо про обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; отримати висновок судової експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; вжити заходів щодо розсекречення клопотань про проведення НСРД та ухвал слідчих суддів Закарпатського апеляційного суду; отримати відповіді на доручення слідчого з оперативного підрозділу, пов'язані з встановленням інших осіб причетних до вчинення злочинів, досліджуваних у рамках даного кримінального провадження та відповіді на запити; з урахуванням отриманих відповідей та матеріалів НСРД провести і інші додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які впливають на встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023070000000152 від 03.11.2023 року до шести місяців, тобто до 01 листопада 2025 року.
Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задоволити.
Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні також висловили свою думку про можливість продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Витягом з кримінального провадження №22023070000000152 від 03.11.2023 року підтверджено, що органом досудового розслідування - СВ УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 359, ч. 5 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 01.05.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Кримінальні правопорушення, за ознаками яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру, за приписами ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.
За приписами п. 4 ч. 3 та ч. 4 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_27 від 23.06.2025 року строк досудового розслідування кримінального провадження №22023070000000152 від 03.11.2023 року продовжено до трьох місяців, а саме до 01 серпня 2025 року.
Слідчим суддею встановлено завершити досудове розслідування кримінального провадження №22023070000000152 від 03.11.2023 року до 01.08.2025 року є неможливим у зв'язку з необхідністю з урахуванням наявних в матеріалах кримінального провадження фактичних даних та матеріалів, отриманих внаслідок проведення комплексу раніше запланованих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вирішити питання щодо належної кваліфікації дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після чого змінити та повідомити останнім про нову підозру та допитати останніх; встановити та допитати всіх свідків, яким відомо про обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; встановити та допитати всіх потерпілих, яким відомо про обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; отримати висновок судової експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; вжити заходів щодо розсекречення клопотань про проведення НСРД та ухвал слідчих суддів Закарпатського апеляційного суду; отримати відповіді на доручення слідчого з оперативного підрозділу, пов'язані з встановленням інших осіб причетних до вчинення злочинів, досліджуваних у рамках даного кримінального провадження та відповіді на запити; з урахуванням отриманих відповідей та матеріалів НСРД провести і інші додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які впливають на встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об'єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в термін до 01.08.2025 року, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.
Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023070000000152 закінчується 01 серпня 2025 року, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023070000000152 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 359 КК України, у якому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру, до шести місяців, тобто до 01 листопада 2025 року включно.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1