Справа № 589/1274/25
Провадження № 1-кс/589/869/25
м. Шостка
25 липня 2025 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12025200490000285 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: близько 15:05 год. 26.02.2025 невстановлена особа, під приводом придбання товару, який продавала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з мобільного номеру НОМЕР_1 у застосунку «Вайбер» надіслала посилання останній, для підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки. Перейшовши на посилання потерпіла ввела дані банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на її ім'я, після чого із застосуванням інформаційних технологій, шахрайським шляхом, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 44720 грн. (960 Євро) з розрахункового рахунку НОМЕР_2 та перевела грошові кошти зі створеної у додатку валютної картки в сумі 960 Євро.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12025200490000285 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів,, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
• копії особової (юридичної) справи на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_4 та всіх наявних у таких справах документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок № НОМЕР_4 за період з 26.02.2025 по дату розгляду клопотання із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період з 26.02.2025 по дату розгляду клопотання;
- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1