Справа № 589/3327/25
Провадження № 1-кс/589/846/25
23 липня 2025 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №12024205570000225 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12024205570000225 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, під приводом продажу дров через оголошення «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 6 500грн., які ОСОБА_5 , перерахувала з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдав збитків на вищевказану суму.
Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про держателя карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , рух коштів по даним карткам за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2024 по 23 год. 59 хв. 20.06.2024, а також іншої, пов'язаної з рухом коштів, .інформації, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просить розглядати справу без його участі, клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12024205570000225 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.
Так, відповідно до протоколу від 01.06.2024 року під час допиту ОСОБА_5 , остання показала, що 01.06.2024 знайшла оголошення у мережі «Фейсбук» про продаж дров, яке її зацікавило. Цього ж дня о 09:14 ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером телефону ( НОМЕР_4 ) та домовилась про купівлю дров за вказану суму у розмірі 6 500грн., які вона одразу перерахувала на дві банківські картки двома різними платежами. Перший здійснений об 09:29, на банківську картку № НОМЕР_2 - 4 500грн., другий платіж - об 9:40 год. на банківську картку № НОМЕР_3 - 2000 грн. Після чого домовились на 12:00 про доставку дров, але ніхто так і не приїхав. Факт перерахування коштів ОСОБА_5 на зазначені банківські картки вбачається з копій квитанцій, долучених до матеріалів клопотання.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та всіх наявних у такій справі документів клієнта; номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів; операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2024 по 23 год. 59 хв. 20.06.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора, інформації про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться; фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2024 по 23 год. 59 хв. 20.06.2024; відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на положення абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР, доданого до матеріалів клопотання, до складу групи слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024205570000225, входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Разом з тим, в клопотанні в переліку осіб, яким просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначений дізнавач сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, який не входять до складу групи дізнавачів, а саме: ОСОБА_13 .
Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу ОСОБА_13 , який не входить до складу групи дізнавачів, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Публічному акціонерному товариству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2024 по 23 год. 59 хв. 20.06.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2024 по 23 год. 59 хв. 20.06.2024;
- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 23 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/846/25
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3